人事变动 - 公司于2025年6月24日同意聘任曾亚俊为副总裁[2] - 曾亚俊任期自2025年6月24日至2026年5月14日[4] 履历背景 - 曾亚俊曾负责Pacific Brands Asia相关业务[4] - 曾任职Talon International、Gildan Activewear[4] - 现负责公司无缝服饰全球销售业务[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月10日14点在浙江杭州召开[3] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月1日，A股代码603558[10] - 参会股东7月10日9:00 - 12:00在董事会办公室登记[14] 其他 - 会议材料会前至少五个交易日登于上交所网站[8] - 授权委托需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[19]

人事变动 - 聘任曾亚俊为公司副总裁，负责无缝服饰全球销售业务，任期至2026年5月14日[4][5] 公司治理 - 第六届董事会第十八次会议于2025年6月24日召开，7名董事全部出席[2][3] - 拟修订《公司章程》，副总裁数量从七名增至八名，需股东大会审议[7][8] - 拟于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东会[9]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为95人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为150,166,662股，占比42.7596%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司股东会议事规则>》等4项议案A股同意比例超99.9%[6][7] - 4项议案5%以下股东同意比例超92.9%[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年6月7日公告[4] - 现场会议于2025年6月23日14点在浙江杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年6月23日多个时段[5] - 股权登记日为2025年6月13日[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人5人，持股148,508,362股，占比42.0485%[8] - 网络投票股东90名，代表股份1,658,300股，占比0.4695%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.9225%[10] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9258%[10] - 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》同意股数占比99.9225%[10] - 《关于申请一照多址、变更经营范围等议案》同意股数占比99.9312%[11]

会议信息 - 会议时间为2025年6月23日，14点现场会议开始，9:15 - 15:00网络投票[14] - 股权登记日为2025年6月13日[14] - 现场会议地点为浙江健盛集团六楼会议室[14] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[14] - 主持人是董事长张茂义[14] 议案相关 - 议案包括修订股东、董事会议事规则和独立董事制度[18][21][25] - 公司拟变更住所、取消监事会及修订章程[28] - 上述议案经董事会、监事会审议通过[29]

防臭袜行业概述 - 袜子作为生活必需品需求量大 但传统纯棉袜子吸湿透气性差 导致85%中国人群受脚气困扰[1][13] - 防臭袜凭借抗菌 防臭 透气等功能特性 逐渐获得市场关注 尤其吸引注重品质的新一代消费者[1][13] - 2024年中国防臭袜市场规模达57.7亿元 同比增长15% 行业已形成完整产业链[13] 消费驱动因素 - 2025Q1中国居民人均可支配收入12179元(同比+5.6%) 消费支出7681元(同比+5.3%) 推动功能性袜子需求[5] - 男性消费者占比68% 因其汗腺分泌量更大 运动场景下日均出汗量达200-300毫升 防臭需求更迫切[15] 产业链结构 - 上游：原材料包括天然纤维(棉 麻 竹纤维) 合成纤维及银离子等特种抗菌材料[7] - 中游：生产制造企业如健盛集团 浪莎控股等 具备规模化生产能力[17][18][20] - 下游：线上渠道(电商 直播)占比提升 2025年1-4月网上零售额4.74万亿元(同比+7.7%)[11] 核心材料发展 - 竹纤维作为第五大天然纤维 2024年产量10.46万吨(同比+5.62%) 其抗菌透气特性广泛应用于防臭袜[9] 竞争格局 - 主要企业包括浪莎控股(2000+专卖店) 健盛集团(2025Q1营收5.6亿元) 大唐复鑫等[17][18][20] - 行业同质化竞争严重 部分企业通过降价促销争夺市场份额[17] 未来趋势 - 产品功能多元化：向智能温控 健康监测及抗菌防紫外线等多功能延伸[22] - 绿色转型：采用生物降解材料 天然纤维 推动生产环节节能减排[23] - 渠道融合：线上线下协同发展 满足体验与便捷双重需求[24][25]

公司治理制度修订 - 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》的议案 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及《公司章程》要求 [1] - 修订范围涵盖《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等多项制度 [1][2] 信息披露 - 修订后的制度全文已同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2] - 涉及文件包括《公司独立董事制度》及四个专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略）的议事规则 [2]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在规范运作并维护全体股东特别是中小股东权益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规及公司章程[1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，且与主要股东/实控人无直接或间接利害关系，需独立履职不受影响[2] - 独立董事需占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士，审计委员会中独立董事应过半数并由会计专业人士任召集人[4] 独立董事任职资格 - 禁止任职情形包括：公司关联方人员、持股1%以上或前十大股东及其亲属、在持股5%以上股东处任职人员等八类[3] - 任职条件需满足：具备董事资格、五年以上相关工作经验、无重大失信记录等六项要求[5][6] - 独立董事最多可在三家境内上市公司兼职，提名需经1%以上股东或董事会/监事会提出，选举采用累积投票制[7][8][11] 独立董事职责与履职 - 核心职责包括参与决策、监督利益冲突事项、提供专业建议及保护中小股东权益[16] - 特别职权涵盖独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等六项，行使需经全体独立董事过半数同意[17] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表独立意见，相关议案需经独立董事专门会议审议[22][23] 专门委员会运作机制 - 审计委员会需审核财务信息、内控报告及会计师事务所聘免等事项，每季度至少召开一次会议[24][14] - 提名委员会负责董事及高管人选审核，薪酬与考核委员会制定激励方案，董事会未采纳建议需披露理由[25][26] - 未设专门委员会时由独立董事专门会议履行相关职责，工作记录及资料需保存至少十年[27][29] 独立董事履职保障 - 公司需提供工作条件并保障知情权，董事会秘书应确保信息畅通，独立董事每年现场工作时间不少于15日[33][34][28] - 独立董事可要求延期审议材料不充分的议案，遭遇履职阻碍时可向证监会及交易所报告[35][19] - 公司承担独立董事履职费用并支付津贴，津贴标准由股东会审议且不得从其他关联方获取利益[37][38] 其他规定 - 独立董事需向年度股东会提交述职报告，内容包括参会情况、特别职权行使及与中小股东沟通等[31][17] - 制度解释权归董事会，生效及修改需经股东会审议，条款与法规冲突时以最新法律为准[44][45][21]

公司基本情况 - 公司全称为浙江健盛集团股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG JASAN HOLDING GROUP Co., Ltd. [1] - 公司成立于2008年4月25日，由浙江健盛袜业有限公司整体变更发起设立，注册于浙江省市场监督管理局 [1] - 公司于2015年1月5日首次公开发行2000万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为353,183,149元人民币，股份总数同注册资本 [6][19] - 公司注册地址为杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢 [1] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，其中3名为独立董事 [108] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会 [109] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名 [132][133] - 公司设总裁1名、副总裁7名（含常务副总裁1名）、董事会秘书1名，均为高级管理人员 [139] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [15][18] - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股份每股发行条件和价格相同 [16] - 公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 [29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [29] 股东权利与义务 - 股东有权依照所持股份份额获得股利分配，参加股东会并行使表决权 [33] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证 [33] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票 [81] - 持有公司5%以上股份的股东进行股份质押时，应当自事实发生当日向公司作出书面报告 [40] 经营与投资 - 公司经营范围包括针纺织品销售、货物进出口、体育用品及器材制造、以自有资金从事投资活动等 [14] - 公司经营宗旨为追求优异的产品质量，致力于企业发展和繁荣，为社会作贡献，为员工谋幸福 [13] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大投资项目应当提交董事会审议 [112] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议 [116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过 [119] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，需经全体独立董事过半数同意 [129] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的交易应当提交董事会审议 [112] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议 [43] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决 [43]