证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-003 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一 步提升公司规范运作水平，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理 制度进行了系统性的梳理和修订。 修订前 修订后 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：做国际电工行业受人尊敬的企业。 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方 案的提供商、服务商。 第九十六条 … 公司董事提名采取以下方式： … （三）公司董事 ...

第二条 公司应当严格按照法律 、行政法规 、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责 ，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开 ，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，包括关联法人及关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体股 东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工 作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《杭州海兴电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。 第四条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-002 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<监 ...

独立董事会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事参加专门会议，经全体同意可不受此限[3] 会议召集主持 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[5] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体过半数同意，方可提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] 其他规定 - 独立董事享有征集股东权利等特别职权，不能正常行使时公司应披露情况和理由[9] - 会议记录应包含审议事项等内容[9] - 会议档案保存期限为10年[10] - 公司应为会议提供便利和支持，承担相关费用[11] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13][14]

业绩数据 - 2023年度日常关联交易实际发生25751.66万元，2024年预计61611万元[5][7] - 2023年浙江海兴控股营收265.45万元、净利润17489.73万元[8] - 2023年杭州粒合信息营收12406.80万元、净利润1527.35万元[9] - 2023年宁波泽联科技营收5399.80万元、净利润47.09万元[10] - 2023年杭州利沃得电源营收15297.15万元、净利润 - 2753.00万元[11] - 2023年宁波新能源营收353.68万元、净利润195.84万元[12] 关联交易 - 2024年杭州利沃得电源预计采购33700万元，较2023年大增[6] - 2024年杭州粒合信息预计销售7574万元，较2023年大增[7] - 《2024年度日常关联交易预计议案》通过董事会，待股东大会审议[3] 其他信息 - 浙江海兴控股为控股股东，多家公司为关联方[13] - 关联方经营正常，交易按市场价，无损中小股东权益[14][15] - 关联交易因业务和经营需要，集采和代理服务有优势[16]

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第三章股份 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州海兴 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 1 杭州海兴电力科技股份有限 ...