监管处罚 - 2024年1月22日公司收到福建监管局决定书[1] - 监管局对公司责令改正、出具警示函[2] - 监管局对三人采取监管谈话、警示函措施[4] 关联交易 - 2021 - 2023年与4家关联公司采购交易分别为2401.30万、73490.17万、12091.72万元[1] - 公司未按规定披露关联交易[1] 整改要求 - 公司及三人应30个工作日内提交书面整改报告[3][4] 影响说明 - 本次行政监管不影响公司正常经营[5]

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-008 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-009 贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至 2023 年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 监事会认为：此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、 公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他 非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的 规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李莉女士回避表 决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

贵人鸟股份有限公司独立董事 一、《关于补充确认关联交易的议案》 本次关联交易主要系公司日常经营发展所需，交易按照公开、公平、公正的 原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响， 不会影响公司的独立性，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应回避 表决。 贵人鸟股份有限公司独立董事 贝洪俊、杨桦、王商利 2024 年 1 月 19 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相 关事项的独立意见》的签署页） 贝洪俊 杨 桦 王商利 关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的 独立董事签字： 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案及事项 发表独立意见如下： ...

关联交易数据 - 2021 - 2023年公司控股子公司与标的公司关联交易金额分别为2401.30万元、73490.17万元、12091.72万元[4] - 2021 - 2023年关联交易占公司前一年经审计归属于上市公司股东净资产比例分别为233.27%、40.26%、7.10%[5] 子公司业绩 - 诚运粮屹2023年总资产2428.79万元，净利润 - 159.79万元，资产负债率173%[6] - 月盛利2023年总资产14975.01万元，净利润 - 393.05万元，资产负债率113%[7] - 玉弘2023年总资产8550.02万元，净利润 - 278.05万元，资产负债率130%[8] - 荣鼎2023年总资产37647.98万元，净利润 - 99.03万元，资产负债率104%[10] 业务与决策 - 2021年下半年开拓粮食贸易业务，向标的公司采购粮食推动业务开展[12] - 独立董事、审计委员会、监事会同意关联交易议案提交股东大会审议[13][15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年1月19日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际表决7人[2] 关联交易 - 控股子公司与董事长间接控制4家公司2021 - 2023年有关联交易，将补充审议、披露[3] - 《关于补充确认关联交易的议案》3票同意待股东大会审议[3] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[4]

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-005 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日接到控股股东泰富金谷将其持有的部分公司股票办理质押的通知， 具体内容如下： 一、股权质押的具体情况 泰富金谷于 2024 年 1 月 15 日将其持有的公司 70,000,000 股无限售条件的 流通股（占公司总股本的 4.45%）质押给了上海凛卓广告有限公司，相关手续已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体事项如下： | | | | | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 股东名称 | 为控 | 本次质押股数 | | 补 | 质押起始 | 质押到期 | | 持股份 | 总股本 | 资资金 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,930,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1029 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-004 贵人鸟股份有限公司 简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 ...

会杜律师事务所 ING&WCOL 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaovang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:贵人鸟股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受贵人鸟股份有限公司（以下简称公司） 委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《贵人 ...

张翼先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-003 贵人鸟股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张翼先生递交的书面辞职报告，张翼先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 2024年1月13日 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 ...