上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0060 号 1 法规及本所相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得发布含有虚假或 者引人误解的内容。上市公司被立案调查相关情况，应当以执法 机关调查结果为准，公司不得擅自发表缺乏事实依据的不当言论， 误导投资者。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.1.1 条等有关 规定。公司时任董事长李志华作为公司主要负责人、信息披露第 一责任人，时任董事会秘书苏志强作为信息披露事务的具体负责 人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有主要责任，其行为违 反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、 第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 关于对贵人鸟股份有限公司及有 ...

公司合规 - 2024年2月22日公司及相关人员因信披违法违规被立案[3] - 称立案对经营无特别影响言论缺乏依据[3] - 答复投资者提问未合规，发表引人误解言论[3] 应对措施 - 公司将加强人员法规和文件培训宣贯[4] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[4]

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 23 日收盘 价为 0.95 元/股，自 2024 年 2 月 1 日至 2 月 23 日已连续 11 个交易日 每日股票收盘价低于 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如 果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票 可能被上交所终止上市交易，敬请广大投资者注意风险。 2024 年 2 月 22 日，公司及公司实际控制人李志华先生收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》，因 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志华先生立 案。 公司股票于 2024 年 2 月 19 日、20 日、21 日、22 日、23 日连续 5 个交 易日涨停，股价波动幅度较大。截至目前，公司基本面未发生变化，敬 请广大投资者注 ...

公告更正 - 公司发布更正公告，原公告2024年2月24日收到《立案告知书》更正为2月22日[1][2] 立案情况 - 公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] 后续措施 - 公司将强化信息披露审核工作，就失误致歉[2]

股价与风险 - 2024年2月22日收盘价0.90元/股，连续10日低于1元，有终止上市风险[4][6] - 2024年2月19 - 22日连续4日涨停，股价波动大[6][11] 业绩情况 - 预计2023年年度归母净利润 - 48,515.12万元，扣非净利润 - 49,505.33万元[8] 股东情况 - 控股股东2023年11月4日前增持20,000,024元，11,150,900股，之后未增持[8] - 控股股东持股331,150,900股，累计质押237,600,000股，占比71.15%[11] 资金往来与债务 - 和美泰富需返还对价款，截至2月22日已支付1,933万元[9][10] - 2024年4月末需偿还司法重整留债债务本息约2.1亿元[11] 其他事项 - 2024年2月24日，公司及实控人因信披违规被立案[6][8] - 若2021 - 2023年扣非净利润合计低于5亿，贵人鸟集团（香港）将补足[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-035 贵人鸟股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案 告知书的公告 2024 年 2 月 23 日 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人、董事长李志 华先生于 2024 年 2 月 22 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024006 号、证监立 案字 0262024007 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志 华先生立案。 截至本公告披露日，公司生产经营正常。立案调查期间，公司、李志华先生 将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有 ...

拍卖信息 - 2024年03月05日15时30分在上海闵行区拍卖[2] - 标的为贵人鸟相关房屋、在建工程及土地使用权[2] - 起拍价48000万元，保证金5000万元[2] 时间安排 - 看样至2024年03月01日，报名截止03月04日17时[2] 联系方式 - 公司报名地址在福州鼓楼区，电话0591 - 87511351等[3]

关于以公开拍卖方式出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-034 贵人鸟股份有限公司 1、拍卖时间：2024 年 03 月 05 日 15 时 30 分。 2、拍卖地址：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼会议室。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）委托拍卖机构通过公开拍卖方 式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产。 本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无 法判断是否构成关联交易。 本次交易通过公开拍卖确认交易对象和交易条件后，将再次提交公司股 东大会审议。 一、本次交易概述 公司于 2024 年 2 月 2 日、2 月 20 日分别召开第四届董事会第三十三次会议、 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以公开拍卖方式出售部分资产 的议案》，公司将委托拍卖机构通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇的 内坑工业园区资产（房屋建筑物、在建工程及土地使用权，以下简 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2月20日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于2月20日14:30在上海闵行区召开，由董事长李志华主持[6] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份396,144,700股，占比25.2079%[8] - 参与网络投票股东173人，代表股份33,473,100股，占比2.1300%[8] - 中小投资者176人，代表股份98,466,900股，占比6.2658%[8] - 出席股东大会股东共177人，代表股份429,617,800股，占比27.3379%[8] 议案表决情况 - 《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》同意428,183,700股，占比99.6661%[13] - 《关于修订公司章程的临时议案》同意428,184,300股，占比99.6663%[14][15][16] - 《提名高瑞为非独立董事》同意408,146,031股，占比95.0021%[17] - 《提名王荣为非独立董事》同意407,608,367股，占比94.8769%[19] 选举结果 - 高瑞先生当选为公司非独立董事[18] - 王荣先生当选为公司非独立董事[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-031 贵人鸟股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,617,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3379 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席； 4、出席方式：现场/视频。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长李 志华先生支持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主 ...