股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2月20日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于2月20日14:30在上海闵行区召开，由董事长李志华主持[6] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份396,144,700股，占比25.2079%[8] - 参与网络投票股东173人，代表股份33,473,100股，占比2.1300%[8] - 中小投资者176人，代表股份98,466,900股，占比6.2658%[8] - 出席股东大会股东共177人，代表股份429,617,800股，占比27.3379%[8] 议案表决情况 - 《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》同意428,183,700股，占比99.6661%[13] - 《关于修订公司章程的临时议案》同意428,184,300股，占比99.6663%[14][15][16] - 《提名高瑞为非独立董事》同意408,146,031股，占比95.0021%[17] - 《提名王荣为非独立董事》同意407,608,367股，占比94.8769%[19] 选举结果 - 高瑞先生当选为公司非独立董事[18] - 王荣先生当选为公司非独立董事[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-031 贵人鸟股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,617,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3379 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席； 4、出席方式：现场/视频。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长李 志华先生支持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主 ...

股价表现 - 公司股票于2024年2月19日、20日连续二个交易日涨停[2] 股东增持 - 泰富金谷在2023年11月4日前累计增持公司股票金额20000024元，增持股数11150900股[2] - 2023年11月4日至2024年2月20日，泰富金谷未增持公司股票，增持计划未实施完毕[2] 业绩情况 - 预计2023年年度归属于上市公司股东的净利润为 -48515.12万元[3] - 预计2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49505.33万元[3]

股权交易 - 2021年4月高瑞8476万元受让6500万股，每股1.304元[2] - 2022年8月高瑞减持3067484股，每股3.71元[2] - 2023年8 - 11月高瑞减持61932516股，每股1.70 - 1.94元[2] - 截至2023年9月30日高瑞持股57032516股，占3.63%，现未持有[1] 增持计划 - 高瑞增持期限12个月，金额3000 - 6000万元[3] - 拟每日买50万股直至达增持金额区间[4] 风险情况 - 2024年2月1日公司股票面值首次低于1元，或被终止上市[6] 合规说明 - 李志华与高瑞无一致行动关系和利益安排[7][8] - 各方买卖股票无违规，无短线交易行为[9][10] - 各方承诺无一致行动关系、利益安排及违规行为[10][11] 人事变动 - 高瑞自2024年2月5日任公司总经理[10]

高管增持 - 高管高瑞拟2024年2月5日起12个月内增持3000 - 6000万元[1] - 增持买入数量不超过50万股[3] 股权情况 - 截至2023年9月30日高瑞持股57,032,516股，占比3.63%[2] - 目前高瑞已未持股[2] 股价信息 - 公司连续3日股价低于1元/股，2月5日收盘价0.86元/股[1] 问询回复 - 公司需2个交易日内披露问询函回复[4]

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-022 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 贵人鸟股份有限公司董事会 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议系董事会临时会议，董事会于 2024 年 2 月 5 日发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公 司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生召集并主持。李志华 先生对本次会议的召开做出说明，全体董事对召开本次临时董事会均表示认可， 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司总经理李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同 意聘任高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-026 贵人鸟股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603555 | ST | 贵人 | 2024/2/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.07%股份的股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，在 2024 年 2 月 5 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 20 日 3. 股权登记日 3. 临 ...

增持计划 - 控股股东泰富金谷计划增持金额5000万-1亿[2][5] - 增持计划期限延长6个月[2][5] 增持情况 - 累计增持股份11,150,900股，占总股本0.71%，金额20,000,024元[2][6] - 增持前持股比例20.36%，后增至21.07%[7] 其他要点 - 增持可能因政策等无法实施[8] - 泰富金谷承诺增持期及法定期限内不减持[10] - 通过自筹资金等方式筹资[10] - 本次增持合规，不导致控股权变化[10]

贵人鸟股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,815,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.7419 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 258,899,362 | 92.8567 | 1 ...

贵人鸟股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会现就非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资 格提出审查意见如下： 一、经审查，本次聘任高级管理人员高瑞先生、王荣先生的个人简历等材料， 未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符 合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交 公司董事会审议。 二、经审查，非独立董事候选人高瑞先生、王荣先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司非独立董事任职要求，候选人不存在《公司法 》 《证券法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立 董事的履职能力，同意提名高瑞先生 ...