贵人鸟股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第七条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生。 第八条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满 ...

关联交易决策 - 独立董事同意调整全资子公司购买资产方案暨关联交易议案[2] - 关联交易基于实际经营和留债债务偿还情况[2] - 租赁价格协商确定，定价公允[2] - 交易对公司独立性无影响，不损害股东权益[2] 会议相关 - 议案提交第四届董事会第三十一次会议审议，关联董事回避表决[2] - 独立董事为贝洪俊、杨桦、王商利[2][3] - 意见签署时间为2023年12月29日[2][3]

贵人鸟股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的 贵人鸟股份有限公司独立董事 贝洪俊、杨桦、王商利 2023 年 12 月 29 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相 关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 贝洪俊 杨 桦 王商利 2023 年 12 月 29 日 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案及事项 发表独立意见如下： 一、《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案》 本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允合理， 符合公司及股东的整体利益，有利于解决公司经营发展过程中遇到的现金流安全 挑战，有利于公司安全、健康和可持续经营；公司不会因本次交易对关联方形成 依赖；本次关联交易事项的 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-086 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 12 月 27 日 分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李 志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的有关规定，公司董事 会对部分专门委员会的委员进行了补选。 具体 ...

贵人鸟股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 （三）会议需要讨论的议题； （2023 年 12 月制订） 第一条 为保证贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-085 贵人鸟股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 樊凌云先生的辞职，将导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》 及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代 表大会，经与会职工代表讨论并表决，同意选举孙隆奇先生为公司第四届监事会 职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期届 满为止。公司将按照相关规定尽快召开监事会，开展监事会主席选举工作。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 樊凌云先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席樊 凌云先生递交的辞职报告，樊凌云先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、职 工监事职务。辞职后，樊凌云先生将不再担任公司其他职务。 孙隆奇先生简历附后。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司监事会 2023年12月28日 附件：监事会职 ...

上市公司名称：贵人鸟股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 贵人 股票代码：603555 信息披露义务人：贵人鸟集团（香港）有限公司 住所/通讯地址：香港九龙观塘区高辉路 17 号油塘工业城 A2 座 10 楼 12 室 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 贵人鸟股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在贵人鸟股份有限公司（以下简称"贵人鸟" 或"公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在贵人鸟中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-084 贵人鸟股份有限公司 关于持股 5%以上的股东所持部分股份司法拍卖完成过户 暨权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动所涉的股份为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上的股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称"贵人鸟集团"） 持有的公司 1,636.3 万股无限售流通股，占公司总股本的 1.04%； （二）本次权益变动后，贵人鸟集团不再是公司持股 5%以上的股东，公司 将继续督促其严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 重要内容提示： 贵人鸟集团持有的公司股票均为其首次公开发行前所持股份，各司法拍 卖受让人（包括已通过司法拍卖取得贵人鸟集团持有的相关股份的受让人/股东， 或未来通过司法拍卖取得贵人鸟集团持有的相关股份的受让人）均应遵守《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关减持规定。 一、本次权益变动的基本情况 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-083 贵人鸟股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事林思萍先 生递交的辞职报告，林思萍先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考 核委员会委员职务。林思萍先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数， 不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林思萍先生辞职 后，将不再担任公司其他职务。 鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作， 公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的聘任及专门委员会的补选工 作。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2023年12月23日 截至本公告日，林思萍先生未持有公司股份。公司对林思萍先生在任职期间 为公司所做出的贡献和努力，表示衷心感谢。 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-082 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称"泰富金谷"）计划自 2023 年 5 月 4 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 1 亿元。2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东泰富金谷的《关于增持公 司股份进展暨延长增持计划实施期限的告知函》，泰富金谷决定将股份增持计划 的履行期限延长，延长期限为 6 个月，自原增持计划原届满之日起计算，增持计 划其他内容保持不变。 增持计划进展情况：截至目前，泰富金谷通过上海证券交易所交易系统 累计增持公司股份 11,150,900 股，占公司总股本的比例为 0.71%，增持金额为 20,000,024 元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕。 风险提示：增持计划可能存在 ...