证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-049 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事 项的独立意见》。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二三年九月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 32 | | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

股权结构 - 变更前Tricosco已发行10,001股，持有公司248,589,449股，占总股本61.88%[1] - 方胜康等六人间接持有Tricosco不同比例股权[1] 认股权发行与认购 - Tricosco向六位股东合计发行6,233股认股权[2] - Sino Virtue行使认购374股权利，其余五位股东放弃[3] 变更后股权情况 - 变更后各股东持股数量及比例明确[6][8] 其他情况 - 控股股东Tricosco持股数量及比例未变[9] - 股权变更不影响控股股东等及公司业务经营[10]

股票交易异常波动的询证函》的回函 特此函复。 （本页以下无正文） 《关于奥普家居股份有限公司 致：奥普家居股份有限公司 贵公司《关于奥普家居股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 （本页无正文，为 Fang James 、方胜康《<关于奥普家居股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 2023 年 9 月 8 日 实际控制人： Fang James 方胜康 ...

《关于奥普家居股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：奥普家居股份有限公司 贵公司《关于奥普家居股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 控股股东：Tricosco Limited 2023 年 9 月 8 日 （本页无正文，为 Tricosco Limited《<关于奥普家居股份有限公司股票交 易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-047 奥普家居股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普家居"）股票价格 于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 8 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司及控股股 东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

公司基本情况 - 公司名称为奥普家居股份有限公司，股票代码为603551[1] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，家电市场零售额同比增长4.4%[19] - 公司预计2023年家装行业市场规模将达到3.2万亿元，2025年达到5万亿元左右[22] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为862,263,181.80元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润为141,541,446.19元，同比增长40.97%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,456,488.28元，同比增长51.80%；经营活动产生的现金流量净额为95,978,146.43元[15] - 基本每股收益为0.35元，同比增长40%；加权平均净资产收益率为8.80%，同比增加2.63个百分点[15] 产品情况 - 公司主要产品包括浴霸、晾衣机、照明等家电产品和集成吊顶、集成墙面、全功能阳台等家居产品[25][26] - 公司在电器板块主要产品包括浴霸、晾衣机，品牌系列有“净界”和“热能环”等[27] - 公司在家居板块主要产品包括集成吊顶、集成墙面，方案系列有MAX新尚、风尚系列大板等[29] 市场拓展与营销 - 公司通过外协生产模式包括OEM和委托加工两种模式，提高了生产效率[33] - 公司拥有多层级、多渠道的营销网络，包括实体渠道、电商渠道、工程渠道、家装渠道等[33] - 公司在电商渠道方面进行了深入探索，进驻新兴电商平台如抖音、快手、拼多多，并尝试直播模式[35] 股东承诺与股权结构 - 公司实际控制人Fang James、方胜康等承诺在首次公开发行股票后36个月内不转让公司股份[55] - 公司控股股东Tricosco Limited承诺在首次公开发行股票后36个月内不转让奥普家居股份[56] - 公司董事、监事和高级管理人员刘文龙、汪纪纯等承诺在首次公开发行股票后12个月内不转让公司股份[57] 资产负债情况 - 2023年6月30日，公司的流动资产合计为1,371,368,754.77元，较2022年12月31日下降了150,080,838.71元[doc=90] - 2023年6月30日，公司的非流动资产合计为864,292,064.73元，较2022年12月31日下降了17,925,448.59元[doc=91] - 2023年6月30日，公司的负债合计为796,493,629.84元，较2022年12月31日下降了20,706,434.04元[doc=92] - 2023年6月30日，公司的所有者权益合计为1,439,167,189.66元，较2022年12月31日下降了147,299,853.26元[doc=92]

因此，我们同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提交的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，并发表独立意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，并及时履行了相关信息披露义 务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 独立董事：李井奎、顾林、赵刚 二零二三年八月二十八日 奥普家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次 会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-046 奥普家居股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规 范性文件的规定，现将奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2642号）核准，公司在上海证券交易所公开发 行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币15.21元，募集资 金总额为人民币60,855.21万元，扣除发行费用人民币6,812.93万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币54,042.28万元，已由主承销商招商证券股份 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-044 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；《2023 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会 议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...