奥普家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-050 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 3 ...

4、本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限 范围内，审议程序符合相关法律法规的规定。 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单与 2023 年 第一次临时股东大会批准的《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》中规定的激励对象相符； 2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限 制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件； 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本 次《激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； 奥普家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的核查意见 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二三年九月二十六日 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占本计划公告日 股本总额的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘波 | 电器事业部 | 6 | 10.00% | | 0.01% | | | | 副总经理 | | | | | | 2 | 陈鑫明 | 电器研发中 心副总监 | 6 | 10.00% | | 0.01% | | | 预留 | | 48 | 80.00% | | 0.13% | | | 合计 | | 60 | 100.00% | | 0.15% | 预留授予激励对象名单及分配情况 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-051 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分授予及授 予价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下 以简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对 ...

2023 年限制性股票激励计划预留股票授予 相关事项 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股票授予相关事项 之 法律意见书 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次预留 股份授予合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-054 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有 1 名首次授予激励对 象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决 定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票合计 15.80 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第三次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价 格调整的议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对 象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。 奥普家居股份有限公司独立董事 3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-052 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 综上，公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项已经履行了相关审批程序。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-053 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 2,541,000 | 0.63% | -158,000 | 2,383,000 | 0.59% | | 无限售条件股份 | 399,159,000 | 99.37% | | 399,159,000 | 99.41% | | 总股本 | 401,700,000 | 100.00% | -158,000 | 401,542,000 | 100.00% | 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023- ...