奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 5、本次限制性股票预留部分授予价格为 5.135 元/股，是基于 2022 年度利润分 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第七次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的 议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范 围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发 展的实际需要。 2、公司与激励对象均不存在 ...

奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-005 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下以 简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计划》及其他相关议案发表了独 立意见，时任公司独立董事马国鑫就提交股东大 ...

奥普家居股份有限公司 二零二四年一月二十五日 预留授予激励对象名单及分配情况 注：1、 2023 年限制性股票激励计划草案预留限制性股票总数为 60 万股，经第三届董事会第 三次会议、第三届董事会第五次会议分别批准授予预留限制性股票 12 万股、 16 万股后，剩余 预留限制性股票 32 万股；在第三届董事会第七次会议决议预留授予事项完成前预留限制性股票 总数为 32 万股。 2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 奥普家居股份有限公司董事会 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占预留授予限制 性股票总数的比 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股本总额的比例 | | | | | (万股) | 例 | | | 1 | 张心予 | 奥普研究院执行院 | 5 | 15.63% | 0.01% | | | | 长、总工程师 | | | | | 2 | 汪纪纯 | 集成事业部总经理 | 5 | 15.63 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-004 奥普家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次 授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的议案》，本事项已经公司 2023 年 第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下 以简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计 ...

一、通知债权人的原因 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-007 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 （二）债权申报方式 鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有 1 名首次授予激励对 象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象 ...

激励计划 - 2023年3月6日公司股东大会审议通过《激励计划》等议案并授权董事会办理相关事宜[10] 股票回购注销 - 2024年1月25日公司董事会和监事会同意回购注销20.50万股限制性股票[10] - 因1名激励对象离职，取消其资格并回购注销20.50万股[10] - 最终回购价格为5.11元/股加同期定期存款利息之和[11] 后续手续 - 公司拟于2024年1月25日公开披露相关公告文件[12][13] - 已取得现阶段必要批准和授权，履行信息披露义务[10][13][14] - 尚需履行减资、股份注销登记和工商变更登记手续[14]

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-003 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体 内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-002 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注 册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》中有 1 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备 激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.50 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,542,000 元变更为 401,337,000 元。 股本变动情况如下表所示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-006 奥普家居股份有限公司 | 序号 | 变更前 | ...

信息披露变更 - 公司原指定信息披露媒体为《中国证券报》等四家报纸[1] - 与《中国证券报》《证券日报》合约2023年12月31日到期[1] - 2024年1月1日起指定媒体变更为《上海证券报》《证券时报》[1] - 投资者可关注两报及上交所网站获取详情[1]