奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第四次临时股东大会审 议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,337,000 元变更为 399,938,000 元。 股本变动情况如下表所示： 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-081 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 1,509,000 | 0.38% | | 1,509,000 | 0.38% | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-080 奥普智能科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能 科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,292,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8049 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

股份回购 - 2021年4月26日同意以集中竞价交易方式回购股份用于激励[1] - 截至2021年12月8日累计回购450万股，占比1.11%，均价11.34元/股，用资5102.04万元[1] 限制性股票授予 - 2023年4月6日以5.86元/股向14人授予254.1万股[2] - 2023 - 2024年多次以5.135元/股向多人授予限制性股票[3] 库存股处理 - 截至披露日剩余库存股139.9万股[4] - 拟注销139.9万股库存股并减资，待股东大会审议[5] - 注销后注册资本由4.01337亿变为3.99938亿[7] - 注销库存股不影响经营业绩和财务状况[8]

股票上市 - 本次股票上市股数80,000股，流通总数80,000股，2024年12月16日上市[3] 激励计划授予 - 2023年4月6日首次授予14人254.10万股[6] - 2023 - 2024年多次预留授予，共授予56万股[7][8][10] - 2023年首次授予价5.86元/股，预留授予价5.135元/股[12] 激励计划解锁 - 2024年首次解锁108.9万股，预留解锁6万股[16] - 本次解除限售8万股，11月16日上市流通[21] 业绩与条件 - 2023年度扣非净利润3.02亿元，满足解除限售条件[19] 股份变化 - 解锁后限售股减8万股至150.9万股，无限售股增8万股至39982.8万股[21]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-075 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 9 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 公司限制性股票激励计划预留部分授予第一个限售期已届满，相关解除限售条件 已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-074 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 12 月 9 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期解 锁条件成就暨上市的公告》（公告 ...

股份注销 - 公司注销回购专用证券账户中139.9万股股份[1] 资本变更 - 注销后公司注册资本由4.01337亿元变更为3.99938亿元[1] 股份占比 - 有限售条件股份数量及占比不变，无限售条件股份减少139.9万股，占比仍为99.62%[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订公司注册资本和股份总数[3] 后续流程 - 减资及章程修订需股东大会审议，授权办理工商变更，以核准为准[3]

激励计划 - 2023年3月6日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[11] - 2024年12月9日同意对80,000股限制性股票办理解除限售[11] - 预留部分第二次授予限制性股票首个解除限售期为授予登记日起12 - 24个月，比例50%[13] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润3.02亿元，满足业绩考核要求[15] 解锁情况 - 2名激励对象考核优秀，解锁比例100%[15] - 可解除限售股票80,000股，占总股本0.0199%[16] - 2024年12月9日解锁已获必要批准和授权[12][20]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-079 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

奥普智能科技股份有限公司 二零二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...