股份回购与注销 - 公司2025年2月14日完成967万股股份回购[1] - 2025年2月18日注销所回购的967万股股份[1] 注册资本与股份变动 - 注销后公司注册资本由399,938,000元变更为390,268,000元[2] - 《公司章程》拟变更注册资本和股份总数[4] - 相关事项需股东大会审议通过[4]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-013 奥普智能科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议2月14日发通知材料，2月19日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 2 月 19 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 2 月 2 ...

公司变更 - 2024年12月9日、25日分别召开会议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 变更后注册资本为39993.8万元人民币[1]

股份变动 - 2025年2月12日完成回购股份注销，注销139.9万股库存股[3][4][5] - 注销股份占注销前总股本0.3486%[4][5] - 注销后总股本由4.01337亿股变为3.99938亿股[4][5][6] 股东权益 - 控股股东Tricosco Limited持股比例由61.9403%增至62.1570%[4][6] - 本次权益变动不涉及5%以上股东主动增减持[8] 其他影响 - 不导致控股股东、实际控制人及一致行动人变化[4][6][8] - 不导致公司业务、治理结构和持续经营活动变化[8]

库存股注销 - 拟注销1,399,000股库存股，预计2025年2月12日完成[3][6] - 2024年12月相关会议审议通过注销议案[4] 股份变动 - 回购注销后股份总数由401,337,000股变为399,938,000股[7] - 无限售流通股减少1,399,000股[7] 影响说明 - 注销对经营业绩和财务状况无实质影响[8][9] - 不改变控制权和上市地位，不损害股东利益[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月3日[2] - 实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[2] - 预计回购金额10000万元至15000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数854.07万股，占比2.1281%[2] - 累计已回购金额8798.94万元[2] - 实际回购价9.08元/股至11.30元/股[2] 2025年1月回购 - 回购股份139.7万股，占比0.3481%[4] - 最高价11.10元/股，最低价9.95元/股[4] - 支付回购金额1474.3234万元[4] 截至2025年1月底 - 已支付回购总金额8798.94058万元[4]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-004 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨回购 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 22 日~2025 | 2 | 年 | 月 | 21 | 2 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 807.52 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0121 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日刊载召开第四次临时股东大会通知[7] - 现场会议于12月25日14:30召开，网络投票时间为当日[8] - 有权出席人员为截至12月18日收市后登记在册股东等[10] 参会情况 - 现场出席1名，代表股份248,589,449股，占比64.9626%[10] - 网络投票106名，代表股份14,703,125股，占比3.8423%[10] - 现场和网络共107名，代表股份263,292,574股，占比68.8049%[10] 会议审议 - 审议《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》等议案[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[13] - 议案均为特别决议事项，获三分之二以上通过[13]