广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1 1． 《公司章程》； 2． 公司第五届监事会第二十次会议决议； 3． 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司第五届监事会第二十次会议决议》； 4． 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于取消监事会的公告》； 5． 公司第五届董事会第二十五次会议决议； 6． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境 内（以下简称"中国境内"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 ...