江苏神马电力股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 工作机制 2 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，拟订股权激励计划草案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 江苏神 ...

江苏神马电力股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-062 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意 见》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十次会议在公司会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有 参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-061 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存 款 ● 现金管理期限：87 天 | 序号 | 理财产品类型 实际收回本金 | 实际投入金额 | | 实际收益 | 尚未收 回本金 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行/券商理财 | 20,000 | 20,000 | 635.03 | 0 | | 2 | 银行结构性存款 | 16,000 | 16,000 | 110.53 | 0 | | | 合计 36,000 | | 36,000 | 745.56 | 0 | | | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | 16,000 | | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | 10.06 | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com !"#$%&'() *+,-./01234567 2023 89:;<=2">?@A%BCD 信达会字[2023]第 239 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-060 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中 心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,126,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.1552 | | 份总数的比例（%） | | ...

神马电力 2023 年第三次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 | 年第三次临时股东大会须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 2023 | | | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 5 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 神马电力 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 9 月 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定 本须知。 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东大会设两名股东代表参与计票、一名监事代表参与监票。 5、出席本次股东大会的人员。 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-058 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 江苏神马电力股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603530 | 神马电力 | 2023/8/25 | | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 根据证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布的《国有企业、上市公 2、 股东大会召开日期： 2023 年 9 月 1 日 3、 股东大会股权登记日： 司选聘会计师事务所管理办法》（财会 2023）4 号的有关规定履行会计师事务所 选聘程序，为更好保护股东利益，因此决定取消公司拟提交 202 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-059 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会与监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会与监事会即 将任期届满，鉴于公司董事会与监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作 的连续性，公司董事会与监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会 各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 1 在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 ...

江苏神马电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,我们在仔细审阅公司董事会提交的 有关材料、听取董事会情况介绍的基础上,做出独立客观判断。现就本次董事会 所涉及的相关事项发表独立意见如下: 一、关于续聘 2023年度审计机构的议案 鉴于公司 2022年度聘任的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在 担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项 审计工作,公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构,聘期1年。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,有丰富的 为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2023年度审计工作要求。因此， 全体独立董事一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 根据 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-053 江苏神马电力股份有限公司 1 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 信额度可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）向金融机构申请综合授 信额度，授信总额度不超过人民币 18 亿元。 ● 审议情况：公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二 次会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 18 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 ...