江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二三年十月 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成且成员人数为单数，其中独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-067 江苏神马电力股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名袁学礼为江苏神马电力股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏神 马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，且被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名石维磊为江苏神马电力股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏神 马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，且被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

江苏神马电力股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、 内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董 ...

江苏神马电力股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 工作机制 2 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，拟订股权激励计划草案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 江苏神 ...

江苏神马电力股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-062 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意 见》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十次会议在公司会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有 参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-061 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存 款 ● 现金管理期限：87 天 | 序号 | 理财产品类型 实际收回本金 | 实际投入金额 | | 实际收益 | 尚未收 回本金 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行/券商理财 | 20,000 | 20,000 | 635.03 | 0 | | 2 | 银行结构性存款 | 16,000 | 16,000 | 110.53 | 0 | | | 合计 36,000 | | 36,000 | 745.56 | 0 | | | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | 16,000 | | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | 10.06 | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com !"#$%&'() *+,-./01234567 2023 89:;<=2">?@A%BCD 信达会字[2023]第 239 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-060 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中 心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,126,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.1552 | | 份总数的比例（%） | | ...