证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-055 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 ● 投资金额：单日最高余额不超过 3 亿元（人民币，下同）。 ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权期限 为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财 政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员的操作失误可能导致相 关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司委托理财产品单日最高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易种类：包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中 一种或多种特征的结构化金融工具 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-054 江苏神马电力股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 ● 交易金额：交易金额不超过 5 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范 围内可以滚动使用）。 ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关 于开展金融衍生品业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的不断扩大， 汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的风险，减少汇 率波动对公司利润的 ...

关于《公司章程》及《总经理工作细则》的修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 （2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《总经理 工作细则》进行了修订。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<总 经理工作细则>的议案》，同意拟对上述关于《公司章程》及《总经理工作细则》 的部分条款进行修订。具体情况如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组成， | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， | | 其中独立董事为 1 | 3 人。董事会设董事长 | 其中 ...

关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 江苏神马电力股份有限公司独立董事 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规和《江苏神马电力股份有限公司章程》《江苏神马电力 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,作为江苏神马电力股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,基于独立客观的判断,现就公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案发表事前认可意见如下: 我们认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务 资格,拥有丰富的为上市公司提供审计工作的经验。在 2022年度审计工作中, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况。因此,全体独立董事一致同意续聘普华永道中天会计师事务所(普 通合伙)为公司 2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) （本页无正文,为江苏神马电力股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 八次会议相关事项的事前认可意见的签字页 ) 6日 签署日期: 2 全体独立董事: 年志勇 2 7 可马文霞 袁学礼 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-057 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

章 程 二〇二三年八月 江苏神马电力股份有限公司 中文全称：江苏神马电力股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事 ...

江苏神马电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件、现场送 达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马 斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 具体内容详见公司同日披露于上 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏神马电力股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司聘请的2022年度审计机构，并顺利完成公司2022年年度报告的审计事项。 根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的 ...

江苏神马电力股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第二十二次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所 有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主 持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 ...

江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 二零二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务总监及 其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经 ...