证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-090 江苏神马电力股份有限公司 因袁学礼先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 袁学礼先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 袁学礼先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对袁学礼先生在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补充选独立董事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2023 年 12 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名徐胜利先生为公司第五届 董事会独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 徐胜利先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规 定，不存在不得担任公司董事 ...

关于江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 | 4 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 5 | | 一、 | 公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 5 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、 | 本次员工持股计划应履行的法定程序 | 8 | | 四、 | 本次员工持股计划涉及的信息披露 | 9 | | 五、 | 结论性意见 10 | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-089 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2023 年 12 月 20 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意补选徐胜利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年十二月 1 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、 | 声明 5 | | 三、 | 基本假设 6 | | 四、 | 本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 7 | | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 9 | | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | （六）本激励计划的其他内容 15 | | | 五、 | 独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 19 | | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名徐胜利先生为江苏神马电 力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏神马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理等独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

一、本次股份质押情况 公司于近日接到控股股东神马控股及其一致行动人关于部分股份质押的通 知，具体事项如下： 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-091 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）持有公司股份 27,000 万股，占公司总股本的 62.46%；其中已累计质押（含本次）7,150 万股，占其持 股总额的 26.48%，占公司总股本的 16.54%。 ● 截至公告披露日，公司控股股东一致行动人陈小琴女士持有公司股份 8,467 万股，占公司总股本的 19.59%；其中已累计质押（含本次）4,520 万股，占 其持股总额的 53.38%，占公司总股本的 10.46%。 ● 截至公告披露日，公司控股股东神马控股及其一致行动人陈小琴女士共 计持有公司股份 35,467 万股，占 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年十二月 1 | 一、 | | 释义 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | | 声明 5 | | 三、 | | 基本假设 6 | | 四、 | | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | （一） | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 7 | | | （二） | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 9 | | | （三） | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 11 | | | （四） | 员工持股计划的管理方式 14 | | | （五） | 员工持股计划的资产构成及权益分配 21 | | | （六） | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 23 | | | （七） | 存续期内公司融资时本持股计划的参与方式 26 | | | （八） | 员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法 26 | | | （九） | 本员工持股计划其他内容 27 | | 五、 | | 独立财务顾问意见 28 | | | （一） | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查 ...

关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 4 | | 一、 | | 公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | 二、 | | 本次激励计划的主要内容 5 | | 三、 | | 实施本次激励计划涉及的法定程序 14 | | 四、 | | 本次激励计划涉及的信息披露义务 15 | | 五、 | | 公司未为激励对象提供财务资助 16 | ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-088 江苏神马电力股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案的内容 2023 年 11 月 6 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励及 /或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不高于 人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，同时授权公司管理层全 权办理本次回购股份的相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规 ...