证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-089 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2023 年 12 月 20 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意补选徐胜利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...