江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规 ...