证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-002 江苏神马电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 30.50%，公司已于 2023 年 12 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》。2024 年 1 月 2 日、1 月 3 日，公司股票继续涨停，连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达 21.23%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 ● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披 露日不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 特别风险提示： ● 股票涨幅较大的风险：2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 3 日连续 5 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累 ...

标题：关于江苏神马电力股份有限公司的监管工作函 证券代码：603530 证券简称：神马电力 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-01-03 处理事由：关于对公司股价波动有关事项的监管工作函 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 2023 年 12 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》。 ● 截至 2024 年 1 月 2 日，公司股票继续涨停；鉴于公司近期股票涨幅较大、 市盈率较高以及公司未来生产经营的不确定性风险，敬请广大投资者理性投资， 审慎决策。 鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大，现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、公司股票涨幅较大的风险 近期公司股票交易价格短期内涨幅较大，于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已 于 2023 年 12 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》，截至 2024 年 1 月 ...

江苏神马电力股份有限公司 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-095 监事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 一、 公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，并在公司 OA 系 统公示栏进行了同步公示，公示情况如下： （1） 公示内容：第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）等相关议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激 ...

神马电力 2024 年第一次临时股东大会资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 审议《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 5 | | | 议案二 | 审议《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 6 | | | 议案三 | 审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票 | | | | 激励计划相关事宜的议案 | 7 | | 议案四 | 审议《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | 10 | | | 议案五 | 审议《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | 11 | | 议案六 | 审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期员工持股计 | | | | 划相关事宜的议案 | 12 | | 议案七 | 审议补选第五届董事会独立董事的议案 14 | | 神马电力 2 ...

特此回复。 上海神马电力控股有限公司 1 关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 江苏神马电力股份有限公司: 本公司已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本公司作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 江苏神马电力股份有限公司： 本人已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询函》, 经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 马 斌 陈少琴 7025年 |2月2 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-094 ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。截至 2023 年 12 月 29 日，公司滚动市盈率为 70.18，明显高于行业平均水 平。 ● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披 露日不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-092 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司第一期限 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐胜利，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司董事会 提名为江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电力股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-093 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事石维磊先生，其基本情况如下： 石维磊先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博 士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安 泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任 长江商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》 江苏神马电力股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）的有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董 ...