对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

业绩审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - Shemar Latam期初余额180.04，2024年累计发生2091.42，偿还331.9，期末余额1939.56[11] - Power Engineering 2024年累计发生373.28，期末余额373.28[11] - Shemar Power期初余额6.15，2024年累计发生19.59，期末余额25.74[11] - 其他关联资金期初余额186.19，2024年累计发生2484.29，偿还331.9，期末余额2338.58[11]

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年公司变更用途的非公开发行募集资金总额23,049.70万元，比例55.11%[12] 项目投入进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目截至期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目截至期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）截至期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目截至期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金项目投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用与管理 - 2024年公司将部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15][23] - 2024年公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换等多种不合规情况[16][17][20][21][22][24] 信息更正与核查 - 公司更正中信银行购买现金管理产品金额及到期日信息[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金情况进行核查[28] - 保荐人提示公司提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益情形，已及时披露信息[26][30]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称"非公开发行募集资 金"），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

审计委员会构成 - 2024年审计委员会成员3位，独立董事2位占半数以上[1] - 2024年1月8日补选徐胜利为委员并担任召集人[2] 会议与议案 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过17项议案[3] 审计机构 - 2023年度审计机构为普华永道中天，2024年度为安永华明[4] 工作内容 - 审阅2023 - 2024年多份财务报告[6] - 未发现重大会计问题[7] - 督促完成2024年度内控自评工作[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促发展[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点30分在南通召开[3] - 网络投票2025年4月25日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 审议7项议案，议案7为特别决议，议案4、6对中小投资者单独计票[7][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月22日，A股代码603530，简称神马电力[15] - 会议登记2025年4月24日进行，有登记地点和方式[16] 其他 - 会务联系人是韩笑，有联系电话和邮箱[19] - 现场会议预计半天，与会人员自理交通食宿[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]

分红与股本 - 2024年度拟10股派4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[8] - 截至2024年末母公司未分配利润819,770,299.53元[8] - 截至2025年3月总股本432,263,327股，扣回购2,987,117股[8] 资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18][19] 激励计划 - 第一期回购价格调为7.69元/股，第二期调为9.23元/股[21] - 同意回购注销一、二、三期部分限制性股票[22] - 一、二、三期回购注销价分别为7.69、9.23、11.63元/股[23]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告议案[3][4][6] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[9] - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项专项报告议案[10][12][16][18] 薪酬与资金 - 2025年度独立董事薪酬为每年10万元，董事薪酬事项待股东大会审议[22] - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[38] 股票相关 - 第一、二期限制性股票激励计划回购价格调整为7.69元/股、9.23元/股[39] - 公司将回购注销一、二、三期未达条件限制性股票，各期回购价格不同[40] 股东大会 - 公司同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月25日14:30，地点在江苏南通[42][43]

重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 1 31 日公司总股本 432,263,327 股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的 2,987,117 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,467,056.6 元（含税），占本 年度归属于上市公司股东净利润的 63.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...