董事会会议召开情况 - 会议以现场和通讯表决方式在公司行政楼会议室召开 [1] - 会议通知和材料于2025年7月21日通过电话、现场送达等方式送达所有参会人员 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，会议由过半数董事推选金玲女士主持 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举金书渊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止 [1] - 选举金玲女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止 [2] - 两项选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会委员：徐胜利、石维磊、马成，徐胜利为召集人 [2] - 提名委员会委员：石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，石维磊为召集人 [2] - 薪酬与考核委员会委员：徐胜利、石维磊、金玲，徐胜利为召集人 [2] - 战略委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，张鑫鑫为召集人 [2] - 可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，金书渊为召集人 [2]