综合授信 - 2024 - 2025年度银行综合授信额度15亿元[1][2] - 授信品种含流动资金贷款、承兑汇票等[2] - 融资担保方式有信用、保证、抵押及质押等[2] 流程安排 - 拟申请授信需银行审批，提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信额度内相关法律文件[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事益智、夏维剑、汪晓东独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

报告发布 - 公司于2024年4月26日和4月29日发布2023年度和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月13日13:00 - 14:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[3][4][5] - 投资者可在2024年5月6日至5月10日16:00前提问，5月13日在线参与[5][6] - 参加人员有董事长等，联系人是顾春兰[6][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日13点30分召开[3] - 会议地点在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月21日[6] 议案信息 - 审议议案共12项，含2023年年度报告等[9][10] - 特别决议议案为议案6、11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[13] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月14日[16] - 登记时间为2024年5月18日[19] - 登记地点在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部[19] - 联系电话（传真）为0510 - 68535818[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为270人[2] - 注册会计师人数为1471人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入为332731.85万元[2] - 2022年度审计业务收入为307355.10万元[2] - 2022年度证券业务收入为138862.04万元[2][3] - 2022年度上市公司审计客户家数为488家[3] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为12家[3] - 上市公司年报审计收费总额为61034.29万元[3] 人员业务情况 - 项目签字注册会计师王翔近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3家次[3] - 华文君近三年签署数量1家次[3] - 项目质量控制复核人张俊峰近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次[4] 处罚情况 - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次等[5] 审计安排 - 大华会计师事务所于2023年12月对公司2023年报进行前期预审工作[7] - 2024年2月正式进场审计[7] 风险相关 - 大华会计师事务所计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超过8亿元[13] - 大华会计师事务所在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[13]

业绩总结 - 2023年实现营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[12] - 2023年归属于公司股东的净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[12] - 2023年扣非后归属于公司股东的净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[13] - 2024年预计营业收入16.00亿元，比2023年增长5%[19] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,822.67万元，比2023年增长5%[19] 用户数据 - 公司客户涵盖美的、海尔、海信等众多国内外知名品牌企业[16] 未来展望 - 未来总体战略目标是掌握家电用复合材料核心技术，打造专家级供应服务商，拓展产业链[17] - 2024年将围绕制度建设、市场销售等方面开展工作[18] 新产品和新技术研发 - 升级改造设备提升生产线产能，加大技术研发力度[18] 其他新策略 - 适时开展员工股权激励计划[18] 风险提示 - 主营业务受家电行业影响明显，行业增长及消费可能不及预期[20] - 原材料价格波动、汇率波动可能影响公司业绩[21][22] - 在半导体领域开展股权投资，存在投资失败或亏损风险[25] 其他信息 - 公司所处行业为家电用复合材料行业[1] - 生产经营所需钢板占主要原材料的比例在90%左右以上[21] - 产品出口收入占整体收入近30%[22] - 2023年度共召开8次董事会[7] - 2023年第一次临时股东大会于2月9日召开，审议通过补选公司第九届董事会独立董事议案[10] - 2023年第二次临时股东大会于4月13日召开，审议通过公司第十届董事会换届选举等议案[10] - 2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，审议通过年报相关等13项议案[11] - 2023年第三次临时股东大会于9月4日召开，审议通过公司2023年半年度利润分配方案等议案[11] - 2023年第四次临时股东大会于11月2日召开，审议通过修订公司董事会议事规则等议案[11] - 第十届董事会第二次会议审议通过公司2022年度经审计财务报告等多项议案[8] - 第十届董事会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告[9] - 第十届董事会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要[9] - 第十届董事会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告[9]

审计情况 - 大华会计师事务所对公司2023年度财报审计，2024年4月25日签发无保留意见报告[5] 资金情况 - 需对公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 报告截止2023年12月31日[4] - 2023年非经营性资金占用和其他关联资金往来各项目余额均为0[17][18]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会等多类会议[3] 合规情况 - 2023年无关联交易、资金占用、担保违规等情况[9][10] - 2023年无募集资金使用、并购重组情况[11][13] - 2023年公司及股东遵守承诺，信息披露合规[14][15] 内部管理 - 2023年董事会及下属委员会运作规范[16] - 独立董事于2023年2月9日任期届满离任[17]

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理宋剑锐先 生不再担任审计委员会委员职务。宋剑锐先生辞去审计委员会委员职务后，仍担 任公司董事长、总经理。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-016 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司更换审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董 事吴志忠先生担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次 ...

业绩相关 - 2023年度经审计财务报告能真实反映公司财务状况[7] - 2023年无违规关联交易和对外担保，年末担保余额为零[8] - 2023年无募集资金存放使用和委托理财情况[9] 会议情况 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 2023年4月25日会议审议通过13项议案[3] - 2023年8月17日会议审议通过3项议案[4] 未来计划 - 2024年监事会以财务监督为核心加强监督[11] - 2024年加强内部控制体系建设[11] 其他 - 拟聘请北京大华国际会计师事务所为2024年审计机构[10] - 报告将提交2023年年度股东大会审议[12]