会议安排 - 2024年4月25日召开第十届董事会第七次会议决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登股东大会通知，会议于5月21日下午13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，代表128,073,768股，占比48.0887%[8] - 现场2人代表127,852,368股，占比48.0056%；网络13人代表221,400股，占比0.0831%[8][9] 会议结果 - 审议通过12项议案，含2023年年度报告等[11][12] - 会议召集、召开等均合规，决议合法有效[13]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，持股128,073,768股，占比48.0887%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监和副总列席[6] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例高，如2023年年度报告等议案同意比例99.9618%[5][7][8][9][10][11][12] - 部分议案同意票数172,600，比例77.9584%[14] - 议案6、11特别决议事项经2/3以上表决权股份通过[15] 公告报备 - 2024年5月22日上网公告文件，含法律意见书[18] - 报备文件含股东大会决议[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[19][23][28][30] - 2023年归属于公司股东的净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[19][23][30] - 2023年扣非后归属于公司股东的净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[19][23][30] - 2023年营业总成本140,590.00万元，同比增长8.53%[28] - 2023年投资收益62,631.16万元，同比增长17.67%[28] - 2023年营业利润74,418.36万元，同比增长13.57%[29] - 2023年度每股收益2.403元，较上年增加0.283元[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产146,006.17万元，每股净资产5.48元[31] - 2023年加权平均净资产收益率为44.80%，同比减少9.15个百分点[31] - 2023年公司资产负债率25.04%，比上年减少5.26个百分点[31] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入16.00亿元，比2023年增长5%[33][38] - 公司预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,822.67万元，比2023年增长5%[33][38] - 2024年营业总成本预计147,238.00万元，较2023年增长4.73%[39] 财务数据 - 截至2023年底，公司总资产194,786.65万元，比2022年末增加5.72%[23] - 2023年底货币资金849,771,896.27元，较上年期末增加294.39%[25] - 2023年底应收票据123,436,434.05元，较上年期末减少64.18%[25] - 2023年底应收账款296,386,613.02元，较上年期末增加48.31%[25] 其他事项 - 2024年5月21日为股东大会现场会议时间和网络投票时间[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式[6] - 现场会议地点为江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室[6] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宋剑锐[6] - 股东发言时间尽量控制在5分钟以内[11] - 2024年4月26日公司在上海证券交易所网站披露2023年年度报告及摘要[13] - 2024年4月26日公司在上海证券交易所网站披露董事会2023年度工作报告[16] - 公司拟以263,777,743股为基数，每10股派发现金股利10元（含税）[43] - 2024 - 2025年度公司及控股子公司银行综合授信额度为15亿元[52] - 2023年度公司向董监高支付薪酬/津贴（含税）共计352万元，2024年初步拟定为326万元[56] - 2024年独立董事人员津贴为12万元[56] - 2023年度北京大华国际经审计的收入总额为54909.97万元，审计业务收入为42181.74万元，证券业务收入为33046.25万元[61] - 2023年度北京大华国际上市公司审计客户家数59家，同行业上市公司审计客户（制造业）家数为36家[61] - 北京大华国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元[62] - 拟签字项目合伙人吉正山近三年签署上市公司审计报告3个，拟签字注册会计师丁亮近三年签署上市公司审计报告0家，拟安排的项目质量复核人员惠增强近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过7家次[64] - 2023年度大华会计师事务所财务审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为20万元；2024年度北京大华国际会计师事务所财务审计报酬拟定为47万元，内部控制审计报酬拟定为20万元[67] - 2024年拟定审计收费报价相对于2023年收费合计下降了4.29%[67] - 大华会计师事务所已为公司提供审计服务5年（2019年 - 2023年），对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计意见[68] - 公司预计2024年度为子公司提供的担保额度总计为15000万元人民币[72] - 为子公司立霸贸易提供总额不超过5000万元的融资担保[72] - 为子公司立霸创投提供总额不超过10000万元的融资担保[72] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[76] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[76] - 公司监事会编制《公司监事会2023年度工作报告》[79] - 《公司监事会2023年度工作报告》于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[79]

会议信息 - 公司第十届董事会第八次会议通知4月23日发出，4月28日召开[1] - 应到董事7人，实到7人，现场5人，通讯表决2人[1] 报告审议 - 会议审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》[2] - 报告已由审计委员会第三次会议审议通过[2] - 报告表决7票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知4月23日发出，4月28日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，现场2人、通讯表决1人[1] 审议结果 - 会议审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入393,092,250.32元，同比增长44.29%，主要因下游客户订单增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为393,092,250.32元，较2023年第一季度的272,433,345.50元增长约44.29%[20] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润31,586,736.71元，同比减少86.98%，主要因投资收益减少[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,077,800.81元，同比增长37.28%，主要因银行存款利息收入增加[4][9] - 2024年第一季度净利润为31,586,736.71元，较2023年第一季度的242,537,518.86元下降约86.98%[21] - 2024年第一季度持续经营净利润为31,586,736.71元，2023年同期为242,537,518.86元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比均减少86.81%，主要因投资收益减少[4][11] - 2024年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2023年同期为0.91元/股；稀释每股收益2024年第一季度为0.12元/股，2023年同期为0.91元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.15%，较上年减少15.11个百分点[5] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,109,944,188.75元，较上年度末增长8.32%[5] - 2024年3月31日货币资金为932,498,534.45元，较2023年12月31日的849,771,896.27元增长约9.74%[18] - 2024年3月31日应收票据为82,270,348.67元，较2023年12月31日的123,436,434.05元下降约33.35%[18] - 2024年3月31日存货为207,332,738.09元，较2023年12月31日的79,943,819.14元增长约159.35%[18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,471,794,817.88元，较上年度末增长0.80%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,675人，前十大股东中卢凤仙持股69,039,049股，占比25.92%[13] - 公司回购专用证券账户持股2,505,296股，占比0.94%[15] 负债相关变化 - 2024年3月31日短期借款为85,000,000.00元，较2023年12月31日的30,027,958.33元增长约183.07%[19] - 2024年3月31日应付票据为416,268,405.22元，较2023年12月31日的258,750,333.96元增长约60.9%[19] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为361,517,694.62元，较2023年第一季度的246,735,779.78元增长约46.52%[21] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益为 - 1,237,078.97元，2023年第一季度为257,371,030.64元，同比下降约100.48%[21] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为37,091,416.45元，较2023年第一季度的285,225,830.18元下降约87.0%[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额38,207,754.60元，同比增长403.14%，主要因国外销售款收回增加[4][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为518,019,844.07元，2023年同期为257,769,166.14元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为479,812,089.47元，2023年同期为250,175,292.76元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为38,207,754.60元，2023年同期为7,593,873.38元[24] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为428,800.00元，2023年同期为60,101,855.48元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为340,600.00元，2023年同期为60,737,897.73元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为88,200.00元，2023年同期为 - 636,042.25元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为120,000,000.00元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为85,021,411.57元，筹资活动产生的现金流量净额为34,978,588.43元[25]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现10元，不转增、不送股[5] - 提请股东大会授权董事会办理2024年度中期利润分配，金额不超上半年净利润[5] 财务相关 - 拟改聘北京大华国际为2024年度审计机构[8] - 拟用不超3亿闲置资金买低风险理财产品[10] - 拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[11] 公司治理 - 选举汪晓东为第十届董事会独立董事专门会议召集人[1] 议案审议 - 预计2024年度为子公司担保额度议案提交会议审议[3] - 2023年度内部控制自我评价报告提交会议审议[7] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》提交会议审议[12] 股本情况 - 总股本266,327,839股，用于利润分配股份263,777,743股[4]

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会 对大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市 公司审计客户家数：12 家 大华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师信息如下： 项目签字注 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请北京大华国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期至2024年年度股东大会结束[2] - 变更审计机构议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[14] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户36家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人吉正山近三年签上市公司审计报告3个，丁亮签0家，惠增强签和复核超7家次[7] 审计报酬 - 2023年度大华财务审计报酬50万元，内控审计报酬20万元[10] - 2024年度北京大华国际财务审计报酬拟定47万元，内控审计报酬拟定20万元[10] - 2024年审计收费报价相对2023年合计下降4.29%[11] 过往审计 - 大华已为公司提供审计服务5年（2019 - 2023年），对2023年度财报出具标准无保留意见[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 项目签字注册会计师王翔近三年签署3家次，华文君1家次[2] - 项目质量控制复核人张俊峰近三年承做或复核超10家次[2] 业务数据 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户12家[1][2] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施35次等[4] - 103名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次等[4] 审计安排 - 2023年12月对公司2023年报进行前期预审，2024年2月正式进场审计[6] 风险相关 - 计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[11] - 在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[11]