议案相关 - 因2023年股票期权激励计划行权，增加股份1,426,500股，注册资本由201,841,779元变为203,268,279元[13] - 因注册资本变更及法规规定，修订《公司章程》及《董事会议事规则》[17] 会议安排 - 2025年12月22日13:30在公司8层大会议室开会，董事会召集[9][11] - 投票方式为现场与网络结合，参会需验证，股东发言需登记[5][6][11] - 律师、股东代表计票监票，律师确认表决结果并发表意见[7][11]

公司股权投资 - 淳中科技持有GPU设计公司沐曦的股份，持股比例约为0.21% [1]

公司股权投资动态 - 淳中科技通过互动平台披露其投资了沐曦集成电路（上海）股份有限公司 [1] - 根据沐曦股份最新披露的科创板上市招股说明书，淳中科技在沐曦股份上市发行后的持股比例约为0.21% [1]

计算机设备板块市场表现 - 12月10日，计算机设备板块整体下跌1.67%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股表现分化，恒银科技领涨，涨幅为5.95%，收盘价12.10元，成交额7.90亿元 [1] - 中科曙光领跌，跌幅为-10.00%，收盘价90.12元，成交额47.86亿元 [3] 计算机设备板块资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为18.68亿元 [3] - 游资与散户资金呈现净流入，游资净流入9.36亿元，散户净流入9.32亿元 [3] - 个股资金流向差异显著，恒银科技主力资金净流入1.20亿元，主力净占比15.23%，而宇瞳光学主力资金净流入1.19亿元，主力净占比13.45% [4] 相关ETF产品动态 - 云计算50ETF（产品代码：516630）近五日表现强劲，上涨5.77%，其跟踪的中证云计算与大数据主题指数市盈率为98.34倍 [6] - 科创50ETF（产品代码：588000）近五日上涨2.90%，但资金呈净流出状态，最新份额减少1.0亿份，净申赎-1.4亿元，其跟踪的上证科创板50成份指数市盈率达152.07倍 [6] - 食品饮料ETF（产品代码：515170）近五日下跌2.47%，最新份额增加3450.0万份，净申赎1901.9万元，其跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数市盈率为19.99倍 [6] - 游戏ETF（产品代码：159869）近五日微跌0.35%，最新份额减少4800.0万份，净申赎-6744.4万元，其跟踪的中证动漫游戏指数市盈率为35.84倍 [6]

市场整体表现 - 沪指12月9日下跌0.37% [1] - 申万一级行业中，今日上涨的有5个，涨幅居前的行业为综合、通信，涨幅分别为3.45%、2.23% [1] - 跌幅居前的行业为有色金属、钢铁，跌幅分别为3.03%、2.47% [1] - 两市主力资金全天净流出529.92亿元 [1] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业仅有3个，商贸零售行业净流入资金11.43亿元，综合行业净流入资金4.32亿元，银行行业净流入资金7057.87万元 [1] - 主力资金净流出的行业有28个，有色金属行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金79.37亿元 [1] - 计算机行业主力资金净流出56.16亿元，净流出规模在所有行业中排名第二 [1] - 净流出资金较多的还有机械设备、非银金融、电力设备等行业 [1] 计算机行业整体情况 - 计算机行业今日下跌0.97% [1][2] - 该行业所属的个股共336只，今日上涨的有64只，涨停的有2只，下跌的有265只 [2] - 以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有76只，资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有16只 [2] 计算机行业个股资金流入详情 - 计算机行业净流入资金超亿元的有5只 [2] - 净流入资金居首的是大位科技，今日净流入资金4.09亿元，股价上涨5.52% [2] - 紧随其后的是淳中科技、宏景科技，净流入资金分别为2.69亿元、2.10亿元，股价分别上涨10.00%和16.99% [2] - 净流入资金较多的还有浪潮信息(1.58亿元)、中安科(1.11亿元)等 [2] 计算机行业个股资金流出详情 - 计算机行业资金净流出居前的有指南针、同花顺、海峡创新，净流出资金分别为5.73亿元、3.15亿元、2.44亿元 [2] - 指南针股价下跌2.65%，同花顺股价下跌1.75%，海峡创新股价下跌5.85% [4] - 净流出资金较多的还有银之杰(2.38亿元)、汉得信息(2.28亿元)、三六零(2.26亿元)等 [4]

董事会决议与公司治理变更 - 公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事6人，实际出席并参与表决董事6人，召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了三项议案，包括变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则、以及提请召开2025年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][7][8][10] 注册资本变更与股权激励行权 - 因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，行权股份数量合计1,426,500股，导致公司注册资本增加1,426,500元 [3] - 公司注册资本由人民币201,841,779元变更为人民币203,268,279元 [3] - 此次注册资本变更及相应的《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议通过 [5][9] 公司章程与议事规则修订 - 因股票期权行权导致注册资本变更，公司需对《公司章程》中涉及注册资本总额的条款进行相应修订 [6][12] - 同时，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款 [6][12] - 修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》需提交股东会审议，并授权公司经营管理层办理后续工商变更及备案手续 [6][12][13] 临时股东会召开安排 - 公司董事会提请于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，以审议关于变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [10][15] - 股东会召开日期为2025年12月22日13点30分，地点位于北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室 [16] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [16][17] - 会议股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月16日9:30-11:30及13:30-16:30 [20][22]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日在上海证券交易所上市，首次发行2338.67万股[5] - 公司注册资本为20326.8279万元，股份总数20326.8279万股[6][12] - 公司设立时何仕达等5人持股，何仕达持股比例50.33%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 特定情形下公司可收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[15][18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董事等有转让限制[20] 股东与股东会 - 股东对违法违规决议有权请求认定无效或撤销，特定股东有权诉讼[26][27] - 股东会审议特定金额关联交易、重大资产买卖等事项[32][35] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事[79] - 董事会行使多项职权，交易等事项达标准需提交批准[79][1] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[5] 独立董事与专门委员会 - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需过半数同意[94][99] - 董事会设战略等专门委员会，各委员会有职责[106] 管理层与财务 - 公司设总经理，任期3年，有权决定部分资产抵押事项[109][110] - 公司按规定披露财务报告，分配利润有公积金提取等要求[116][117] - 重大投资计划或支出有界定标准，利润分配与公司状况有关[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[131] - 公司合并等有通知债权人等程序要求[139][140] - 投资者关系管理有原则、对象、方式和职责[149][150][151]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事[9] - 董事任期为3年，可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[6] 董事会权限 - 连续12个月累计达最近一期经审计总资产10%的“购买或者出售资产”交易需董事会批准[13] - 多种交易情况涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[13] - 董事会可运用连续12个月内累计不超最近一期经审计净资产50%的资产抵押[13] - 董事会向银行等机构融资借款连续12个月累计不超最近一期经审计净资产30%[14] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[15] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员应为单数且不少于3名[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员过半数应为独立董事并由其担任主任委员[16] 会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前2日通知[22] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[21] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托其他董事代为出席，需明确表决意见，不得作无表决意向等委托[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[27] 会议表决与决议 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保决议需经出席会议2/3以上董事同意[36] - 会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过[33] - 出席无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[33] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[33] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载者可免责[37] 决议执行与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[39] - 每次董事会由相关人员报告决议执行情况，董事有权质询[39] - 董事会秘书要经常向董事汇报决议执行情况[39] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[49]

公司资本变更 - 公司注册资本由20184.1779万元变更为20326.8279万元[1] - 公司股份总数由20184.1779万股变更为20326.8279万股[1] 股东会审议标准 - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[3] - 连续12个月内累计计算购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[3] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保须经董事会审议后提交股东会[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须经董事会审议后提交股东会[3] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％须经董事会审议后提交股东会[3] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保须经董事会审议后提交股东会[3] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[4] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 公司连续12个月内累计“购买或者出售资产”达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] 董事会权限 - 董事会权限内的担保和财务资助事项需经董事会会议2/3以上董事审议同意[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年12月22日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括《关于变更公司注册资本的议案》等[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月15日[14] - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[16] 联系方式 - 联系电话为010 - 53563888，传真为010 - 53563999[18]