北京淳中科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督 职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委 员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计 委员会，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。 （三）2024年7月29日召开第三届董事会审计委员会2024年度第3次会 议，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。 （四）2024年9月20日召开第四届董事会审计委员会2024年度第1次会 议，审议通过了《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》。 （五）2024年10月15日召开第四届董事会审计委员会2024年度第2次会 议，审议通过 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-018 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相关 规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后 颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定执行。 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及 《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债 ...

募集资金情况 - 2020年7月发行可转债募资3亿，净额2.9亿[1] - 截至2024年末未使用余额262.69万元[4] - 2024年投入募投项目5193.57万元[4] - 2024年募集资金总额29021.79万元，累计投入21282.02万元[28] 资金使用情况 - 多次用闲置资金补流，2024年末7700万元未归还[1] - 2020 - 2023年多次进行现金管理，2024年末余额为0[2] - 变更用途资金4093.02万元，占比14.10%[28] 项目进展情况 - “专业音视频处理芯片项目”延期至2025年8月[21] - 该项目拟结项，节余7962.87万元补流待审议[22] - 该项目期末投入进度60%，未达计划受多因素影响[28] - “营销网络建设”和“补充流动资金”项目进度100%[28] 管理与决策情况 - 执行《募集资金管理制度》[5] - 签《三方监管协议》保障监督权[8] - 2023年终止“营销网络建设项目”[9]

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）。作为公司2024年年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的 履职情况进行了评估。评估后，公司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 北京淳中科技股份有限公司 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,02 ...

审计机构相关 - 公司2025年拟续聘立信为审计机构，聘期一年，费用待协商[2] - 公司2024年度审计费用90万元，财报审计60万、内控审计30万[11] - 第四届董事会四次会议6票同意续聘，费用提请股东大会授权协商[13] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4][5] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[5] - 上年度为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿，同行业客户93家[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.5亿[6] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余500万未赔[7] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万[7] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[8]

2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事: 我们认为：2024 年度，公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司 正常生产经营活动所需，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平 等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形；公司对 2025 年度日常性关联交易的预计是公司结合 目前日常业务经营情况以及 2025 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 ...

募集资金情况 - 2020年7月21日发行可转债，募集资金总额3亿元，净额2.9021792452亿元于7月27日到位[12] - 截至2023年末，已使用1.1995425457亿元，永久补流4106.758812万元，暂补流1.25亿元，利息净额232.059102万元，未用余额651.667285万元[13] - 2024年投入5193.574557万元，归还1.36亿元，利息净额4.593298万元，年末未用余额262.686026万元[13][15][16] - 2024年度募集资金总额29,021.79万元，投入5,193.57万元[36] 项目进展 - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目承诺投资9,347.86万元，年度投入5,193.57万元，累计投入7,739.78万元，进度60.00%[36] - 营销网络建设项目2023年终止，承诺投资4,483.87万元，调整后390.85万元，年度投入0.00万元，累计投入390.85万元[36] - 补充流动资金项目承诺投资2,190.06万元，调整后9,283.08万元，年度投入0.00万元，累计投入9,283.08万元[36] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用闲置资金补流，额度从2亿降至9000万，截至2024年末7700万未归还[23][24][25] - 2020 - 2023年多次用闲置资金现金管理，额度从2亿降至1.6亿，截至2024年末金额为0元[27][28] 未来计划 - 2025年拟将专业音视频处理芯片研发及产业化项目结项，用节余7962.87万元永久补流[30]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 上年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户93家[2] 决策事项 - 2024年4 - 5月，相关会议审议通过续聘立信为公司2024年审计机构[4] 审计业务 - 立信对公司2024年财务报表、内控、关联方资金占用进行审计并出具报告[8]

业绩审计 - 立信对淳中科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年与子公司非经营性往来及其他关联资金：期初余额2350万，占用累计3800万，偿还8800万，期末7350万[9] 报告审批 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2025年4月21日获董事会批准[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月26日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[6] - 股权登记日为2025年5月16日[14] - 会议登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 股东大会召开地点在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[3] - 会议登记地点在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室[17] 议案情况 - 议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，于2025年4月23日披露[10] - 特别决议议案为第11.01项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、6、7、8、9项议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项议案，关联股东为何仕达、张峻峰[11] - 会议涉及2024年年度报告及其摘要等12项非累积投票议案[22] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[22] - 涉及2024年度利润分配方案及日常关联交易相关议案[22] - 有续聘2025年度审计机构和使用闲置资金现金管理议案[22] - 包含2025年度董事等人员薪酬及部分募集资金处理议案[22] - 涉及修订《公司章程》及相关议事规则的议案[22] - 有修订《累积投票制实施制度》等部分管理制度的议案[23] - 《公司章程》修订细分在议案11.01中[22] - 《股东大会议事规则》修订在议案11.02中[23] - 《董事会议事规则》修订在议案11.03中[23] 其他信息 - 会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[18] - 联系地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层，电话010 - 53563888，传真010 - 53563999，邮编100194[18]