证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-049 欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,200,860 | 1,200,860 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：根据《欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性 股票激励计划》（以下简称"《2018 年激励计划》"）《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定，部分激励 对象因离职、公司业绩考核及个人业绩考核等原因，需由欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,200 ...

股权激励与回购 - 2018年3月1日授权董事会特定情况回购注销限制性股票[5] - 2023年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[5] - 2024年6月20日审议通过回购注销2018年部分限制性股票等议案[8] - 2022年4月25日至2024年6月20日离职激励对象未解锁股票回购注销[9] - 股权激励第五、六个行权/解锁期未达标股票回购注销[9] - 拟回购注销267,280股限制性股票，预计2024年8月16日完成[15][16] 利润分配 - 2018年以756,063,755股为基数，每股派现金红利0.4元[12] - 2019年以748,463,828股为基数，每股派现金红利0.5元[12] - 2020年以747,095,795股为基数，每股派现金红利0.5元[13] - 2021年以739,068,624股为基数，每股派现金红利0.5元[14] - 2022年以745,421,894股为基数，每股派现金红利0.5元[15] - 2017年度每10股派现金4元，每10股转增3股，转增后总股本756,130,055股[10] 其他事项 - 2023年4月27日、2024年6月22日披露通知债权人公告，未接到相关通知[8] - 回购注销事项符合相关规定，尚须信息披露等法定程序[16][17]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满[1] - 2024年8月9日召开职工代表大会[1] - 选举马炉光为第五届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 马炉光1978年出生，大专学历[2] - 有公司及海外任职经历，2021年6月至今任公司监事[2] - 未持有公司股票，与公司无关联关系[3]

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会 议室 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-047 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,691,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.4095 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用 ...

股东大会情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东（或代理人）78人，代表股份650,691,464股，占比88.4095%[5] 议案表决结果 - 2024年限制性股票激励计划相关议案同意票占比超97%[7] - 董事、监事薪酬方案同意票占比超99.98%[7][8] - 选举董事、监事议案同意票占比超99%[9][11][12] 其他事项 - 法律意见书作为2024年第二次临时股东大会公告材料[15] - 法律意见书正本一式二份[16]

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-046 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办 法》等规范性文件的要求，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。 欧普照明股份有限公司 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均列入了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计 划草案公告前六个月内（自 2024 年 1 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 8 月 9 日 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 年第二次临时股东大会股东问题函 7 | | 四、会议议案 | | （一）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》及 2024 | | 其摘要的议案 8 | | （二）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理 2024 | | 办法》的议案 9 | | （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | 事宜的议案 10 | | （四）关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 12 | | （五）关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 13 | | （六）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 14 | | （七）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 16 | | （八）关于选举非职工代表监事的议案 18 | 2 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-044 欧普照明股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年8月6日至2024年8月7日（每日9:30-11:30， 13:00-15:00）。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，并按照欧普照明 股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事卢生江先生作为征集人就公司拟于2024年8月9日召开的欧普照明2024年第 二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"、"本次股权激励计划"）的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况 （一） 征集人的基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢生江先生，基本信息如下： 卢生江先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有加 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧普照明股份有限公司董事会，现提名卢生江先生为欧普照明股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-043 欧普照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...