( 转 J 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 户240 HAL - ' 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 il 13 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 内部控制评价报告 | 1-6 | | រឿ | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | =会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称欧普照明)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

经核查独立董事苏锡嘉先生、卢生江先生、陈威如先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2024年4月25日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏锡嘉先生、卢 生江先生、陈威如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 欧普照明股份有限公司董事会 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-023 欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 3、公司在相应期间是否按照中国证监会相 | | --- | | 关规定为中小股东参与现金分红决策提供 | | 了便利； | | 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措 | | 施。 | | 公司母公司报表中未分配利润为负但合并 | | 报表中未分配利润为正的，公司应当在年度 | | 利润分配相关公告中披露公司控股子公司 | | 向母公司实施利润分配的情况，及公司为增 | | 强投资者回报水平拟采取的措施。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等 相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 1 | 符合《公司法》规定的分红条件的情况下， | 符合 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-022 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 8.5 元（含税），无送股/转增 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普照明股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）2023 年度归属母公司股东净利润为 924,070,111. ...

公司概况 - 欧普照明是国内家居照明龙头企业，成立于1996年[1] - LED照明市场规模不断扩张，2021年全球LED照明市场规模为1535亿美元，2023年我国LED照明行业市场规模预计达4160亿元[1] 业绩表现 - 2019年至2023Q1-Q3欧普照明营业收入持续增长，达到数十亿元[9] - 公司23年前三季度业绩高增，收入、业绩同步增长，盈利能力持续改善[79] - 公司23Q1-Q3经营/投资/筹资活动产生现金流量净额分别为10.4/27.0/-3.8亿元，现金流量同比大幅改善[87] 市场趋势 - LED照明技术已成熟，正快速替代传统照明产品[21] - 全球LED照明市场规模预计将达到2750亿美元[22] - 中国LED照明市场规模约为3970亿元，有望继续稳步扩张[22] 智能化探索 - 欧普通过研发实现智能化探索，2022年在国内家用市场智能照明产品销售规模属行业第一梯队[1] - 欧普与华为合作多年，通过鸿蒙系统接入华为全屋智能业务，预计2023年欧普鸿蒙连接设备数量将突破千万[58] - 全屋智能市场预计在2022-2026年将以46.9%的年复合增长率持续快速增长[44] 财务状况 - 公司毛利率保持在30%-40%水平，净利率在10%-12%水平，盈利能力持续攀升[80] - 公司资产负债率由2014年的42.1%逐步优化至2023Q1-Q3的32.5%，偿债能力逐步提升至行业领先水平[85] - 欧普照明公司的投资建议为“买入”，预计2023年至2025年归母净利润将稳步增长，目标价为23.4元/股[94]

控股股东股份情况 - 中山欧普持股348,214,286股，占总股本46.65%[2] - 2024年4月18日解质60,730,000股，占其所持17.44%，总股本8.14%[2] - 解质后累计质押61,700,000股，占其所持17.72%，总股本8.27%[2] 其他股东股份情况 - 王耀海持股122,054,994股，占比16.35%，无质押[5] - 马秀慧持股118,624,956股，占比15.89%，质押37,860,000股[5] 合计股份情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股625,972,136股，占比83.86%[5] - 解质后累计质押99,560,000股，占其所持15.90%，总股本13.34%[5]

欧普照明参加2024上海国际酒店及商业空间博览会 - 欧普照明展示“尚II”、“皓II”、“佳II”系列全新酒店专业照明产品和智能照明控制系统[1] 欧普照明的全光谱技术 - 广域太阳光全光谱技术模拟太阳光各波段能量，为多行业营造更健康、更舒适的光环境[4] 欧普照明发布的“尚II”系列 - “尚II”系列定位专业型深防眩射灯，具有超深防眩和0-30°刻度级调光功能，满足高端酒店市场需求[7] 欧普照明的新产品和智能照明控制系统 - “皓II”、“佳II”、COB灯带系列照明产品配合睿壹智能照明控制系统，节能效果突出，受到行业认可和用户喜爱[9] 欧普照明的环保节能智能照明系统 - 欧普照明致力于推广环保节能的智能照明系统，提升商业场所的运营效率和用户体验，为客户创造绿色、低碳的照明环境[10] 欧普照明的智能照明服务 - 欧普照明将持续为高端酒店等客户提供个性化的智能照明服务，与伙伴共建智能生态，为酒店业的发展贡献更多力量[11]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-013 欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：Opple Lighting B.V.为欧普照明股份有限公司（以下简称"欧 普照明"或"公司"）的间接控股孙公司。 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为 Opple Lighting B.V. 提供的担保余额为 75 万欧元（折合人民币约 570 万元）。 特别风险提示：被担保人 Opple Lighting B.V.最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Opple Lighting B.V. 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands 4、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元 （一）因 Opple Ligh ...

股权结构 - 控股股东中山欧普持股348,214,286股，占总股本46.65%[1] - 王耀海持股122,054,994股，比例16.35%[3] - 马秀慧持股118,624,956股，比例15.89%[3] 股份质押 - 中山欧普本次质押61,700,000股，占其所持17.72%，占总股本8.27%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押160,290,000股，占持股25.61%，占总股本21.47%[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权和经营[6]