（一）本人简历 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锡嘉） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏锡嘉） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人苏锡嘉，男，1954 年出生，博士学历。本人长期从事会计教学工作，主 要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究， 对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上 海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授、福建三木集团股 份有限公司独立董事、兴业银行独立董事；现任中欧国际工商学院荣誉退休教授、 中国金茂控股集团有限公司独立董事、 ...

人员数据 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖赔偿[6] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等[8] - 公司认为立信资质合规，履职独立，审计规范[9]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-019 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度授权对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为经营需要，2024 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19 亿元人民币的担保，授权有效 期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之 日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长 或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日 起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。 具体担保额度明细如下： 1 单位：亿元 人民币 | 担保人 | 被担保公司 | 与公司的关系 | 2024 年额度 | | --- | --- | --- | --- | | 对资产负债率 | 70%以下的全资孙/子公司 | | | | 欧普照明股 份有限公司 | 苏州欧普照明有 ...

公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构 的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构及 支付相应的审计费用。公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 （二）聘任年审机构履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 除董事会外，多方可向董事会提聘请议案[6] 选聘方式 - 采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[7] - 发布选聘文件后给事务所充足响应时间[7] 选聘基准 - 以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[9] 聘期规定 - 聘期一年，可续聘[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[9] 解聘通知 - 解聘或不再续聘需提前30天通知事务所[12] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 不同情形审计服务年限应合并计算[14] - 首次公开发行上市后连续执行审计业务期限不超2年[14] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明相关情况[15] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估报告[7] - 关注变更事务所、执业质量等多种情况[15] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会并依规处理[15]

欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972 年出生，博士学历。1996-2006 年在 TCL 国际电工 （惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任财务总监，2009 年 3 月- 2018 年 9 月在上海良信电器股份有限公 ...

Shouldering Social Responsibility 欧普照明 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 OPPLE Lighting Co.,Ltd Gather Talents, Fostering a Happy Workplace Co-building and Sharing, Creating Sustainable Supply Chains Spread Kindness, Protect Environment, Embracing Green Development 1 2023 Lighting Environmental, Social and Governance (ESG) Report Forge Ahead, Consolidating Sound Governance See Beyond, Lighting up Better Life Protect Environment, Embracing Green Development Gather Talents, Fostering a Ha ...

业务数据 - 过去12个月与沣融租赁应收账款、应付账款保理业务及手续费均为0万元[3][4] - 偿还沣融租赁融资租赁本金522.94万元[3][4] - 未与沣慧保理开展业务[3][4] 公司信息 - 沣融租赁注册资本50000万元，欧普投资持股75%，天壹创富持股25%[5] - 沣慧保理注册资本10000万元，欧普投资持股100%[7] 财务数据 - 2023 - 12 - 31沣融租赁总资产45970.39万元，净利润 - 7.77万元[6] - 2024 - 3 - 31沣融租赁总资产44594.12万元，净利润 - 5.22万元[6] - 2023 - 12 - 31沣慧保理总资产5005.42万元，净利润3.72万元[8] - 2024 - 3 - 31沣慧保理总资产4997.32万元，净利润 - 8.35万元[8] 业务额度 - 与保理商应收账款保理业务额度23000万元，有效期至2025年6月30日[9] - 与保理商应付账款保理融资业务额度21000万元，有效期至2025年6月30日[9] - 与沣融租赁其他融资租赁业务额度6000万元，有效期至2025年6月30日[10] 交易情况 - 本次关联交易定价参照市场平均价格协商确定[11] - 本次关联交易已通过董事会审议，将提交股东大会审议[3][4]

业绩相关 - 2023年环保总投入272.49万元[31] - 2023年慈善捐赠投入达13.35万元[37] - 参与重庆南岸区道路照明项目每年节约电费约400万元[118] 用户数据 - 终端用户平均满意度95%以上[37] - 经销商综合满意度为84.1%[34] - 员工满意度达4.35分，较2022年提高0.13分[34] - 客户投诉响应率达100%[34] - 提供线下入户服务超12万户，回访上门服务满意度达96%[176][178] 未来展望 - 继续贯彻绿色可持续发展理念，推动产业高质量发展[19] - 制定2023 - 2027年客户服务战略[167] 新产品和新技术研发 - 推出欧普SDL智慧光谱技术、三合一微控光技术等[17] - 推出欧普睿壹智慧能源解决方案管理平台[115] - 采用宽带PLC技术升级户外智能解决方案[115] - 升级迭代欧享家App[115] - 灯带工艺技术升级[120][121][122] 市场扩张和并购 - 2023年与华为云正式签署全面合作协议[191] 其他新策略 - 建立三层ESG治理架构[16][44] - 推出股权激励计划[18] - 建立综合性、覆盖全球的培训系统[18] - 发起爱心公益“微光行动”“梦想书桌”项目等[18] - 组织“家庭健康光公益科普活动”[18] - 积极建立与利益相关方沟通渠道[43] - 加强内部制度优化，防范经营风险[53] - 完善风险管理和内部审计机制流程[52] - 搭建多元化董事会[57] - 要求供应商签署《廉洁合作协议》[71] - 开展反贪腐专题培训[78] - 2023年开放《反垄断》合规培训课程[84] - 2023年建立“1+5+2+3”信息安全治理体系[96] - 开展钓鱼邮件及勒索病毒等演练和培训[99] - 要求全体员工参加信息安全培训并通过考试[99] - 2023年开发37门内部研发课程[130] - 完成知识产权风险评估超100次[132] - 开展售后服务培训共30场[177] - 要求紧急客诉4小时内提供初步处理方案，7日内完成现场处理结案；一般投诉2日内初步提供处理方案，15日内完成现场处理结案[173] - 参与多项行业及团体标准的制定[199]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-020 欧普照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须， 关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》， 关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议 案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、公司第四届第一次独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度日常关 联交易预计进行了审查 经审查，独立董事专门会议发表意见如下： 公司及公司控股子公司与关联方 ...