担保情况 - 为苏州欧普提供不超17000万元担保，实施后担保总额45876万元[3][4] - 对苏州欧普担保额度不超6.5亿元[4] - 董事会同意提请股东大会对2023年度子公司融资担保授权不超21亿元[9] 苏州欧普业绩 - 2022年底总资产154178.79万元，营收264219.70万元，净利润13152.49万元[5] - 2023年9月底总资产178322.76万元，营收224099.72万元，净利润11576.06万元[5] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额9.01亿元，占净资产14.86%，无逾期担保[10] - 苏州欧普最近一期资产负债率超70%，需关注担保风险[3]

分红政策 - 公司重视股东回报，近年现金分红均超3.6亿，将持续增强综合竞争力与股东分享成果 [2][3] 业务开展策略 - 地产行业承压下，照明行业加速洗牌利于大企业提升份额，公司抓住新趋势提升综合竞争力，商照业务在工业等领域有提升空间 [3] 线下门店情况 - 目前线下家居渠道门店超10万家，2023年在杭州、深圳新开高端全屋智能照明概念店，未来升级原有门店形象并新增高质量网点 [3] 海外业务情况 - 海外业务包括欧洲、东南亚、南亚等区域，截至2023年三季度拓展海外网点、落地标杆项目，推广自有智能照明解决方案并建设样板店扩大品牌影响力 [3][4]

回购计划 - 拟不超21元/股回购700 - 1000万股A股，资金不超2.1亿用于股权激励，期限不超12个月[2] - 2024年1月8日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年2月21日，累计回购9999973股，占总股本1.34%，均价16.30元/股，金额162992244.64元[3] 股份情况 - 回购前限售股7380280股占比0.99%，无限售股739045755股占比99.01%[6] - 回购后专用账户股份10429114股，占比1.40%[6] 后续安排 - 回购股份作库存股用于股权激励，36个月内完成转让，未用部分依法注销[8]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-009 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期 间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 1 日，欧普照明股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 7,647,471 股，占公司总股本 比例 1.025%。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，以不超 过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-008 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 7,009,471 股，占公司总 股本比例 0.939%。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，以不超 过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 万股（含） 且不超过 1,000 万股（含），公司拟用于回购股份的资金总额不超过 2.1 亿元（含）， 用于实施股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

股东大会情况 - 8人出席，代表654,524,203股，占比87.6877%[5] - 2024年1月22日召开，有现场和网络投票[4] - 由董事会召集，提前十五日公告通知[4][5] 议案表决 - 多项制度修订议案同意票均为654,524,203股，占比100%[7][8][9][10]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-007 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,524,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.6877 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 1 月 22 日 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | （三）关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | （四）关于修订《对外投资管理制度》的议案 16 | | （五）关于修订《关联交易管理制度》的议案 17 | | （六）关于修订《募集资金管理办法》的议案 18 | 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-006 公司于 2024 年 1 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施了首次回购 A 股股份（以下简称"首次回购"）。根据《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 1 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 8 日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 349,974 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.047%，回购成交的最高价格为 17.17 元/股，成交的 最低价格为 16.92 元/股，支付的资金总额合计人民币 5,956,386.52 元（不含交易 费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 ...