证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-043 欧普照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-042 欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2024 年 7 月 23 日在公司办公楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 经控股股东中山市欧普投资有限公司推荐，现拟提名胡会芳女士、黄钰昌先 生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，与职工代表大会选举产生的职 工代表监事共 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈威如，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧普照明股份有限公司董事会，现提名蒋炯文先生为欧普照明股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-041 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第四届董事会第 二十次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 7 月 23 日在公司 办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 同意提名王耀海先生、马秀慧女士、马志伟先生、许斌先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下： ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢生江，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋炯文，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧普照明股份有限公司董事会，现提名陈威如先生为欧普照明股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

激励计划流程 - 2024年7月11日召开会议核查激励对象主体资格[1] - 7月13日披露相关文件并公示激励对象[1] - 公示期7月13日至7月22日共10天[1] 激励对象情况 - 激励对象与草案范围相符，具备任职资格[3] - 不包括特定人员，未参与其他激励计划[4]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.85元（含税），共分配625,597,383元（含税）[2][5] - 每10股派现8.5元（含税），无送股/转增[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月24日，除权（息）和发放日7月25日[2][7] 股本情况 - 总股本746,426,035股，参与分配股本735,996,921股[3][5][6] 税负规定 - 自然人等不同股东税负不同，QFII等税后每股派0.765元[10][11] 方案审议 - 利润分配方案经2024年6月26日股东大会通过[2][4][5]