独立董事提名人声明与承诺 提名人汤文鸣，现提名陈希琴为浙江天台祥和实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙江天台祥和实业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江天台祥和 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-039 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-038 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：202 4-027），基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公 司股价稳定和广大投资者的利益，公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋 娟女士、汤娇女士计划自 2024 年 6 月 6 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持公司股份的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。 公司于 2024 年 7 月 8 日收到公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人通知， 公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋娟女士、汤娇女士于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 8 日期间分别通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计增持公司股份 853,360 股、2,140,736 股、443 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-037 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,454,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三 ...

祥和实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 会议资料 2024 年 7 月 5 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 3、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案> 的议案》； 4、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告>的议案》； 5、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切 实履行填补回报措施承诺的议案》； ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-032 浙江天台祥和实业股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露及相关文件事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过并经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）计划向不特定对象发 行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十六次次会议审议通过。公司董 事会编制的《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 （浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的 批准或注册。 2 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向 不特定对象发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-034 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资 者知情权、维护中小投资者利益，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公 司"）就 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-030 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员， 会议由董事长汤友钱先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转 ...