浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策（方案）和考核适用的董事是指在本公司 支取薪酬的董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-011 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将选择资信状况及财务状况良好、信誉好、规模大、有能力保障资金安 全，经营效益好、资金运作能力强的专业理财机构作为受托方，包括但不限于委 托银行、信托及证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。 （四）投资期限 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于委托银行、 信托及证券公司等金融机构进行的低风险投资理财。 投资金额：拟使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚 动使用。 已履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江 天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江 银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有 限公司副董事长、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公 司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事、浙 江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第1页，共 9 页 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会选举产生， 负责主持审计委员会工作。审计委员会召集人须由会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任职责。 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （ ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-007 浙江天台祥和实业股份有限公司 2、公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2024 年 3 月 27 日，公 司总股本 245,533,776 股，本次转增后，公司的总股本为 343,747,286 股。 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.13 元（含税），每股转增 0.4 股 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股 东的净利润为 67,051,338.39 元，母公司净利润为 60,781,326.44 元，提 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号： 2024-015 浙江天台祥和实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-004 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 三、所涉及后续事项 1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。 | 信息披露义务 | 股东名称 | 王翔宇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东性质 | 境内自然人 | | | | | | | 人基本信息 | 股东类别 | 持股 5%以上股东 | | | | | | | | 股东住所 | | | | 山东省临朐县冶源镇白塔桥村 | 112 | 号 | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 | | 月 | 1 | 日 | | | 权益变动明细 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持股数（股） | 减持比 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天台祥和实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：祥和实业 股票代码：603500 信息披露义务人：王翔宇 1 通讯地址：山东省临朐县冶源镇白塔桥村 112 号 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"祥和实业"）拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或 ...