公司治理 - 翔港科技第四届董事会第六次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 翔港科技将于2025年8月27日召开第一次临时股东大会审议取消监事会及变更注册资本等议案 [1] 公司章程修订 - 股东大会将审议修订公司章程及其附件的议案 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为5.15亿元，同比增长43.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7831.61万元，同比增长432.14% [1]

并购 - 九鼎投资拟以2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌以4.95亿元受让福建立兴食品51%股权 获得控股权地位 [1] 增持与股权转让 - 长安汽车全体董事及高管拟增持公司股份 [2] - 天孚通信询价转让价格为88.55元/股 [2] - 长盛轴承股东以61.82元/股价格转让2.64%股份 [2] 研发与产品进展 - 长春高新子公司卡麦角林片临床试验获批 国内尚无同品种产品上市 [3] - 华熙生物发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记 [4] - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU产品 [8] 对外投资与合作 - 上海沿浦拟设立合资公司 主营工业机器人研发生产与销售 [4] - 复星医药授予Expedition在研产品XH-S004全球开发及商业化权利 [6] - 东方国信拟以1.33亿元收购视拓云33.3529%股权 [8] 项目与合同 - 三星医疗子公司签订波兰智能电表项目 合同金额9389.66万兹罗提（约1.85亿元） [8] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [8] - 湖北宜化年产40万吨磷铵及20万吨硫基复合肥项目投产 [7] 资本运作 - 露笑科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [5] 业绩表现 - 博菲电气2025年上半年净利润858.71万元 同比增长882.67% [9] - 翔港科技2025年上半年净利润7831.61万元 同比增长432.14% [9] - 丰山集团2025年上半年净利润3031.39万元 实现扭亏为盈 [9] - 宁波富邦2025年上半年净利润967.97万元 同比增长194.15% [9] - 协创数据上半年净利润4.57亿元 同比增长27.68% [9] - 高争民爆2025年上半年净利润6920万元 同比增长25.70% [9] - 万华化学上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1% [10]

财务表现 - 公司实现营收5.15亿元 同比增长43.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7832万元 同比增长432.14% [1] - 扣非净利润7637万元 同比增长520.13% [1] - 基本每股收益0.2588元 [1] 业务驱动因素 - 包装印刷业务板块营业收入较上年同期大幅增长 [1] - 公司持续进行市场开拓 包装业务整体表现良好 [1] - 管理水平和运营效率提高 规模效应显现 [1] - 包装印刷业务板块利润同比增长幅度较大 [1]

公司治理 - 第四届第六次董事会会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：印刷包装占比43.82% 包装容器占比41.21% 化妆品占比11.33% 其他业务占比3.16% 劳务占比0.47% [1] - 截至发稿时公司市值为53亿元 [1] 业务构成 - 核心业务为印刷包装与包装容器 合计收入占比达85.03% [1] - 化妆品业务收入占比11.33% 形成重要补充业务板块 [1]

核心财务表现 - 营业收入达到5.15亿元，同比增长43.76%，主要受益于包装业务市场开拓及包装印刷板块收入大幅增长 [2][13] - 归属于上市公司股东的净利润为7831.61万元，同比大幅增长432.14%，反映盈利能力显著提升 [2] - 经营活动现金流量净额1.51亿元，同比增长126.92%，主要因营业收入增长导致收到的货款增加 [2][13] - 基本每股收益0.2588元/股，同比增长410.45%，显示股东回报能力增强 [2] - 总资产16.03亿元，较上年度末增长3.41%，资产规模稳步扩张 [2] 业务板块发展 - 包装印刷业务板块营业收入实现大幅增长，主要得益于持续市场开拓和整体业务表现良好 [2][13] - 控股子公司久塑科技新开拓汉高、彩棠、自然堂等10多个新客户，并通过设立天津子公司增强区域服务能力 [4] - 全资子公司瑾亭化妆品重点开发ODM客户，新增水光膏、土豆泥多用膏等新产品，强化供应链精细化管理 [5] - 公司与科丝美诗、赫力昂中国签署战略合作协议，在产品开发、精益生产等领域开展深度协同合作 [3] 技术创新与研发投入 - 研发费用1855.23万元，同比增长36.19%，主要因包装印刷业务研发人员增加及研发物料投入增长 [13] - 成功开发一体化自动成型包装纸内衬、环保防爆金属纸复合包装等创新产品 [3] - 久塑科技完善泵类产品线，形成HV系列乳液泵芯、Echo P系列全塑泵芯等矩阵化产品系列 [4] - 公司拥有10万级洁净室和质量控制实验室，配备先进研发检测设备，达到GMP和ISO22716标准 [9] 行业地位与客户资源 - 公司属于印刷和记录媒介复制业(C2319包装装潢及其他印刷)，为日化、食品、烟草企业提供一体化包装解决方案 [3] - 主要客户包括雅诗兰黛、联合利华、上海家化、百雀羚等日化行业优秀企业，以及多家省级中烟工业公司 [3][10] - 通过为客户提供外包材、内包材和内容物一站式服务，显著提升客户黏性和综合接单能力 [6] - 作为上海市高新技术企业、科技小巨人企业和制造业单项冠军企业，具备行业领先技术平台 [7] 产能与设备配置 - 拥有多条国际顶级包装印刷生产线，配套博斯特全自动模切机、高速糊盒机等先进后道加工设备 [8] - 内包材业务板块配备全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，提供模具设计到组装一条龙服务 [8] - 在建工程3625.30万元，较上年末增长75.54%，主要因翔港科技泥城厂房扩建项目投入增加 [13] - 通过改造旧设备等措施严格控制能耗，提升生产效率和可持续发展能力 [3] 投资与资产结构 - 货币资金1.13亿元，较上年末增长52.35%，主要因经营活动现金流改善 [13] - 其他非流动金融资产2.56亿元，主要为权益工具投资和私募基金投资 [13] - 控股子公司久塑科技在天津投资500万元成立全资子公司优俐派科技，完善区域布局 [13] - 公司参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业，认缴出资500万元，占比5.26% [13]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过微信形式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名（含3名独立董事） 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》 [1][2] - 报告编制审核程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告全文详见上交所网站 摘要同步披露于《中国证券报》及上交所网站 [2] 现金管理决策 - 董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 该决策旨在提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [2] - 具体实施需在批准额度内操作 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 同步修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》） [2][3] - 《监事会议事规则》《监事津贴制度》等制度相应废止 [3] - 变更注册资本并办理相关工商登记备案手续 [3] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过公司治理制度制定及修订议案 [3][4] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 修订后的制度与公告同步在上交所网站披露 [4][5] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月27日召开第一次临时股东大会 [5] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的相关议案 [5] - 会议具体安排详见《中国证券报》及上交所网站公告 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场方式召开 由监事会主席瞿伟红召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 现金管理议案 - 同意使用闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和投资收益 [2] - 该操作不影响公司正常经营 旨在为股东谋取更多投资回报 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并变更注册资本的议案 同步修订公司章程及附件 [2] - 取消监事会后 其职能将由董事会审计委员会承接 监事会议事规则相应废止 [2] - 现任监事将继续履职至监事会正式取消生效之日 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 表决结果为3票全票通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月27日14点00分在上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[1] 审议事项 - 本次会议将审议关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 [7] - 议案已经2025年8月8日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [3] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的投资者 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股的总和计算 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月21日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603499）有权参会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [5] 会议登记 - 现场登记时间为2025年8月22日9:00-12:00及13:00-17:30 [5] - 参会需提供身份证、股东账户卡、授权委托书等原件材料 [5] 技术服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信推送会议信息和投票指引 [3] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3]