股东大会信息 - 公司2024年4月17日决定召集2023年年度股东大会，4月19日发出通知[7] - 股东大会于2024年5月10日14点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，持股104,335,003股，占比32.5834%[12] - 现场会议股东及代表9人，持股100,379,291股，占比31.3480%[12] - 网络投票股东9人，持股3,955,712股，占比1.2354%[12] - 中小投资者10人，代表股份3,955,812股，占比1.2354%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，部分议案中小投资者同意占比超97%[19][24][25][27][28][29][30][31] - 本次会议特别决议议案获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[32] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，结果合法有效[34][35] - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[28][29][30][31][32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,335,003股，占比32.5834%[5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意比例多为99.9130%或99.9118%[7][9] - 现金管理议案同意比例为99.8941%[10][11] - 不同持股比例股东现金分红同意比例不同，5%以下股东多在97%以上[13][14] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所上海分所[16] - 律师见证结论为股东大会召集等程序合法有效[16] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[17] - 董事会落款日期为2024年5月11日[18]

业绩数据 - 2023年度合并口径归属母公司所有者净利润78783542.16元，母公司净利润47796313.16元[20] - 2023年实现营业收入7714.16万元，同比增长0.12%；归属于上市公司股东的净利润7878.35万元，同比增长3.36%[25] - 2021 - 2023年累计分红及回购总额9131.03万元（含税），占三年平均净利润的131.42%[26] 利润分配 - 2023年度以母公司净利润为基数提取10.00%法定公积金4779631.32元，截至2023年末可供股东分配利润453413137.54元[20] - 2023年度利润分配方案为每10股派现0.55元（含税），拟派现17611508.37元（含税），现金分红比例22.35%[20] - 2024年拟制定中期利润分配方案，分红比例不超2024年半年度合并口径归母净利润10%，且不超1000万元[30] 研发投入 - 2023年公司投入研发资金14059.67万元，占当年销售收入的18.23%，2021 - 2023年投入研发资金共计42095.72万元，占2021 - 2023累计销售收入的18.96%[24] 未来规划 - 2024年留存未分配利润用于网络可视化、智能系统平台及拓展智算业务的研发投入和市场拓展[27] 章程修订 - 拟修订公司章程，董事会下设专门委员会中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[34] - 拟修订公司章程，审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士，成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事[34] - 拟修订公司章程，董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[34] 资金安排 - 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过12亿元，有效期12个月[46] - 公司及全资子公司拟用不超过3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[51] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[63] - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[65] - 众华所2023年度收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[65] - 众华所2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[65] - 众华所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户11家[65] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[67] 股票发行 - 提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[86] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行数量不超发行前总股本30%[87] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[89] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[91] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，特定情形为18个月[91] - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[93]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 2024年Q1实现营业收入2.59亿元，同比增长56.99%[1] - 预计网络可视化业务24年稳步增长，23年公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 定制化项目收入占比提升进一步优化了网络可视化收入结构，整体毛利率由22年的56.03%增加至23年的63.79%[1] - 智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] 未来展望 - 公司AI发展为带来新的业务机遇，传统网络可视化产品与AI技术结合，打造数字生产力[1] - 上调24/25年归母净利润预测，维持“增持”评级，PE分别为55/42/31X[1] - 风险提示为AI相关业务发展不及预期和运营商项目需求不及预期[1] - 恒为科技2024年预计营业收入将达到110.2亿元，2026年预计达到168.5亿元[2] - 2025年预计净利润为23.6亿元，2026年预计达到31.7亿元[2] - 2024年预计ROE为11.3%，2026年预计达到15.4%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入7.7亿元，同比增长0.1%[1] - 公司2024年一季度实现收入2.6亿元，同比增长57%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到2293百万元，较2022年增长197.7%[3] - 公司2024年预计净利润为406百万元，较2022年增长441.3%[3] - 公司2024年预计ROE为17.9%，较2022年增长12.0%[3] - 公司2024年预计P/E比率为21.7，较2022年下降98.2%[3] 用户数据 - 公司网络可视化业务收入下降9%，毛利率达到64%，同比提升8个百分点[1] - 公司智能系统平台业务收入增长13%，毛利率提升0.6个百分点[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13/18/23亿元，归母净利润为2.5/3.3/4.2亿元，对应PE分别为37/27/22倍[2] 新产品和新技术研发 - 公司24Q1毛利率下滑11个百分点，合同负债减少0.6亿元，预计未来算力需求增长，新业务订单有望加速落地[2] 市场扩张和并购 - 公司合同负债大幅增加，2023全年达到5.4亿元，较上期期末变化幅度达到4121%[2] - 公司算力业务向算力投资方提供智算中心服务，合同负债增加主要是由算力新业务需求增长所致[2]

财务表现 - 2024年第一季度，恒为科技营业收入为259,480,721.97元，同比增长56.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,381,292.43元，同比增长130.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为68,642,994.13元，同比增长293.65%[4] - 基本每股收益为0.1261元，同比增长129.69%[4] - 公司主要原因是智算业务的产品和服务交付增加，导致净利润大幅增长[6] - 公司报告期内主营业务收入增长较快，主要是收到的销售回款增加所致[6] - 公司报告期末总资产为2,368,921,939.25元，较上年度末下降2.93%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助除外的其他营业外收入和支出为-51,833.63元[5] - 2024年第一季度公司净利润为4063.42亿人民币，同比增长136.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6864.30万人民币，同比增长293.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5199.77万人民币，较去年同期下降1157.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122.74万人民币，较去年同期下降113.6%[18] 股东信息 - 股东中，沈振宇持有股份最多，为44,096,777股，占比13.77%[8] - 公司前10名股东中，沈振宇、胡德勇、王翔等为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，恒为科技（上海）股份有限公司的流动资产合计为1,866,457,475.95元，较上一季度下降了3.38%[11] - 非流动资产合计为502,464,463.30元，较上一季度下降了1.24%[12]

会议信息 - 公司2024年4月29日参加2023年报沪市主板业绩说明会[3] - 会议时间为4月29日13:30 - 16:00[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] 参与方式 - 投资者4月25日16:00前可通过邮箱提问[3] - 4月29日可登录上证路演中心在线参与[6] 参会人员 - 董事长/总经理沈振宇等参加[6] 联系方式 - 联系部门为证券部，电话021 - 61002983[7] - 联系邮箱为securities.affairs@embedway.com[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 公司智能系统平台业务实现营业收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] - 公司网络可视化业务营业收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1920百万元，较2022年增长149.1%[8] - 2026年预计净利率为11.8%，较2022年增长2.9个百分点[8] 研发投入 - 公司投入研发资金1.41亿元，占销售收入的18.23%，持续加大核心技术研发投入[1] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话号码为021-20655588[14]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人和会计机构负责人声明财务报告真实准确完整[3] - 董事会决议每10股派发现金红利0.55元[4] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[166] 财务业绩 - 恒为科技2023年营业收入为771,416,211.07元，同比增长0.12%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为78,783,542.16元，同比增长3.36%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为69,943,456.15元，同比增长182.90%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为1,353,841,360.91元，同比增长6.95%[38] 技术发展 - 5G技术具有高速度、泛在网、低功耗、低时延等特点[10] - 边缘计算可减少网络传输和云端计算负荷，实现更快的网络服务响应[32] - 智算中心提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施[36] - 云计算提供可配置的计算资源共享池，能够快速提供资源，只需投入很少的管理工作[31] - ChatGPT是一款聊天机器人程序，能够像人类一样进行对话交流，完成多种任务[34] 业务拓展 - 公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%，但中标中国移动项目和5G时代运营商项目有望带来2024年营收增长[42] - 公司智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%，受益于与市场客户合作加强和国产信息化市场需求增加[42] - 公司在2023年积极参与信息技术创新联盟主导的产业联盟，建立了良好口碑和形象[44] 技术趋势 - 5G移动网建设将带来网络可视化行业全面升级换代的机遇[60] - 国家对信息安全的重视将成为信息安全行业高速增长的主要推动力[61] - 数据在互联网中的重要性不断增加，数据要素已成为数字经济时代的核心生产要素[62] - 网络可视化系统将受益于数据要素相关产业的发展潮流[63] 投资发展 - 公司参与设立投资基金湖杉芯聚（成都）创业投资中心，主要投资于半导体、智能软硬件模块及系统等领域的中后期成长性企业[95] - 公司将启动购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份的程序[197] - 公司将根据最新监管规定出具补充承诺，若违反给公司或投资者造成损失将承担责任[200]

业绩数据 - 2023年净利润7878.35万元[48] - 2023年营业收入7.71亿元[48] - 2023年净资产13.54亿元[48] - 2023年总资产24.40亿元[48] - 2021 - 2023年累计分红及回购总额为9131.03万元，占近三年平均净利润的131.42%[82] 用户数据 - 2023年度公司客户满意度综合考核结果为97.81分[167] 未来展望 - 公司积极开拓国际市场，与国际知名厂商建立战略伙伴关系[25] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发并推出光伏智能运维系统、智能光伏清扫机器人等产品[197] - 2023年发明专利申请数11个、获得数16个，实用新型专利申请数5个、获得数2个，外观设计专利申请数0个、获得数1个，软件著作权申请数和获得数均为38个[142] - 累计获得专利及软件著作权208项[48] 市场扩张和并购 - 2023年公司在嘉善新建工厂投产，执行“三同时”制度，引入GB/T24001 - 2016管理体系标准[192] 其他新策略 - 公司发布第2份《环境、社会及治理（ESG）报告》，此前已连续发布4份社会责任报告[11] - 公司持续优化薪酬福利体系，实施股权激励计划[19] - 公司将绿色低碳的设计理念融入产品研发，构建绿色发展创新生态[18] - 公司制定《售后服务流程规范》及《客户响应服务控制规范》，建立多部门售后服务体系[165] - 公司采购部门按标准开发新供应商，新进供应商需签署《环保协议》[169][170] 人员相关 - 2023年员工人数585人[48] - 2023年研发人员占比53.33％[48] - 生产人员、销售人员、技术人员、行政人员、财务人员占比分别为53%、15%、14%、16%、2%[98] - 硕士研究生、本科、大专、高中及以下学历人员占比分别为53%、10%、12%、16%[98] - 公司为员工设计技术、专业和管理三大类职业发展路径[101] - 公司形成关键岗位和人员职业生涯全周期的人才培养体系[102] - “恒欣计划”训练营为期超六个月，22位研发团队经理及TL参与[110] - 2023年开展28次研发主题线上直播培训，391人次工程师参与[113] - 2023年举办7次外部专家分享会，274人次工程师参与交流学习[113] - 2023年线上学习社区发布914篇技术贴[113] - 2023年“千里马”计划有16位年轻才俊成长为优秀研发工程师[113] 会议与制度 - 2023年召开股东大会等会议27次，审议114项议案[56] - 2023年召开3次业绩说明会，披露9份投资者活动记录表[56] - 2023年公司修订28项规范治理制度[68] - 2023年公司召开4次股东大会，审议20项议案[73] - 2023年公司完成第四届董事会换届，成员7名，含3名独立董事，其中女性2名[74] - 2023年公司召开9次董事会，审议44项议案，董事出席率100%[74] - 2023年公司完成第四届监事会换届，成员3名，含1名职工监事，其中女性1名[75] - 2023年公司召开8次监事会，审议29项议案，监事出席率100%[75] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，审议15项议案[76] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议案[76] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[76] - 2023年公司编制和披露92份临时公告，4份定期报告[79] 社会责任 - 2023年5月13日公司九名同事参加“一个鸡蛋的暴走”公益活动，需12小时内挑战50公里并募集善款[175] - 杨浦区有72名重点困难孩子获公司捐赠农产品[178] - 2023年12月18日甘肃地震，公司定向捐赠10万元用于救灾和重建[180] - 2023年12月公司捐赠12万元给“江南大学教育发展基金会”[182] 安全与环保 - 公司信息安全管理体系通过GB/T 22080 - 2016/ISO/IEC 27001:2013认证[161] - 公司获得“安全开发类一级”信息安全服务资质证书及ITSM ISO/IEC20000 - 1:2018认证[161] - 2023年度全公司安全事故为0次，重伤事故0次，每年的轻伤事件0次，各类废弃物合规受控转移率100%，环境事故0次[145][146] - 公司环保行政处罚目标为0，达成情况为0；环境污染事故目标为0，达成情况为0；三废排放达标率目标为100%，达成情况为100%[191] - 2023年12月新工厂通过GB/T24001 - 2016体系认证审核工作[192]