公司治理 - 2024年4月17日召开会议审议通过修订公司章程并办理工商变更登记议案[1] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[2] 利润分配 - 董事会须在股东大会对利润分配方案决议后或按条件制定方案后两个月内完成股利派发[2] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达规定比例可不按规定现金分红[7] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红占比有不同规定[8][9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[9] - 调整利润分配政策需广泛征求意见，经董事会审议后提交股东大会批准且经2/3以上表决权通过[11] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[11]

审计机构情况 - 众华所上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告的超150人[1] 审计相关决策 - 公司通过续聘众华所为2023年审计机构的议案[2] 审计工作沟通 - 审计委员会召开审前和工作沟通会议，沟通审计相关事项[4] 审计报告审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为众华所在2023年年报审计中表现良好[5]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2023 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2023 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关内容[8] - 本次会计政策变更对公司财务状况等无重大影响[3] - 监事会认为变更合理并同意[18]

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的监察督促职能，从切实维 护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况、内部控制制度的建立健全及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督和核查，对公司重大决策事项、重要的经济活动 都积极地参与审核，并提出意见和建议。监事会全体成员认真学习监事履职相关 法规和规章制度，积极参加公司和上海证券交易所组织的培训，加深对相关法规 的认识和理解，提高履职能力，对保障公 ...

募集资金情况 - 公司实际发行28,932,436股新股，每股11.99元，募集资金总额346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元永久补充流动资金，账户已销户[2] - 2021年10月14日，公司用65,111,083.68元募集资金置换自筹资金及发行费用[8] - 2023年4月25日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，2023年未使用[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户金额均为0元[6] 项目投入及进度 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目使用53,202,232.59元，进度86%，本年度实现效益4,087,325.89元[7][17] - 新建年产30万台网络及计算设备项目使用142,972,133.20元，进度79%[7][17] - 补充流动资金使用100,334,527.97元，进度100%[7][17] 其他情况 - 公司制订《募集资金管理及使用制度》规范资金管理[3] - 2021年8月31日，公司签署监管协议[4] - 众华会计师事务所认为专项报告反映截至2023年12月31日募集资金情况[13] - 中信证券认为2023年度募集资金存放、管理及使用合规[14] - 因全球供应链紧张等因素，新建项目预计达到可使用状态日期调整为2023年6月[18] - 截至2023年12月31日，项目可行性未变，未发生项目变更[18][21]

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润7878.35万元，母公司净利润4779.63万元[3] - 2023年营业收入7714.16万元，同比增0.12%；归母净利润同比增3.36%[8] 利润分配 - 2023年每10股派现0.55元，拟派现1761.15万元，分红比例22.35%[2][4] - 2024年中期分红不超半年度归母净利润10%且不超1000万元[14] 研发投入 - 2023年研发投入14059.67万元，占当年销售收入18.23%[6] - 2021 - 2023年研发投入42095.72万元，占累计销售收入18.96%[6]

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 罗芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师。 先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立 信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职,上海创力集 团股份有限公司财务总监;2016年 1 月起但任上海科华生物工程股份有限公司 财务总监。2020年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验,对公司董事会审议的议案,从客观、公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.71亿元，同比增长0.12%[5] - 2023年净利润0.79亿元，同比增长3.36%[5] - 2023年网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%[5][6] - 2023年智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%[5][6] - 2023年扣非净利润6572.92万元，同比增长18.88%[8] - 2023年经营现金流净额6994.35万元，同比增长182.9%[8] - 2023年末总资产24.40亿元，同比增长42.9%[8] 用户数据 - 截至2023年12月31日用工人数585人，研发人员312人，占比53%[20] 未来展望 - 2024年执行智算升级战略，两大业务线升级拓展智算领域[33] - 2024年算网可视化业务加大投入，深化产品国产化升级改造[35] - 2024年智能系统平台业务在国产自主及智能化方向加大投入[36] - 2024年网络可视化领域巩固运营商和金融行业市占率，扩大政府行业份额[37] - 2024年智算业务与伙伴合作，筹划建立多个智算运维支持区域中心[37] - 2024年智能系统平台领域与国产AI芯片原厂加强合作，拓展市场[38] - 2024年加大品牌推广，推进国产自主和AI生态体系建设[38] - 2024年打造智能人力资源体系，推动组织和团队建设[39] - 2024年加大投入，争取收入和利润高速增长[34] 新产品和新技术研发 - 2023年投入研发资金1.41亿元，占销售收入18.23%[9] - 截至2023年底，公司软件著作权160项，专利48项，分别增31%和45%[12] - 2023年初提出“智算可视化”和“异构智算方案”，获GPU原厂支持[15] 市场扩张和并购 - 2023年中标中国移动集采项目，份额逐年提升[5][13] - 2023年进入中国电信网络可视化集采示范项目[13] - 2023年在金融行业取得进展，拓展到电力能源等行业[13] - 2023年9月签署智算中心战略合作协议，将与华为等建设算力中心[16] - 2023年10月在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[23] - 2023年10月出资成立北京智照科技，上海恒为智能持股51%[23] 其他新策略 - 2023年加大信创应用落地投入，与头部企业合作[14] - 打造三大类职业发展路径，形成人才培养体系[20] - 2023年召开3次业绩说明会，接待调研400多人次，回复问题193个[30]