募集资金情况 - 公司实际发行28,932,436股，每股11.99元，募集资金总额346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元永久补充流动资金[2] 项目投入情况 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用53,202,232.59元，本年度使用0元[5] - 新建年产30万台网络及计算设备项目实际使用142,972,133.20元，本年度使用40,271,963.65元[5] - 补充流动资金实际使用151,048,214.01元，本年度永久补流50,713,686.04元[5] 项目效益与进度 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目投入进度86%，本年度实现效益4,087,325.89元[17] - 新建年产30万台网络及计算设备项目投入进度79%，本年度未实现效益[17] - 补充流动资金项目投入进度100%[17] 其他情况 - 2023年度未发生募集资金置换情况[6] - 2023年同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2023年使用闲置资金买理财产品未超额度[9] - 同意将截至2023年8月18日节余50,644,434.97元永久补充流动资金[10] - 2023年度募集资金使用及披露真实准确完整，无违规重大情形[12] - 因全球供应链紧张等因素，新建年产30万台网络及计算设备项目进度延误，预计达到可使用状态日期调整为2023年6月[17] - 截至2023年12月31日，项目可行性未发生重大变化[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行28,932,436股新股，每股11.99元，募资346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元补充流动资金，专户销户[10] - 2021年10月用65,111,083.68元募资置换自筹资金及发行费用，2023年未置换[12] - 2023年4月同意用不超1亿元闲置募资现金管理，未买理财产品[13] - 2023年8月将50,644,434.97元节余募资补充流动资金[15] 项目投入情况 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目用53,202,232.59元，投入进度86%，效益4,087,325.8元[12][23] - 新建年产30万台网络及计算设备项目用142,972,133.20元，投入进度79%[12][23] - 补充流动资金用100,334,527.97元，投入进度100%[12][23] 其他情况 - 2023年度募资使用披露真实准确完整，无违规[17] - 保荐机构认为2023年度募资存放、管理及使用合规[18] - 因全球供应链紧张，新建项目进度放缓[23]

人员与业务数据 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[5] - 2023年度收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[5] - 2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 2023年度审计费用合计99万元[16] 未来展望 - 拟续聘众华所担任2024年度审计机构，费用待协商[21] 监管情况 - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[12] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[12] 会议决策 - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[21] - 聘任需股东大会审议通过生效[22]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[9] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅变动需关注[19] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与审计[20] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[12] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[19] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[19] - 本制度未尽事宜按法律法规等有关规定办理[22] - 本制度与法律法规或公司章程冲突时，以其规定为准[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[24]

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司进行董事会换届选举，任期三年[1] - 2023年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 评估众华会计师独立性和专业性，建议续聘为2023年度审计机构[4] - 2023年度公司内部审计工作有效，未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职，关注多方面情况[10]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.55元（含税），不转增、不送红股[19] - 2024年中期分红比例不超半年度净利润10%且不超1000万元[19] 担保与授信 - 为子公司提供不超8000万元担保额度，期限1年[24] - 申请综合授信额度不超12亿元，有效期至2024年年度股东大会[25] 资金管理 - 使用不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[26] 会议与议案 - 第四届董事会二次会议4月17日召开，6名董事实到[2] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[3][5][7] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[30] 股东大会 - 董事会提请5月10日在上海召开2023年年度股东大会[38] - 年度股东大会将审议11项议案[38]

业绩总结 - 2023年向上海圣铭、北京勤慕购料及服务预计1800万元，实际281.72万元[6] - 2023年向南京云玑采购商品预计150万元，实际未发生[6] - 2023年向关联人销售商品预计8700万元，实际3783.38万元[6] 未来展望 - 2024年向关联人购料及服务预计400万元，占同类业务不超1%[9] - 2024年向关联人采购商品及服务预计200万元，占同类业务不超0.5%[9] - 2024年向关联人销售商品预计9900万元，占同类业务不超16%[9] 关联交易 - 2024年度预计向上海圣铭采购元器件[22] - 2024年度预计向北京勤慕销售组件并采购服务[22][23] - 2024年度预计向南京云玑销售产品并采购服务[23] - 2024年度预计向上海灵亨销售智能系统平台产品[23] - 2024年度预计向海诚宇信销售硬件产品[24] 关联关系 - 公司持有上海圣铭25%股份，构成关联关系[12] - 公司持有南京云玑22.8778%股份，构成关联关系[14] - 公司持有北京勤慕42%股份，其注册资本5000万元[15][16] - 公司全资子公司持有上海灵亨10%股份，其注册资本1000万元[17][18] - 公司全资子公司恒为未来持有海诚宇信24%股份，其注册资本5000万元[20][21]

公司治理 - 2024年4月17日召开会议审议通过修订公司章程并办理工商变更登记议案[1] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[2] 利润分配 - 董事会须在股东大会对利润分配方案决议后或按条件制定方案后两个月内完成股利派发[2] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达规定比例可不按规定现金分红[7] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红占比有不同规定[8][9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[9] - 调整利润分配政策需广泛征求意见，经董事会审议后提交股东大会批准且经2/3以上表决权通过[11] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[11]

业绩数据 - 2023年营业收入77,141.62万元，同比增长0.12%[3][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,878.35万元，同比增长3.36%[3][12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,994.35万元，同比增长182.90%[3][17] 资产负债 - 2023年末总资产244,041.01万元，同比增长42.90%[3] - 2023年末货币资金44,263.70万元，较年初增长46.86%[4][5] - 2023年末预付账款51,969.22万元，较年初增长4426.23%[5][6] - 2023年末固定资产26,878.16万元，较年初增长74.75%[5][7] - 2023年末负债总额108,563.58万元，同比增长145.29%[8] - 2023年末合同负债53,559.65万元，较年初增长4121.44%[8][9] - 2023年末长期借款2,377.38万元，较年初增长100.00%[8][9] - 2023年末所有者权益总额为135,477.43万元，较年初增加8,962.68万元，同比增长7.08%[10] 其他财务指标 - 2023年度股本32,020.92万股，较年初增长40.57%，因资本公积转增股本[11] - 税金及附加790.55万元，较2022年增长51.29%，因应交增值税增加[12] - 财务费用 - 336.21万元，较2022年减少401.95万元，因利息收入增加[13] - 信用减值损失1,678.59万元，较2022年增长490.74%，因一年内到期长期应收款计提减值多[14] - 筹资活动现金净流量7,290.81万元，同比增长52.02%，因股票期权行权及银行借款未到期归还[17] - 2023年总资产增长率为42.90%，较2022年增加37.14%[18]