审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[3][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[6] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[6] 审计费用 - 2024年度审计费用110万元，年报75万元，内控35万元[9]

独立董事情况 - 公司第三届董事会独立董事为张为公先生、俞玲女士[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会，董事会评估核查[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月30日[2]

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会审计委 员会现就 2024 年度对容诚履行监督职责的情况报告如下： 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总 额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造 1 业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 ...

2024年薪酬 - 董事、监事、高管税前报酬总额326.25万元[3] - 董事长王清华税前报酬73.51万元[2] - 董事俞振华税前报酬67万元[2] - 独立董事张为公、俞玲报酬均为7.2万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事额外领津贴2000元/月[5] - 独立董事津贴7.2万元/年/人[5] - 监事额外领津贴2000元/月[5] - 高管薪酬由基础薪酬和奖金构成[5] 审议情况 - 董事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[6] - 监事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议14点在苏州工业园区东堰里路6号举行[4] - 网络投票2025年5月20日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 16:00[15] 议案信息 - 议案2025年4月30日披露，媒体有《证券时报》等[7] - 特别决议议案为议案8[9] - 对中小投资者单独计票议案为5至9[9] - 关联股东回避表决议案为6、7[9] 审议事项 - 审议多位人员2024年度薪酬及2025年度方案[20] - 审议变更回购股份用途为注销并减资议案[20] - 审议续聘2025年度会计师事务所议案[20]

业绩数据 - 2024年度营业收入135,681.68万元，同比下降17.66%[12] - 2024年度净利润6,384.58万元，同比下降50.06%[12] - 2024年末总资产315,960.25万元，同比下降5.44%[12] - 2024年末净资产264,548.81万元，同比下降3.86%[12] 资产结构 - 2024年末流动资产206,810.14万元，比年初下降8.79%[36] - 2024年末非流动资产109,150.11万元，比年初增长1.64%[36] - 2024年末货币资金69,437.70万元，占比21.98%，较年初下降55.01%[35] - 2024年末应收账款32,159.43万元，占比10.18%，较年初增长16.86%[35] - 2024年末存货18,454.16万元，占比5.84%，较年初下降18.19%[35] 负债情况 - 2024年末负债总额51,411.43万元，比年初下降12.80%[38] - 2024年末短期借款减少51.87%，应交税费增长96.15%[38][39] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额16,598.02万元，比2023年下降63.79%[47] - 2024年投资活动现金流入小计增长315.40%，流出小计增长415.91%[47] - 2024年筹资活动现金流入小计119.32万元，比2023年下降51.96%[47] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元，派发现金红利23,461,797.90元，占净利润约36.75%[54][57] - 2024年现金分红2346.18万元，2023年1.68亿元，2022年2.40亿元[59] 股本与回购 - 截至2024年12月31日，总股本235,013,003股，回购专用账户持股395,024股不参与分配[56][55] - 拟将395,024股回购股份用途变更为注销并减资[72] 人员薪酬 - 2024年度董事税前报酬总额207.72万元，董事长王清华73.51万元[63] - 2025年非独立董事额外领津贴2000元/月，独立董事7.2万元/年/人[65] - 2024年度监事税前报酬总额68.27万元，监事会主席冯华1.14万元[68] - 2025年担任其他职务监事额外领津贴2000元/月[70] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[80] - 2024年度审计费用110万元，2025年预计无重大变化[87] 未来展望 - 2025年董事会持续做好日常工作，完善规范运作[17] - 2025年董事会统筹指导管理层经营，提升核心竞争力[18]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-014 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，6名董事均出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][15][17][18] 薪酬确认 - 多位人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案获表决通过[13][15][17] 股份与资本 - 拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本，尚需股东大会审议[18][19] 关联交易 - 预计2025年度日常经营关联交易总额度不超过400万元，2024年实际发生164.42万元[19][21][22] - 与Velostar株式会社等关联方2024年与2025年交易金额有预计变化[21] 资金管理 - 公司及全资子公司使用最高额度不超过130,000万元闲置自有资金进行现金管理[23] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[25]

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金股利 0.1 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具体股权登记日 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-006 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以 1 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 下 简 称 " 公 司 "） 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 ...