科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 第二章 人员组成 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事程序 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事委 员应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少包括一名 会计专业人士担任的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 ...

科沃斯机器人股份有限公司 控股子公司管理制度 科沃斯机器人股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科沃斯机器人股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等，特制定以下管理制度。 第二条 母公司对子公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信 息管理、检查与考核等方面进行管理。子公司应当明确相关责任人及责任部门， 由该等责 ...

科沃斯机器人股份有限公司 内部控制评价管理办法 二○二五年五月 1．目的 为维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）股东合法权益， 提高营运效率，推动实施公司发展战略，加强规范公司内部控制，增强防范经营风险意识， 及时识别风险发生概率，全面评价内部控制体系，规范公司内控评价程序，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律法规的规定，特制定本内部控制评价 管理办法。 2．范围 上市主体"科沃斯机器人股份有限公司"合并报表里包含的所有全资子公司、控股子公 司。 3．定义 本管理办法所称内部控制评价，是指科沃斯遵循财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定要求，对内部控制设计合理性与执行有 效性进行测试、评价、编制工作底稿、出具评价报告的过程。 4．职责 4.1 科沃斯董事会是内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者，负责批准内部 控制评价的相关制度，批准内部控制重大缺陷标准，批准内部控制重大缺陷整改方案及验 收整改成果，批准内部控制评价报告等,对 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《科沃斯机器人 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董 事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 ...

科沃斯机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》和《科沃 斯机器人股份有限公司信息披露制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违 ...

科沃斯机器人股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(以 下简称"《5 号指引》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则 及《科沃斯机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，按照相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部是公司信息披 露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 科沃斯机器人股份有限公司 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有《公司法》《上交所股票上市规则》 《公司章程》等其他有关规定不得担任董事、董事会秘书及其他高级管理 人员情形的，不得担任董事会秘书。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步规范科沃斯机器人股份有限公司 （以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》")《科沃斯机器 人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定 本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年五月 | | | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》另有 规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照法律法规、本所相关规定及公司章程规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委 员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-032 1 冷泠先生简历： 冷泠，男，中国籍，1981 年 1 月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留 权。2003 年 7 月至 2016 年 3 月，先后任职奥克斯家电集团研发工程师、国内营销 大区总经理、大客户总监、供应链总监；2016 年 3 月至 2020 年 1 月，任奥克斯家 电集团总裁；2020 年 1 月至 2020 年 6 月任奥克斯集团副总裁；2020 年 10 月至今， 任添可品牌总经理。 截至本公告披露日，冷泠先生直接持有公司 1,292,000 股股份，占公司总股本 的 0.22%。冷泠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等相关规定，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第四届工会委员会暨第四次职工代表大会。本 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-033 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届工会委员会暨 第四次职工代表大会，选举产生了职工代表董事；公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会其他非职工代表董事，完成了 换届选举。 在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于选 举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 ...