股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月17日14点在贵阳公司17楼会议室召开[10] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止11月17日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》《关于公司购买董高责任险》议案[5] - 会议采用现场与网络投票结合表决，股东发言不超三分钟，未登记签到不能表决发言[6][7][10] 公司章程修订 - 修订后经理为法定代表人，原规定是总经理，法定代表人辞职30日内确定新代表人[14] - 经营范围中“对外劳”改为“建筑劳”[14] 董高责任险 - 拟为公司及董高人员买董高责任险，保费不超50万元/年，赔偿限额不超10000万元，保险期12个月[22] - 2025年10月30日第六届董事会第三次会议审议该议案，全体董事回避，提交股东会[25] 制度修订 - 《对外担保管理制度》等4项制度修订通过董事会审议，待股东会通过生效[19] - 修订《公司章程》通过第六届董事会第三次会议审议，需股东会特别决议通过实施[16] 担保规定 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过，属股东会事项需提交[32] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超相关比例需提交股东会审议[32] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32][33] - 为资产负债率超70%担保对象、对股东及其关联方提供担保需提交股东会审议[32][33] - 可对两类子公司预计未来12个月新增担保总额度提交股东会，实际发生及时披露，任一时点担保余额不超额度[33] 募集资金管理 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%通知保荐机构[54] - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议，签订后2个交易日备案公告[53][54] - 三方监管协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日备案公告[55] - 募集资金存专项账户，专款专用，按计划使用，确保真实公允，严格履行申请审批手续[53][57] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证项目[58] - 自筹资金置换需审议同意，置换距到账不超6个月，闲置资金补充流动资金单次不超12个月[60] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%年报披露，全部完成后节余资金净额10%以上需股东会审议[65] - 节余资金低于500万或低于净额5%定期报告披露，改变用途需审议并报证监会备案[65][66][69] - 变更募投项目、对外转让或置换提交董事会审议后报告上交所并公告[68][70] - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[63] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并报告上交所公告，年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[73] - 二分之一以上独立董事或审计委员会可聘请会计师事务所，董事会收到报告2个交易日报告交易所并公告[74] - 保荐机构每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告提交上交所披露[74] 关联交易 - 关联交易定价按独立企业业务价格等原则，关联法人和自然人有明确界定[80][83][84] - 董事会审议关联交易关联董事回避，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[87] - 股东会审议关联交易特定股东回避，不得代理其他股东表决[87] - 董事会、股东会、总经理办公会对不同金额关联交易有决策权限[90][91][93] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会，特定金额关联交易及时披露，为关联人担保不论数额大小及时披露[95][99] - 部分关联交易按发生额累计计算，首次日常关联交易订立协议并披露，需股东会批准的关联交易公告载明相关情况[100][101] - 子公司、参股公司关联交易有相应适用规定，与关联人签超三年协议每三年重新审议披露[104][106] - 特定交易可免按关联交易审议披露，认为披露有损利益可申请豁免[104][106] 信息披露 - 持股5%以上股东等属信息披露责任人，编制招股说明书符合规定，董事高管签署[115][116] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内编制披露，记载公司基本情况等内容，经董事会审议、审计委员会审核[121][122] - 预计业绩亏损或大幅变动、定期报告披露前业绩泄露及时披露，定期报告审计意见非标准董事会专项说明[124] - 发生重大事件、变更名称章程等立即披露，在董事会决议等时点履行披露义务[126][128] - 股东、实际控制人等情况变化告知公司配合披露，董事等报送关联人名单及关系说明[139][141] - 定期报告草案提请董事会审议，董事长主持，审计委员会审核，临时公告编制审核有流程[143][144] - 重大事件报告董事长通知董事会秘书，秘书提交上交所审核披露，信息披露在指定媒体公告，文件报送贵州监管局[144][146][147] - 董事会秘书处理监管文件、质询查询，传媒影响股价报道董事高管配合调查，宣传文件初稿秘书审核[147][149] - 信息除审计委员会公告外以董事会公告形式发布，发现披露有误及时更正补充澄清，文件保存10年[150][152]