股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 投票方式 - 投资者可按提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原有平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过热线反馈对本次服务的意见或建议[2]

会议信息 - 2025年4月2日召开第五届监事会第十七次会议，应到实到监事3人[1] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[16][17] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等9项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14] 担保额度 - 拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元[7][8] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[9][10] 资金占用 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[14]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.99元，较2023年的0.18元减少650% [1] - 2024年每股净资产为9.79元，较2023年的10.77元减少9.1% [1] - 2024年每股公积金为2.31元，较2023年的2.36元减少2.12% [1] - 2024年每股未分配利润为5.62元，较2023年的6.56元减少14.33% [1] - 2024年营业收入为15.05亿元，较2023年的20.21亿元减少25.53% [1] - 2024年净利润为 -3.07亿元，较2023年的0.57亿元减少638.6% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.63%，较2023年的1.69%减少669.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6574.96万股，占流通股比21.47%，较上期增加259.30万股 [2] - 张林持有2896.17万股，占总股本比例9.46%，持股不变 [3] - 漆贵荣持有823.66万股，占总股本比例2.69%，持股不变 [3] - 钟玲兵持有662.50万股，占总股本比例2.16%，增持36.05万股 [3] - 管小青持有469.65万股，占总股本比例1.53%，持股不变 [3] - 杨健持有405.23万股，占总股本比例1.32%，持股不变 [3] - 朱军持有325.00万股，占总股本比例1.06%，为新进股东 [3] - 杨贵春持有313.00万股，占总股本比例1.02%，增持133.00万股 [3] - 贾龙持有253.04万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [3] - 薛淑华持有232.17万股，占总股本比例0.76%，减持10.00万股 [3] - 黄国建持有194.54万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [3] - 刘正银上个报告期持有224.75万股，占总股本比例0.72%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司宏信达提供人民币1,000万元流动资金贷款担保，担保方式为连带责任保证，无反担保 [1][5] - 公司为全资子公司虎峰公司提供人民币5,000万元综合授信担保，担保方式为连带责任保证，无反担保 [2][7] - 两项担保均为原担保合同到期后续签，且均在2024年度董事会审议通过的担保额度内，无需另行提交审议 [2] 被担保人基本情况 宏信达 - 注册资本1,100万元，公司持股100%，2024年第三季度资产总额2.74亿元，负债总额2.50亿元，净资产2,451.61万元 [3] - 2024年第三季度营业收入6,995.22万元，净利润121.32万元，2023年度净利润207.84万元 [3] 虎峰公司 - 注册资本2.2亿元，2024年第三季度资产总额21.15亿元，负债总额15.22亿元，净资产5.93亿元 [4] - 2024年第三季度营业收入1.21亿元，净利润亏损1,361.96万元，2023年度净利润亏损1,122.91万元 [4] 担保协议核心条款 宏信达担保 - 担保期限1年，保证期间为每笔债务履行期满后3年，担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用 [5][6] - 最高额保证合同项下债权包括兴业银行提供的借款、融资等表内外业务形成的全部债权 [6] 虎峰公司担保 - 担保期限1年，保证期间按主债务分期计算，最终截止至最后到期主债务履行期满后3年 [7][8] - 担保范围覆盖交通银行授信项下本金、利息、罚息及诉讼费、律师费等实现债权费用 [8] 财务影响 - 公司累计担保余额7.26亿元（含本次），占2023年经审计净资产的21.64%，全部为对子公司担保 [9] - 宏信达2024年第三季度资产负债率91.05%，虎峰公司同期资产负债率71.94% [3][4]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理的流动资金贷款提 ...

股东持股及减持计划 - 减持前管小青等四人合计持股7961203股，占总股本2.60%[2] - 股东计划减持不超4934311股，占总股本1.61%[3] 实际减持情况 - 截至2025年3月24日，实际减持831183股，占总股本0.27%[3] - 贾龙实际减持550000股，减持比例0.18%，减持总金额3687503元[9] - 罗来明实际减持240200股，减持比例0.08%，减持总金额1644420元[10] - 杨胜波实际减持40983股，减持比例0.01%，减持总金额284831.85元[10] 股东当前持股 - 管小青当前持股4696499股，持股比例1.53%[9] - 贾龙当前持股1980393股，持股比例0.65%[9] - 罗来明当前持股153128股，持股比例0.05%[10] - 杨胜波当前持股300000股，持股比例0.10%[10]

担保情况 - 为宏信创达本次担保6000万元，含本次担保余额7500万元[2] - 担保协议最高债权额本金余额6000万元[9] - 截至披露日累计担保余额70128.78万元，占2023年净资产20.91%[12] 宏信创达业绩 - 2023年末资产500764584.41元，营收250550016.95元，净利润28560167.60元[6] - 2024年9月末资产411498163.13元，营收162287499.58元，净利润7369627.77元[6] 其他 - 本次担保为续签，用于申请保函，无反担保[2] - 本次担保无需再经董事会、股东大会审议[3] - 董事会认为担保风险可控，无控股股东关联担保和逾期担保[11][12]

股东减持 - 5名自然人股东减持前合计持股5292278股，占总股本1.73%[2] - 计划减持不超5292278股，占总股本1.73%[3] - 截至2025年3月11日，实际减持2972338股，占总股本0.97%[3] 股东情况 - 马减持10000股，当前持股1387533股，占0.45%[4][7] - 范贵鹏减持1151223股，当前持股0股[4][7] - 吴传荣减持1151115股，当前持股0股[5][7] - 田小波减持500000股，当前持股640435股，占0.21%[5][7] - 杨培减持160000股，当前持股291972股，占0.10%[5][7] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[7] - 减持时间届满，达最低减持量，未提前终止[7][8]

投资信息 - 公司对贵阳煦山勘合股权投资合伙企业出资比例89.90%[2] - 2019年12月23日，煦山勘合支付2.7亿元股权转让款[6] - 煦山勘合受让裕丰农业公司43.518%产权[5] 诉讼信息 - 涉案金额2.3亿余元[2] - 违约方应支付违约金621万余元[6] - 诉讼请求被告支付股权回购等款项[8] - 2025年3月法院受理诉讼[10] - 目前无法确定诉讼对利润影响[2]

担保情况 - 公司为上海大境500万元贷款提供375万元担保[2][3] - 公司累计担保余额65213.02万元，占2023年净资产19.44%[12] - 本次担保有反担保，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供[3] 上海大境财务数据 - 2024年三季度末资产8327.94万元，负债2543.21万元，净资产5784.73万元[7] - 2024年三季度营收2496.01万元，净利润145.97万元[7] 会议审议 - 2024年4月25日董事会审议《关于公司2024年度担保预计》议案，全票通过[11]