业绩总结 - 2024年信用减值损失计提32,545.40万元[2] - 2024年资产减值损失计提6,101.67万元[2] - 2024年合计计提资产减值准备38,647.07万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额38,647.07万元[5] 其他 - 2025年4月2日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 计提减值准备后能更公允反映2024年12月31日财务状况[5] - 计提减值损失经审计确认，符合规定无需股东大会审议[5][6]

人员调整 - 2024年4月黄国建不再担任审计委员会成员，漆贵荣担任[1] - 2024年9月刘杰当选独立董事，审计委员会成员调整[2] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议[4] - 各次会议审议报告及相关议案[4] 审计意见 - 认为定期报告合规，财务报告真实准确完整[6] - 认为会计差错更正合规[7] 审计机构 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[8]

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行[3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2] - 变更能更客观公允反映财务与经营成果[5] - 公告于2025年4月4日发布[7]

业绩相关 - 2024年1 - 12月公司股票收盘价连续12个月低于对应经审计每股净资产[3][4] - 上市以来公司累计现金分红总额（含税）达6.62亿元[7] 股本变动 - 2024年7 - 10月公司回购5,195,333股并注销，总股本减少[7] 未来计划 - 2025年制定《2025年度估值提升计划》[4] - 围绕生产经营等提升投资和回报能力[2] - 聚焦主业，发展新业务[5] - 加大收款力度，推动项目诉讼[5] - 健全治理，保障股东权益[5] - 2025年通过分红和回购共享成果[7] 评估机制 - 长期破净时每年评估计划效果，特定情形专项说明[11]

业绩总结 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[2] 公司人员 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[11] 审计工作 - 2024年年度审计严格遵守规定，实施多级复核程序[4] - 制定专业意见分歧解决机制，年度审计无不能解决的分歧[4][5] - 根据公司情况制定审计方案，配备专业团队[7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额91.59%，营收占比94.52%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年度公司将持续关注重大业务，加强内控执行和监督[19] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系等开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12]

审计机构续聘 - 2025年4月2日会议审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 公司第五届董事会第二十四次会议和监事会同意续聘[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人等[2] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元等[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[3] 费用情况 - 2025年度拟收取财务报告审计费等合计135万元，与2024年无变化[6]

担保额度 - 2025年度公司为下属控股子公司担保总额度不超174,746.00万元[2] - 对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超133,750.00万元[2] - 对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超40,996.00万元[2] 担保现状 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为72,585.12万元，均为对合并报表范围内子公司的担保[2] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期和涉诉担保[35] 子公司业绩 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司2024年度营业收入30,608.52万元，净利润 - 17,731.84万元[8] - 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司2024年营业收入18,304.22万元，净利润1,073.68万元[10] 子公司资产负债 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司截至2024年12月31日资产总额191,373.91万元，净资产42,653.28万元，负债总额148,720.63万元[8] - 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司截至2024年12月31日资产总额28,463.66万元，净资产23,208.17万元，负债总额5,255.49万元[10] 子公司担保情况 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司资产负债率为77.71%，截至目前担保余额53,259.97万元，本次新增担保额度130,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例17.77%[5] - 贵州宏信达高新科技有限责任公司资产负债率为90.51%，截至目前担保余额1,800.00万元，本次新增担保额度3,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.60%[5] 会议与决策 - 公司于2025年4月2日召开会议审议通过《关于公司2025年度担保预计》的议案，尚需提交股东大会审议批准[3] 未来展望 - 2025年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项利于其融资和日常业务开展[33] - 本次担保事宜经综合分析和谨慎研究，符合公司整体发展需要，风险可控[34]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...