贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管 ...

战略发展委员会设置 - 公司设立董事会战略发展委员会，负责研究中长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由董事长担任[5] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会董事一致，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议可由委员提议[13] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[18]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其 日常办事机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作， 包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相 关议题和起草审计委员会会议议案等。 工作职责的专业知识和经验，原则上应当独立于公司的日常 经营管理事务。其中独立董事应当过 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况制定。 第二节 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与兼职限制 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[7] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] 任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过六年[8] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符应60日内补选[11] - 连续两次未出席董事会会议应30日内提议解除职务[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项需经同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 资料与费用 - 董事会专门委员会开会应提前三日提供资料[21] - 公司应保存会议资料至少10年[21] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[21] 津贴与责任 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[21] - 擅自离职造成损失应承担赔偿责任[24] - 董事会决议违法违规应承担法律责任[24] - 特定情形取消和收回事发当年津贴并披露[24] 责任认定 - 结合多方面认定履职尽责及行政责任[24] - 特定情形可认定无主观过错，不予行政处罚[25] - 提前发现并处理违法违规可不予处罚[25] - 中国证监会综合判断行政责任[27] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家规定执行[29] - 制度与法规抵触时按国家规定执行[29] - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过生效[29]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权 和会议正常秩序，完善公司的法人治理结构并提高工作效率， 保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 股东会是公司权力机构，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第二节 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加 ...

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议安排 - 不定期召开，提前3日通知，紧急可口头通知[2] - 通知含召开时间、地点、讨论议题等内容[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，不能出席书面委托[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 表决与意见 - 表决一人一票，记名投票[3] - 独立董事发表明确独立意见，分歧详细记录披露[4] 其他要求 - 必要时可要求相关人员列席[4] - 形成记录，独立董事签字确认[4] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[5]

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.57亿元，同比下降2.12% [1] - 净亏损1950.18万元，较去年同期净亏损2913.22万元有所收窄 [1]