业绩数据 - 2023年营业收入66,251.83万元，同比降19.98%[3] - 2023年净利润11,667.36万元，同比降30.10%[3] 财务状况 - 2023年末货币资金95,916.30万元，较22年末增17.19%[4] - 2023年末应收账款7,310.72万元，较22年末降65.99%[4] - 2023年末负债合计32,589.02万元，较22年末降25.32%[7] 其他指标 - 2023年营业成本39,107.86万元，较22年降25.84%[10] - 2023年营业利润14,392.25万元，较22年降26.82%[10] - 2023年经营现金流净额23,094.10万元，较22年增1.91%[12] - 2023年投资现金流净额 -8,038.24万元，较22年增42.22%[12]

人员履职 - 独立董事赵旭强出席全部董事会、股东大会及专业委员会会议[3][4] - 2024年独立董事将继续按规定履职[12] 公司运营 - 2023年公司未发生关联交易、被收购情况[7] - 2023年公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[7] 决策事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[7] - 推举并授权董事曹萼代行多项职责[9] 薪酬与分配 - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] - 2022年度不进行现金红利等分配[10] 人事变动 - 2023年未发生董事、高管提名任免等情形[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提商誉减值准备1529.59万元[3] - 本次计提使2023年净利润和年末权益减少1529.59万元[7] 过往交易 - 2018年公司13000万元购大风科技100%股权，确认商誉4214.63万元[4] 减值情况 - 2019 - 2020、2022年大风科技商誉未减值，2021年减值2685.04万元[4] - 2023年末商誉减值后账面价值为0万元[5] 决策通过 - 2024年4月19日董事会、监事会通过计提议案[8]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计51,208,263.18元[3] - 本期计提减值准备减少2023年归母净利润49,894,778.36元[5] 其他新策略 - 2024年4月19日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会和监事会同意计提事项[6] 数据详情 - 信用减值准备 - 8,465,703.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备59,673,966.97元，含存货等减值准备[3]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行18,599,255股普通股，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入156,267,148.78元，2023年投入10,838,266.61元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额240,275,527.61元[12] - 2023年度募集资金总额389,401,316.07元，本年度投入10,838,266.61元[26] - 变更用途的募集资金总额249,401,316.07元，占比64.05%[26] 资金存放情况 - 交通银行安徽省分行合肥繁华支行初存204,984,938.73元，截止日余额240,275,522.42元[19] - 中国工商银行股份有限公司太湖支行初存140,000,000.00元，截止日余额5.19元[19] - 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行初存50,000,000.00元，2022年已注销[19] 项目进展与效益 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目投入进度达100%，2023年效益77,867,953.41元[26] - 太湖生产基地升级改造项目截止2023年12月31日投入进度6.21%[26] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签署监管协议[13][14][15] - 2022 - 2023年使用不超25,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[27] - 截止2023年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理和投资情况[27] 未来展望与策略 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[30] - 公司计划开拓社会包装印刷业务，利用烟标印刷富余产能[30] - 2024年4月17日决定终止太湖生产基地升级改造项目[26][30] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[30]

会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[7] 会计政策影响 - 解释第16号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无重大影响[6] - 解释第17号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无影响[8] 会计估计情况 - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[8]

人员情况 - 截至2023年末，大华有合伙人270名、注册会计师1471名，签过证券服务业务审计报告的1141名[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签13家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师陶秀珍近三年签2家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人叶善武近三年承做或复核超10家次上市公司审计报告[2] 业务合作 - 2023年4、5月相关会议审议通过续聘大华议案[3] - 大华对公司2023年财务报告等审计、核查并出具报告[4] - 公司认为大华资质满足2023年度审计要求[5] - 大华按时完成公司及子公司2023年相关审计工作[5]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额等潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[12] - 财务报告和非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[12][13] 内部控制评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][5][14] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[15]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 因离婚分割股份后减持，双方每年转让不超各自持有总数的25%[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年计算基数[7] 减持时间限制 - 董事、监事和高管上市交易之日起一年内不得减持[5] - 董事、监事和高管离职后半年内不得减持[5] - 控股股东等触及退市风险警示至终止或恢复上市前不得减持[11] 信息申报与披露 - 董事、监事和高管特定时点或期间2个交易日内委托申报个人信息[9] - 股份变动自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[10] - 大股东等减持首次卖出前报告备案并公告[11] - 减持计划含数量、来源等，时间区间符合上交所规定[12] - 减持数量或时间过半披露进展[20] - 披露重大事项时立即披露减持进展并说明关系[20] - 减持实施完毕或时间届满2个交易日内公告情况[21] 违规处理 - 股东等违规公司可追究责任[14] - 违规买卖董事会收回收益并披露[14] - 董事会不执行收回收益规定，股东要求30日内执行[15] - 未在30日执行股东可起诉[15] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[15] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...