江西沐邦高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000846 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西沐邦高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

[2023]0017092 ( ) 2023 6 30 1-2 1-4 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com [2023]0017092 2023 6 30 [2007]500 3101 1 6-5-1 [2023]0017092 [2007]500 2023 6 30 ( ) 2 | -- | 674369107009 | 325,382,491.20 | | --- | --- | --- | | 325,382,491.20 | | | 6-5-2 2023 6 30 [2020]900 A 46,251,707 7.29 337,174,944.03 11,792,452.83 2021 4 26 325,382,491.20 2,402,124.25 322,980,366.95 [2021]000268 2023 6 30 322,980,366.95 635,633,600.00 2021 5 21 | 1 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 440,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次 向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文 件 进 行 了 更 新 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股 票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-094 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 ...

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十月 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]611 号）（以 下简称"意见落实函"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦 高科"、"发行人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）对意见落实函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相 关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就意见落实函所提问题进行了逐项回复。因发行人已披露 2023 年半年度报告， 发行人及保荐机构根据最新情况对本意 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0015220 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 | | | 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函中有关财务 事项的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审 核中心意见落实函中有关财务事项的回复 大华核字[2023] 0015220 号 上海证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意见落实函"）已收 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二三年十二月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第七次临时股东大会须知 | 5 | | 2023 年第七次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 | | | 议案三、关于制订《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案四、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》的议案 13 | | 2 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1 ...

特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-093 江西沐邦高科股份有限公司 关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"）。 转增金额：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有广 西沐邦债权中的 2 亿元债权转为广西沐邦的资本公积，转增完成后公司仍持 有广西沐邦 100%股权。 一、增资事项概述 （一）增资事项基本情况 为优化公司全资子公司广西沐邦的财务结构，降低资产负债率，公司拟将持 有广西沐邦债权中的 2 亿元债权转为广西沐邦的资本公积。本次转增完成后，广 西沐邦注册资本不变，公司仍持有其 100%股权。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》。根据《上海 ...

董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西沐邦高科股份有限公司 第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大决策效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。战 略委员会委员由董事长提名，由董事会直接选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国证监会《上市公司治 理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东大会负责。董事会 行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （尚需2023年第七次临时股东大会通过） $$\Xi{\tt{O}}\,{\tt{=}}\,\Xi\#{\tt{+}}{\tt{-}}\,\Xi$$ （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-090 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 11 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信 或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席、授权出席董 事 7 人。董事郭俊華先生因故未出席本次会议，已委托董事长廖志远先生出席并 代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 表决情况 ...