证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-066 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 63 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,004,047,292 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.2162 | | | 份总数的比例（%） | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生 主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-065 北京万泰生物药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 养生堂有限公司 705,807,928 55.65 2 钟睒睒 223,951,071 17.66 3 邱子欣 44,846,760 3.54 4 丁京林 15,894,057 1.25 5 邱明静 15,590,000 1.23 6 洪维岗 14,904,816 1.18 7 香港中央结算有限公司 14,283,575 1.13 8 李莎燕 9,703,563 0.77 9 李益民 7,585,938 0.60 一、前十大股东持股情况 | 10 | 中国银行股份有限公司－招商国证 6,878,372 0.54 | | --- | --- | | | 生物医药指数分级证券投资基金 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 流通股 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2023 年 9 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2 1.01 回购股份的目的及用途 1.02 拟回购股份的种类 1.03 拟回购股份的方式 1.04 拟回购股份的期限 1.05 拟回购股份的价格 1.06 拟回购股份的资金总额、资金来源 1.07 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例 1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰 生物药业股 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-064 二、前十大无限售条件股东持股情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（2023年8月28日）登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 养生堂有限公司 705,807,928 55.65 2 钟睒睒 223,951,071 17.66 3 邱子欣 44,846,760 3.54 4 邱明静 16,199,480 1.28 5 丁京林 15,894,057 1.25 6 洪维岗 14,904,816 1.18 7 香港中央结算有限公司 14,101,017 1.11 8 李莎燕 9,703,563 0.77 9 李益民 7,585,938 0.60 一、前十大股东持股情况 | 10 | 中国银行股份有限公司－招商国 | | 0.54 | | --- | --- | --- | --- | | | 证生物医药指数分级证券 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-061 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司董事长兼总经理提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"万泰生物"）董事 会于2023年8月25日收到公司董事长兼总经理邱子欣先生《关于提议万泰生物回 购公司部分社会公众股份的函》。邱子欣先生提议公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理邱子欣先生 2、提议时间：2023年8月25日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司 及投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可 持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长兼总经理邱 子欣先生提议公司以自有资金回购部分社会公众股票。 三、提议人的提议内容 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-060 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 北京万泰生物药业股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康 可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经 理邱子欣先生提议，公司监事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价 交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；本次回购价格不超过 98 元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-062 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：全部用于减少公司注册资本。 回购价格：不超过98元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回 购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东均回复不存在未来3个月、 未来6个月减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按 照有关规定及时履行信息披露义务。 风险提示： 1、本事项尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致 本次回购方案无法实施； 2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本 次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的 ...

北京万泰生物药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及北京万泰生物药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独 立董事，经认真审阅公司相关文件，基于独立、客观的判断立场，发表如下独立 意见： (本页无正文,为《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十三次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 王贵强: 7 9 13 2023年 8月28 日 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、 规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，有利于提升公司股票长期 投资价值，有 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-063 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 上述议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二 十三 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康 可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经 理邱子欣先生提议，公司董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价 交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含 ...