股份情况 - 赵孝芳持股22,517,775股，占总股本5.25%，本次被冻结股份占其持股100%[2] - 控股股东及一致行动人合计持股232,354,125股，占总股本54.21%[4] - 控股股东及一致行动人累计冻结股份163,097,775股，占其持股70.19%，占总股本38.05%[2][4] - 创能明等股东持股及被标记冻结情况[4] 其他情况 - 与杭州影匠借款合同2025年5月7日到期致赵孝芳股份被冻结[5] - 本次股份冻结不导致控制权变更，不影响生产经营和治理[5]

股东大会召集及召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集召开，会议通知提前20日公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月21日在上海青浦工业园区召开，网络投票通过交易系统和互联网平台同步进行 [3] - 股东大会召集人资格合法有效，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年5月13日，共有82名股东及代理人出席，代表表决权股份206,925,328股，占总股本48.2797% [3] - 现场会议出席股东9人，代表股份205,915,000股（占比48.0440%）；网络投票股东73人，代表股份1,010,328股（占比0.2357%） [3][4] - 出席人员资格经律师事务所验证合法有效 [4] 议案审议及表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [4] - 多项议案表决通过率超99.98%，其中最高反对票占比0.0401%，最高弃权票占比0.0103% [5][6][12] - 中小股东表决情况显示平均赞成率99.8%以上，最高反对比例0.3164% [6][12] - 特别决议事项均获得超过三分之二表决权通过 [9][15] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序及结果符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [16] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [16]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份比例为48.2797% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事王永军主持 董事会秘书及监事列席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超高比例通过 其中A股股东同意票比例均超99.95% [1][2][3] - 具体表决数据： - 最高同意票数206,891,602股（99.9837%） 最低反对票数13,631股（0.0065%） [1] - 弃权票数维持在19,995-21,095股区间 占比均低于0.0103% [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所周倩雯、袁怡然律师确认会议程序及决议合法有效 [4] - 律师意见书指出股东大会全程符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 相关决议文件包括股东大会法律意见书及决议记录已按规定报备 [4]

会议信息 - 2025年5月21日在上海青浦召开年度股东大会[2] - 82名股东和代理人出席，持有表决权股份206,925,328股，占比48.2797%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席，董秘通讯参会[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例大多超99.98%[3] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数206,822,169，比例99.9501%[4] - 2025年度向金融机构申请授信额度计划议案同意票数206,856,702，比例99.9668%[4] - 2025年度公司及100%控股子公司相互担保议案同意票数206,857,602，比例99.9672%[4] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数206,891,567，比例99.9836%[4] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案同意票数206,857,702，比例99.9673%[4] 小股东表决 - 5%以下股东对2024年度拟不进行利润分配议案同意票数26,174,394，比例99.6074%[8] - 2025年度公司及100%控股子公司相互担保议案赞成票数26,209,827，占比99.7422%[9] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案赞成票数26,209,927，占比99.7426%[9] - 取消监事会议案赞成票数26,212,162，占比99.7511%[9] - 修订《公司章程》等多项议案赞成票数占比超99.8%[9] 会议决议 - 本次股东大会召集和召开等事宜合规，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年4月30日公告，5月21日召开[5][6] - 出席股东大会的股东及代理人82人，代表股份206,925,328股，占比48.2797%[7] - 出席现场会议9人，代表股份205,915,000股，占比48.0440%[7] - 参加网络投票73人，代表股份1,010,328股，占比0.2357%[8] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意206,891,602股，占比99.9837%[14] - 《2024年度拟不进行利润分配的议案》同意206,822,169股，占比99.9501%[19] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度计划的议案》同意206,856,702股，占比99.9668%[20] - 《关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的议案》同意206,857,602股，占比99.9672%[22] - 《关于取消监事会的议案》同意206,859,937股，占比99.9683%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意206,891,602股，占比99.9837%[28] - 《独立董事工作制度》同意206,891,702股，占比99.9837%[30] - 《对外担保决策管理制度》同意206,889,302股，占比99.9825%[31] - 《对外投资管理制度》同意206,889,402股，占比99.9826%[33] - 《股东会议事规则》同意206,891,702股，占比99.9837%[34] - 《关联交易公允决策制度》同意206,891,402股，占比99.9836%[35] - 《累积投票制实施细则》同意206,891,602股，占比99.9837%[38] - 《董事会议事规则》同意206,891,602股，占比99.9837%[40] 其他 - 2024年年度股东大会决议合法有效[42]

重大仲裁案件基本情况 - 案件由杭州仲裁委员会受理，涉及公司及11家控股子公司作为被申请人 [2] - 申请人中财招商保理要求归还保理融资款本金15,000万元及相关费用，暂合计15,245.6667万元 [3] - 涉案金额包括保理融资款使用费45.6667万元（2025年4月17日至4月27日）、违约金150万元、律师费50万元 [3] 仲裁案件背景及诉求 - 案件源于被申请人一（亚士供应链）与申请人签订的《商业保理合同》，涉及应收账款19,064.3832万元 [3] - 申请人发放保理融资款15,000万元（分两笔：8,000万元和7,000万元） [3] - 申请人要求对被申请人一和二签订的《购销合同》项下19,064.3882万元应收账款享有优先受偿权 [4] - 申请人要求其他被申请人（公司及子公司）承担连带保证责任 [5] 其他诉讼仲裁情况 - 2024年5月1日至公告日，公司及子公司作为被告或被申请人的案件合计金额53,689,321.84元 [8] - 公司作为原告或申请人的案件合计金额612,550.23元 [8] 案件进展及影响 - 案件尚未开庭审理，最终裁决结果存在不确定性 [7] - 公司将对案件进展履行信息披露义务 [7]

保理合同纠纷案件 - 亚士创能及控股子公司因保理合同违约被中财招商保理起诉 要求归还保理融资款1 5亿元及相关费用 合计1 52亿元 [1][2] - 违约触发原因是上海润合同生投资有限公司和上海创能明投资有限公司未按约定办理股票质押登记手续 [2] - 中财招商保理请求对1 91亿元应收账款享有优先受偿权 并要求亚士创能等11方承担连带保证责任 [3] 保理合同具体条款 - 亚士供应链将1 91亿元应收账款转让给中财招商保理 获得1 5亿元融资 期限为2025年4月17日至6月30日 [2] - 融资使用费率为12%/年 管理费率为0 9%/月 [2] - 中财招商保理已分两笔发放融资款8000万元和7000万元 [2] 相关公司财务情况 - 亚士供应链2024年营收13 23亿元 净利润483 42万元 净资产5575 26万元 [4] - 亚士节能装饰建材销售(上海)公司2024年营收17 99亿元 净亏损3 2亿元 净资产-7 17亿元 [4] - 亚士创能及控股子公司相互担保总额最高65亿元 当前担保余额30 21亿元 [4] 案件影响评估 - 案件尚未开庭 最终裁决结果存在不确定性 [5] - 对公司本期或期后利润影响尚无法准确计量 [5] - 公司将根据案件进展和会计准则进行会计处理 [5]

法律纠纷涉案金额 - 中财招商保理诉公司及子公司保理合同纠纷涉案15000万元及相关费用[2][3] - 杭州影匠企业管理咨询有限公司与公司民间借贷案涉案5000万元[10] - 2024年5月1日至公告披露日，公司及子公司涉诉原告方合计612550.23元，被告方合计53689321.84元[8] - 涉诉金额小于300万元的29件案件总计4301872.07元[10] 保理融资详情 - 2025年4月16日转让19064.3832万元应收账款，获15000万元保理融资款，期限4月17日至6月30日[4] - 保理融资款使用费按12%/年，管理费按0.9%/月，4月17 - 27日使用费暂计45.6667万元[4] - 申请人请求归还本金、使用费、违约金、律师费暂合计15245.6667万元[4] - 申请人请求对19064.3882万元应收账款在债权范围内优先受偿[5]

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于回购专用证券账户股票被司法冻结的公告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-033 二、公司回购专用证券账户股票被司法冻结对公司的影响及风险提示 因江苏巴德富科技发展有限公司申请诉前财产保全，公司回购专用证券账户 部分股票被江苏省常熟市人民法院司法冻结。截至本公告披露日，除（2025）苏 0581 财保 2699 号《民事裁定书》外，公司尚未收到起诉状、应诉通知书等法律 文件，故具体诉讼请求及缘由未知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次公司回购专用证券账户股票被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证 券登记结算有限责任公司系统查询到公司回购专用证券账户股票被司法冻结，具 体情况如下： 2、本次公司回购专用证券账户股票被司法冻结事项不会导致公司控制权发 一、公司回购专用证券账户股票被司法冻结的基本情况 股东名称 冻结股份数 量（股） 冻结数 量占回 购专户 所持股 份比例 冻 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-032 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行 动人上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%；本次被司法冻结的股份数量分别为 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，均占其持有公司股份数量的 100%，分别占公司总股本的 18.35%、4.74%、9.71%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润 合同泽投资有限公司（以下简称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公 司（以下简称"润合同彩"）、 ...