证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-021 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度计划的议案》。 根据公司经营发展需要，公司及 100%控股子公司预计 2025 年度向银行等金 融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币 650,000 万元的综合授信。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度 内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在综合授信额度内，根据实际经营 需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-028 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-019 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号： ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三) 审议通过《202 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-020 经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，公 司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 2024年营业收入为20.52亿元，同比下降34.01%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.29亿元，同比下降647.21%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.19亿元，同比下降195.74%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元，同比下降24.72%[26] - 2024年基本每股收益为-0.77元/股，同比下降650.00%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.83元/股，同比下降4,250.00%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-21.40%，同比下降24.86个百分点[27] - 2024年公司实现营业收入205,248.10万元，同比下降34.01%[157] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-32,928.50万元，同比下降647.21%[157] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,761.79万元，同比下降3,575.13%[157] 利润分配与未分配利润 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.2928亿元，母公司报表净利润为人民币6125.26万元[6] - 公司2024年度期末未分配利润为人民币2969.31万元（合并报表）和6127.53万元（母公司报表）[6] - 公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[6] 业务线表现（收入与成本） - 功能型建筑涂料营业收入为11.25亿元，同比增长24.92%，但营业成本同比增长-35.69%，毛利率减少12.39个百分点[162] - 建筑节能材料营业收入为4.95亿元，同比增长9.15%，营业成本同比增长-18.22%，毛利率减少7.54个百分点[162] - 防水材料营业收入为2.68亿元，同比减少10.84%，营业成本同比增长17.78%，毛利率减少13.08个百分点[162] - 建筑节能保温与装饰材料业务毛利率为15.79%，同比下降13.71个百分点[161] - 主营业务收入190,500.26万元，同比下降37.61%，主营业务成本160,421.57万元，同比下降25.48%[159] 生产与销售数据 - 工程涂料生产量为23.22万吨，同比减少38.77%，销售量为23.05万吨，同比减少38.15%[163] - 家装涂料生产量为2.04万吨，同比减少26.59%，销售量为2.07万吨，同比减少23.55%[163] - 防水卷材生产量为1580.05万平方米，同比增长2.83%，销售量为1625.89万平方米，同比增长16.20%[163] 成本与费用（同比） - 直接材料成本占总成本比例为79.24%，同比减少27.77%，主要由于产量下降[165] - 销售费用为2.53亿元，同比减少28.39%[168] - 管理费用为1.93亿元，同比增长27.33%[168] - 研发费用为7043.87万元，同比减少25.56%[168] - 研发投入总额为70,438,722.82元，占营业收入比例为3.43%[169] 研发与专利 - 公司研发费用为7,043.87万元，同比下降25.56%[152] - 公司及子公司拥有有效专利238件，其中发明专利140件，实用新型专利88件，外观设计专利10件[152] - 研发人员数量为210人，占公司总人数的10.17%，其中硕士研究生10人，本科83人，专科52人，高中及以下65人[170] - 公司已完成26项自主研发项目，涵盖抗返碱无机涂料、高耐污弹性涂料、隔热仿石涂料等多个领域[191][192] - 研发成果包括14项已结题项目（如零VOC水性色漆、反射隔热色浆）和2项小试阶段项目（自修复防水涂料、水性沥青防水涂料）[191][192] 市场与行业数据 - 公司涉及的涂料、成品板、保温材料等6大行业材料市场容量约9000亿元，加上施工等服务行业容量约4万亿元[38] - 中国既有建筑体量约600亿平方米，占全球建筑总量的四分之一[39] - 美国涂料行业CR5市占率达到90%，预计中国涂料等行业CR5市占率将达到70%-90%[42] - 2024年1-9月涂料总产量2639.8万吨，主营业务收入2982.7亿元同比增长0.6%，利润总额193.3亿元同比增长3.1%[183] - 中国建筑涂料市场现阶段预计规模在1750亿-2000亿元左右[183] - 保温装饰板市场容量预计到2025年将达到2.3亿平方米以上[184] - 建筑保温材料行业现阶段规模约1300亿元，2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上[185] - 建筑防水材料行业现阶段市场规模约2000亿元[186] 公司战略与布局 - 公司战略携手国际涂料巨头RPM集团，引进全球顶级消费者品牌RUST-OLEUM[37] - 公司数字化搭建的一个完整周期约需要6年[44] - 公司已形成1个上海总部、5大综合智能制造基地（超级工厂）、20个专业工厂的"1+5+20"高效供应链布局[48] - 公司超级工厂通过自动化、智能化、数字化提升生产效率，并协同20家专业工厂及OEM工厂降低物流成本[48] - 公司战略布局包括多业务协同业务包、高效供应链和数字化建设[147] - 公司与阿里云合作推进数字化转型，2024年完成业务中台和数据中台建设[154] 产品与技术 - 公司主要产品包括创金板、真金板、成品板和亚士柔性花岗岩（CPST）[15] - 公司自主研发的A级防火金属铝复合装饰材料——创金板CMCP满足"新一代好房子"外墙装饰需求[37] - 公司真金防火保温板通过德国墙角火试验（ISO 9705）、美国隧道炉测试（ASTM E84-13a）、欧洲大型火试验（BS8414-1）及中国防火等级测试（GB8624-2012）验证[92] - 公司2023年推出A级防火金属铝复合装饰材料亚士创金板CMCP，解决铝板热胀冷缩变形问题[106] - 公司意境漆包括国画、雕塑、染织、皮质、金饰五大系列，作为乳胶漆升级产品相比普通效果类涂料施工更便捷[104] - 功能型建筑涂料生产工艺[196] - 保温板生产工艺（以真金板为例）[198] - 沥青基防水卷材工艺[200] 业务模式与渠道 - 公司业务涵盖涂料、成品板、保温、防水、砂浆、家居新材料6大行业，形成横向协同业务[56][72] - B端业务涉及经销商、行业大客户、战略地产等渠道，产品包括涂料、成品板、保温、防水、砂浆等[56] - C端业务以7+1产品一体化为核心，涵盖乳胶漆、防水、瓷砖胶等全品类，并战略引入国际品牌RUST-OLEUM[63] - T端业务专注于乡镇市场，服务近6亿乡镇用户，提供定制化涂装解决方案[65] - 砂粉业务依托17家自有工厂及OEM布局，提升全供应链能力[50][67] - 公司经销模式业务占主营收入比重86.48%，直销模式占比13.52%[144] - 公司采取以销定产、自主加工的生产模式，部分产品采用委托生产方式[144] 资产与现金流 - 截至2024年12月31日，公司总资产为634,113.87万元，净资产为130,944.63万元[157] - 经营活动产生的现金流量净额为-418,338,284.21元，同比下降195.59%，主要因营业收入下降及货款收回减少[171] - 货币资金期末余额为582,605,618.78元，占总资产比例9.19%，较上期增长24.22%[174] - 应收款项融资期末余额为379,568.61元，同比下降97.86%，主要因部分客户票据结算减少[174] - 在建工程期末余额为470,083,521.03元，占总资产比例7.41%，较上期增长6.06%[174] - 应付票据期末余额为623,280,014.98元，占总资产比例9.83%，较上期下降22.73%[174] - 其他应付款期末余额为551,159,291.45元，占总资产比例8.69%，较上期增长77.27%[174] - 受限资产合计195,503.39万元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,415.54万元，上年同期为-24,056.47万元[158] 行业地位与荣誉 - 公司建筑涂料、保温装饰板、建筑保温材料三大业务板块稳居行业第一方阵，建筑防水材料业务名列行业前十强[37] - 公司连续14年荣获"中国房地产开发企业TOP500首选供应商分类榜单TOP1"[141] - 公司连续9年荣获"上海制造业企业100强"和"上海民营制造业企业100强"，并迈入"上海新兴产业企业100强"[149] - 公司2024年获得"全国建筑防水行业质量领先品牌"和"全国建筑防水行业质量领先企业"等多项荣誉[149] - 公司是中国涂料工业协会副会长单位、中国建筑防水协会副会长单位等多个行业协会的重要成员[148] - 公司定位为"制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商"，在行业内拥有较高的品牌知名度、美誉度和影响力[148] 研发与技术标准 - 公司参与制定/引用60项技术标准，其中国家标准6项（如GB/T40238-2021）、行业标准15项（如JG/T480-2015）、团体标准25项（如T/CECS834-2021）[190][191] - 重点研发方向包含环保材料（零VOC涂料、绿色低碳建材标准T/SHHJ000038-2022）和防火性能（保温系统防火试验标准T/CABEE073-2024）[191][190] - 反射隔热技术涉及国家标准GB/T25261-2018《建筑用反射隔热涂料》及自主研发的辐射制冷涂料[190][191] - 防水领域研发包括自修复防水涂料（小试阶段）和耐水性聚合物水泥防水涂料（标准T/CWA213-2023）[191][190] - 保温装饰板技术覆盖7项标准（如JG/T287-2013、DB33/T1164-2019）及专用锚固件研究成果[190][191] - 抗病毒/抗菌功能涉及团体标准T/CNCIA01014-2020《抗菌及抗病毒涂料》及光催化材料评价标准T/SCS000016—2022[190][191] - 地方标准占比达20%（12项），如上海DG/TJ08-21222021保温装饰复合板技术标准[190][191] - 2021-2024年新增标准占比40%（24项），包括2024年温室气体核算国家标准GB/T32151.32-2024[190][191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降64.81%，本报告期为103,762,041.18元，上年同期为294,864,068.23元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-92,587,093.22元，上年同期为-81,734,642.90元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-102,718,615.71元，上年同期为-87,503,075.01元[4] - 基本每股收益为-0.22元/股，上年同期为-0.19元/股[5] - 加权平均净资产收益率为-7.33%，比上年同期减少2.52个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为103,762,041.18元，较2024年同期的294,864,068.23元下降64.8%[17] - 2025年第一季度净利润为-9258.7万元，同比扩大13.27%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.22元/股，同比下降15.79%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为221,581,928.29元，较2024年同期的404,440,018.58元下降45.2%[17] - 2025年第一季度研发费用为672.5万元，同比下降55.29%[18] - 2025年第一季度销售费用为3128.4万元，同比下降57.25%[18] - 2025年第一季度税金及附加为567.3万元，同比下降12.30%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-249,015,389.87元，上年同期为-269,775,344.64元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.2658亿元，同比下降46.86%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.4902亿元，同比改善7.69%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为824.7万元，同比改善118.57%[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为9.1564亿元，同比下降3.53%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的582,605,618.78元下降至2025年3月31日的300,857,877.03元，降幅48.4%[13] - 应收账款从2024年12月31日的1,616,485,442.89元下降至2025年3月31日的1,429,529,618.26元，降幅11.6%[14] - 流动资产合计从2024年12月31日的2,633,655,040.79元下降至2025年3月31日的2,177,878,111.75元，降幅17.3%[14] - 短期借款从2024年12月31日的1,691,504,542.76元增加至2025年3月31日的1,804,860,980.40元，增幅6.7%[15] - 应付账款从2024年12月31日的1,036,630,385.61元下降至2025年3月31日的835,466,245.34元，降幅19.4%[15] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6583.6万元，同比下降78.98%[22] 股东和股权结构 - 前10名股东中上海创能明投资有限公司持股比例为18.35%，质押股份数量为65,160,000股[10] - 公司控股股东创能明及实际控制人李金钟直接持有20,295,000股人民币普通股[11] - 润合同泽通过普通账户持有37,845,000股，通过信用担保账户持有33,930,000股[11] - 润合同彩通过普通账户持有31,411,350股，通过信用担保账户持有31,411,350股[11] 其他财务数据 - 总资产为5,895,199,592.98元，比上年末减少7.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,216,860,862.70元，比上年末减少7.07%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为11,600,939.55元[6]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-015 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行动人 上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）、上海润合同泽投资有限公 司（以下简称"润合同泽"）、赵孝芳分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股、37,845,000 股、22,517,775 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%、8.83%、5.25%。本次质押后，创能明、李金钟、润合同生、润合 同泽、赵孝芳分别累计质押公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股、37,845,000 股、22,517,775 股，均占其持有公司股 ...

股东减持计划公告 - 优德精密持股5%以上股东UCM计划减持不超过1,333,400股，占总股本1% [1] - 聚赛龙股东东台聚合盈计划减持不超过477,909股，占总股本1% [1] - 金丹科技股东首中教育拟减持不超过60万股，占总股本0.31% [1] - 智迪科技股东昭华投资计划减持不超过336,000股，占总股本0.42% [1] - 凯因科技股东富山湾等计划减持不超过5,128,000股，占总股本3% [3] - 三江购物股东阿里泽泰计划减持不超过16,430,352股，占总股本3% [4] - 神力股份股东昱铭耀计划减持不超过6,531,900股，占总股本3% [4] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股，占总股本2.9796% [4] - 华阳集团股东中山中科等计划减持不超过7,873,605股，占总股本1.5% [4] - 双枪科技股东华睿泰信计划减持不超过2,700,000股，占总股本3.8053% [5] - 金房能源股东领誉基石等计划减持不超过3,920,316股，占总股本3% [6] - 和远气体股东佰仕德创业计划通过集中竞价减持不超过454,064股（占总股本0.215%）及大宗交易减持不超过908,128股（占总股本0.430%） [6] 股东减持完成情况 - 亚士创能董事及高管沈刚减持3,311,900股、徐志新减持406,700股、王永军减持319,300股 [1] - 鸿远电子监事陈天畏减持210,000股、高管刘利荣减持300,000股 [3] - 多伦科技股东金伦投资减持3,055,000股、嘉伦投资减持3,056,400股 [3] - 税友股份控股股东宁波思驰减持8,135,232股，占总股本2% [3] - 财富趋势董事张丽君减持122,800股，秦涛未实施减持 [4] - 康希通信股东盐城半导体等减持12,573,400股，占总股本2.96% [4] - 天永智能股东陈丽红减持1,635,800股，占总股本1.51% [4] - 立新能源股东山东电建完成减持9,333,300股，占总股本1% [6] 股东持股比例变动 - 南极光股东锦福源五号基金持股比例降至4.9999%，不再为持股5%以上股东 [1] 减持计划未实施 - 宝立食品股东上海厚旭原计划减持不超过12,000,300股，但未实施减持 [2]

减持计划背景 - 公司于2025年3月11日披露董事及高级管理人员减持计划公告 因个人资金需求 三位高管计划在2025年4月2日至7月1日期间减持股份 [2] - 副总经理沈刚计划减持不超过3,311,981股 不超过其持股总数25% 副总经理徐志新计划减持不超过406,725股 董事兼副总经理王永军计划减持不超过319,331股 [2] - 减持前沈刚持有13,247,925股（占总股本3.0910%） 徐志新持有1,626,900股（0.3796%） 王永军持有1,277,325股（0.2980%） [2] 减持实施结果 - 三位高管已通过集中竞价方式完成全部减持计划 减持计划实施完毕 [3][5] - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止减持 且达到计划减持数量 [5] - 减持主体无一致行动人 减持时间区间届满后已实施减持 [4][5]