证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-082 辰欣药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《辰欣药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照程序对 董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、董事会同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、 田鹏美女士和黄保战先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名顾维军先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管 ...

目前，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并 取得了济宁高新技术产业开发区行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的相关登记 信息公告如下： 公司名称：辰欣药业股份有限公司 统一社会信用代码：91370800706117999P 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-078 辰欣药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023月9月19日召开了第四届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，同 意公司的注册资本由 453,254,000元人民币减少至452,775,129元人民币。2023年10月17 日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购专用证券账户 剩余股份并减少注册资本的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案 》等相关议案。具体内容详见公司于2023年9月20日、202 ...

辰欣科技集团及其一致行动人北海辰昕创业投资有限公司(以下简称"北海辰昕")、 杜振新先生合计持有公司167,437,100股，占公司总股本的36.98%,（其中北海辰欣持有公 司46,782,120股，质押0股；杜振新先生持有公司1,763,900股，质押0股）。本次解除质押 后，辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为56,300,000股，占辰欣科技集团及其一 致行动人合计持有公司股份总数的比例为33.62%，占公司总股本的比例为12.43%。 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股（均为无限售流通 股），占公司总股本的比例为26.26%。 本次股份解除质押前，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为63,300,000股，占其持 股总数的53.24%，占公司总股本的13.98%。 本次解除质押股份 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-076 辰欣药业股份有限公司 关于实施回购专用证券账户剩余股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销回购专用证券账户剩余股份478,871股，占本次注销前辰欣药业 股份有限公司（以下简称"公司"）总股份的0.11%。本次注销完成后，公司总 股本将由453,254,000股变更为452,775,129股。 回购股份注销日：2023年12月20日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》、《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司将注销回购专 用证券账户剩余股份478,871股，现就本次回购专用证券账户股份注销及股份变 动情况公告如下： 一、回购股份的审批情况 二、回购股份的实施情况 2020年2月4日，公司通过集中竞 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-072 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆上市 的议案》 经董事会审议，综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略 定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控股子公司 山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆至深圳证券交易所主板上市事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆至主板上市并申请在新三板挂牌的公 告》。 关联董事杜振新先生及卢秀莲女士均已回避表决 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会 ...

辰欣药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十四 次会议审议的相关议案进行了审查并发表以下独立意见： 一、《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆上市的 议案》的独立意见 独立董事认为：综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务 战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，拟终止控股 子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司（以下简称"佛都药业"）分拆至深圳证 券交易所主板上市事项。本次终止符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，终止事项不会对公司及佛都药业 的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。综上所述，我们同意终止筹划控股子公司分拆上市事项。 二、《关于控股子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"辰欣药业"）本次增加的日常关联交易为：增加了业务类型，扩大了公 司的市场规模，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则， 对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。 ●本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-074 辰欣药业股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于公司增加与山东辰欣圣润堂医药有 限公司关联交易的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士回避了表决。本次 关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就此事召开专门会议，一致同意公司本次增 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-075 辰欣药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司 分拆至深圳证券交易所主板上市并申请在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年12月1日召开 了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药 业股份有限公司分拆上市的议案》及《关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司申 请在新三板挂牌的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意终止 筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司（以下简称"佛都药业"）分拆至深圳证 券交易所主板上市事项（以下简称"分拆上市"），并同意佛都药业申请在全国中小企业 股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称"本次挂牌"）。佛都药业本次挂牌后，将根据 未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。现将相关事项公告 如下： 一、终止分拆上市的情况概述 1、分拆上市概述 2023年6月9 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-073 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届监事会第二十三次会议 于2023年12月1日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于2023年11月24日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应 出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分 拆上市的议案》 经监事会审议，综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务 战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控 股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆至深圳证券交易所主板上市事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆至主板上市并申请在新三板 挂牌的公告》。 表决结果：3 ...