证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-003 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-001 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第四届董事会第二 十六次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方 式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主 持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 公司独立董事已就此事召开专门会议，独立董事认为：本次事项符合公司的战略 规划和长远发展，审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东、特 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡弘，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名为 辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-081 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药 业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 公司监事会拟提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。非职工代表监事的简历附后。 上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监 事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 事会产生前，将继续履行监事职责。 1、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下 ...

提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名蔡弘女士为辰欣药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-079 辰欣药业股份有限公司 关于职工代表大会选举 第五届监事会职工代表监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司 2023 年职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日上午 8:30 在 公司一园区大礼堂（办公楼四楼）召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及 表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举刘岩女士作为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任 期至第五届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：职工代表监事简历 刘岩，女，中国国籍，无境外永 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾维军，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡文春，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关独立董事资格证明。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名蔡文春先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-080 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生 主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业 股份有限公 ...