辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-014 2、审议通过 ...

辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会 议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女 士为第五届监事会职工监事。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-016 辰欣药业股份有限 ...

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-017 辰欣药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,003,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 ...

北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科(济南)律师事务所 济南市历下区经十路11111号济南华润中心39层 邮编：250014 电话:(86)0531-55698000传真:(86)0531-55698111 北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 【2024】 盈济南非诉字第IN 号 致:辰欣药业股份有限公司 北京市盈科(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2024年2月28日召开的2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见 书。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-015 会议选举赵恩龙先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期 一致。（上述人员简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件： 1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举 ...

上市公司名称：辰欣药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：辰欣药业 股票代码：603367 信息披露义务人：韩延振 通讯地址：山东省济宁市高新区同济路16号 股份变动性质：控制上市公司具有表决权的股份增加 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-013 辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》以下简称为"《证券法》" 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在辰欣药业股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-012 辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：杜振新 通讯地址：济宁市高新区 1 / 32 信息披露义务人的一致行动人：北海辰昕创业投资有限公司 通讯地址：北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城-北海国际金 融中心 12#楼二层 C23 股份变动性质：信息披露义务人拥有权益比例减少（股权置换） 签署日期：2024 年 2 月 23 日 信息披露义务人的一致行动人：卢秀莲 通讯地址：济宁市高新区 信息披露义务人的一致行动人：辰欣科技集团有限公司 通讯地址：济宁市高新区产学研基地 C5 栋 上市公司名称：辰欣药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 辰欣药业 股票代码： 603367 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-011 辰欣药业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次权益变动系辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）实际控制人杜振新先生以所持北海辰昕创业投资有限公司（以下简称"北 海辰昕"）65.02%股权置换辰欣科技集团有限公司（以下简称"辰欣科技集团"） 股东韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲合 计持有的辰欣科技集团25.59%的股权（以下简称"本次股权置换"）而导致的权 益变动，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致辰欣药业的控股股东及实际控制人发生变化。亦 不会对公司治理、持续经营产生不利影响。 3、根据2024年2月22日杜振新先生分别与韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、 朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲签订的《股权转让（置换）协议》，本次 股权置换完成后，杜振新先生将不再持有北海辰昕股权，不再拥有北海辰昕持有 的10.33%上市公司权益； ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-009 辰欣药业股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份 及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）实际控制人、 董事长兼总经理杜振新先生于 2024 年 2 月 2 日通过上海证券交易所交易系统增 持公司 A 股股份 170,500 股，占公司目前总股份的 0.038%。 实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生计划自 2024 年 2 月 2 日起三个月 内以自有资金继续增持，拟累计增持金额不低于 2,000 万元人民币，但不超过 3,000 万元人民币。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生 变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险，如增持计划实施过程中出现 相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 2024 年 2 月 5 日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生《关 于增持辰欣药业股份有限公司股份计划 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王唯佳，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...