大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使 用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-030 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严 ...

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-033 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件： 姜丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 大连中升汇迪汽车销售服务有限公司会计。现任大连优瑞化工贸易有限公司会计、 监事。 2 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，具体情况如下： 因监事王文亚先生已向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟补 选第五届监事会非职工代表监事。 经公司控股股东大连通运投资有限公司提名，监事会同意推选姜丽女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合 有关法律、行政法规 ...

公司决策 - 2025年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》中股东大会职权条款[1] - 修订后年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%股票发行[1] 后续安排 - 修订需提交股东大会审议并授权办工商变更登记[2] - 最终以市场监督管理部门核准结果为准[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 制度建设 - 公司建立健全股东大会、董事会等制度，治理架构有效运作[9] - 制定《战略规划管理制度》保证战略管理科学有效[9] - 建立人力资源管理制度涵盖多方面[11] - 制定多项社会责任管理规定[11][12] - 制定《募集资金管理办法》规范资金活动[13] - 制定多项研发管理制度形成自主创新机制[15] - 制定销售与收款内部控制制度确保销售目标[15] - 制定工程项目管理制度保证建设质量和进度[15] - 规范对外担保活动关注审批等[16] - 制定财务管理制度规范财务报告工作[16][17] - 制定全面预算管理制度及考核制度加强预算管理[17] - 建立信息传递和披露制度确保信息顺畅准确[17][18] 内部审计 - 设立审计委员会和审计监察部开展内部审计监督[18] 缺陷标准及情况 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：营收错报＞合并报表总额1%、利润总额错报＞合并报表总额3%[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失金额＞合并报表资产总额1%[25] - 报告期内公司无财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][27] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][28]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-038 大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等8项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][7][9][10][12][15][19][21] 审议安排 - 《2024年年度报告及其摘要》等4项议案需提交股东大会审议[2][9][10][12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》将提交股东大会审议[22]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润345,256,428.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润358,732,337.08元[6] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.6元，共派302,667,280.20元，占净利润87.66%[2][3] - 2024年度拟每股送红股0.4股，送股后总股本增至706,223,654股[3] - 最近三年累计现金分红721,876,177.20元，占年均净利润201.23%[5] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9]

回购方案 - 回购金额不低于20,000万元，不超过40,000万元[2][5][11] - 回购价格不超过44.94元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][5][11][13] - 预计回购股份下限约4,450,378股，上限约8,900,756股[5][11] - 回购期限自方案通过日起不超过12个月[2][5][10] - 回购资金来源为自有和自筹资金，用于员工持股或股权激励[2][5][7][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产363,976.99万元，货币资金66,824.42万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产178,847.44万元，资产负债率35.40%[16] - 假设回购40,000万元，占总资产10.99%，净资产22.37%[16] 股份情况 - 回购前无限售流通股504,445,467股，占比100%[15] - 按下限回购后，无限售流通股499,995,089股，占比99.12%[15] - 按上限回购后，无限售流通股495,544,711股，占比98.24%[15] - 回购前有限售流通股0股，占比0%；下限回购后占比0.88%；上限占比1.76%[15] 其他事项 - 2025年4月24日董事会通过回购方案，9人出席，9票同意[4] - 2024年11月7日完成2023年员工持股计划非交易过户[17] - 2024年12月31日董事会秘书增持13400股[17] - 董事会前6个月董监高无买卖股份情况[18] - 截至方案通过日，董监高暂无增减持计划[18] - 本次回购三年内用于员工持股或激励，未用则注销[19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[22] - 回购预案存在交易价格等不确定性风险[23]

股票发行 - 2025年4月24日审议通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[15] - 授权期限至2025年年度股东大会召开之日[11] - 发行A股，每股面值1元[2] 发行条件 - 融资不超3亿且不超净资产20%，数量不超股本30%[2] - 对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 其他要点 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 资金用于项目及补流，滚存利润新老股东共享[8][9] - 股票将在上海证券交易所上市[10]