公司人事变动 - 公司总经理刘海龙因个人身体原因辞职 但将继续担任公司董事及首席顾问职务 [2] - 公司董事刘松因个人原因辞职 但将继续担任公司副总经理职务 [2] - 人事变动于8月25日晚间通过公告形式披露 [2]

公司人事变动 - 刘海龙因个人身体原因辞去总经理职务 将继续担任公司董事及首席顾问 [1] - 刘松因个人原因辞去董事职务 将继续担任公司副总经理 [1] - 二人辞职后将继续按照相关法律规定管理其持有的公司股票 [1]

公司人事变动 - 总经理刘海龙因个人身体原因辞职 继续担任公司董事职务并出任首席顾问 [1] - 董事刘松因个人原因辞职 继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司将按照法定程序完成相关职务聘任程序 [1] 市场交易动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋季招聘 行业巨头提供25个岗位 [1]

公司管理层变动 - 总经理刘海龙因个人身体原因辞职 但将继续担任公司董事及首席顾问职务 [1] - 董事刘松因个人原因辞职 但将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事会于8月25日收到两位高管的书面辞职报告 [1]

大连百傲化学股份有限公司 关于公司总经理、董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-057 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘海龙先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作已经妥善交接，其职务变 动不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后，刘海龙先生将继续担任公司 董事职务，同时，公司将聘任刘海龙先生为公司首席顾问，公司将按照法定程序， 尽快完成总经理选聘等工作；刘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常 运作，辞职后，刘松先生将继续担任公司副总经理职务，公司将按照法定程序， 尽快完成董事选举等工作。 截至本公告日，刘海龙先生、刘松先生分别直接持有公司股票数量为 1,034,096 股、55,076 股，辞职后，刘海龙先生、刘松先生将继续按照相关法律、 法规及规范性文件的规定对其股份进行管理 ...

公司内部控制缺陷 - 百傲化学及原全资子公司沈阳百傲在资金管理、采购管理和合同管理三方面存在内部控制缺陷 [1][4] - 具体违反《上市公司治理准则》第七十一条第一款及多项企业内部控制应用指引条款 [1][4] 监管处罚措施 - 大连证监局对百傲化学采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [2][5] - 公司董事长刘宪武和财务总监王希梁被出具警示函，并记入诚信档案 [2][5] 股东股权质押情况 - 截至2025年8月15日，百傲化学股东质押无限售股份13627.68万股，占总股本19.30% [2][3] - 质押笔数为15笔，无有限售股份质押 [3]

公司内部控制问题 - 公司及原全资子公司沈阳百傲化学有限公司资金管理内控存在问题 [1] - 公司采购管理内控存在问题 [1] - 公司合同管理内控存在问题 [1] 监管措施 - 中国证券监督管理委员会大连监管局对公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 监管局对公司董事长刘宪武、财务总监王希梁采取出具警示函的监管措施 [2] - 上述监管措施被记入证券期货市场诚信档案 [2] 整改要求 - 公司需在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员将加强证券法律法规学习 [3] - 公司承诺提高规范运作水平并健全内部控制制度 [3] 法律依据 - 公司行为违反了《上市公司治理准则（2018年修订）》第七十一条第一款 [2] - 违反了《企业内部控制应用指引》中关于资金活动、采购业务和合同管理的相关规定 [2] - 依据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第一百七十条第二款作出监管决定 [2] 公司回应 - 公司高度重视所涉问题并将积极整改 [3] - 本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动 [3] - 公司承诺严格履行信息披露义务 [3]

监管处罚 - 公司于2025年8月14日收到大连证监局行政监管措施决定书 [1] - 公司内部控制存在三方面缺陷：资金管理内控问题 采购管理内控问题 合同管理内控问题 [3] - 董事长刘宪武和财务总监王希梁被出具警示函并记入证券期货市场诚信档案 [3] 财务表现 - 2025年第一季度实现收入4.48亿元人民币 [4] - 2025年第一季度归母净利润5016万元人民币 [4]

监管处罚 - 公司2025年8月14日收到大连证监局行政监管措施决定书[1] - 公司内控在资金、采购、合同管理有缺陷[1] - 公司相关行为违反多项规定[2] 责任认定 - 董事长刘宪武、财务总监王希梁负主要责任[2] 处理措施 - 公司被责令改正并记入诚信档案[2] - 刘宪武、王希梁被出具警示函并记入诚信档案[2] 后续要求 - 公司30日内提交书面整改报告[3] 其他说明 - 不服监管措施可复议或诉讼[3] - 本次处罚不影响公司正常生产经营[3]

公司监管处罚 - 公司于2025年8月14日收到大连证监局行政监管措施决定书 [1] - 公司内部控制存在资金管理、采购管理和合同管理等缺陷 [1] - 公司违反《上市公司治理准则》等相关规定 [1] - 公司董事长刘宪武和财务总监王希梁被出具警示函并记入证券期货市场诚信档案 [1] 公司整改措施 - 公司将积极整改并加强内部管理 [1] - 公司将在30日内提交书面整改报告 [1] - 公司继续履行信息披露义务 [1] 公司经营影响 - 此次监管措施不会影响公司正常生产经营 [1]