证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-066 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式： ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.49亿元，同比增长28.42% [1] - 净利润9178.85万元，同比下降44.22% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.49亿元人民币，同比增长28.42%[21] - 2025年上半年公司营业收入7.49亿元，同比增长28.42%[33] - 营业收入748,558,955.01元，同比增长28.42%[42] - 公司2025年上半年营业总收入为7.49亿元人民币，较2024年同期的5.83亿元人民币增长28.4%[98] - 营业收入同比下降29.1%至4.13亿元（2024年同期：5.83亿元）[101] - 归属于上市公司股东的净利润为9178.85万元人民币，同比下降44.22%[21] - 利润总额为1.15亿元人民币，同比下降38.53%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为8645.16万元人民币，同比下降44.96%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9178.85万元，同比减少44.22%[33] - 公司2025年上半年净利润为1.05亿元人民币，较2024年同期的1.65亿元人民币下降36.5%[99] - 净利润同比下降44.6%至9232万元（2024年同期：1.67亿元）[101] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降45.83%[22] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降45.83%[22] - 加权平均净资产收益率为5.15%，同比下降4.63个百分点[22] - 公司基本每股收益从0.24元/股下降至0.13元/股，下降45.8%[99] - 综合收益总额为104,964,668.04元，其中归属于母公司部分92,242,842.78元[110] - 2025年上半年综合收益总额为9232.4万元，较2024年同期的1.59亿元下降41.9%[111][113] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.61亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本496,965,504.29元，同比增长56.78%[42] - 研发费用35,852,053.76元，同比增长67.85%[43] - 公司研发费用从2135.95万元人民币增加至3585.21万元人民币，增长67.8%[98] - 公司销售费用从664.19万元人民币增加至1192.42万元人民币，增长79.5%[98] - 研发费用同比下降17.9%至1753.6万元[101] - 利息收入同比下降48.6%至482.9万元[101] - 所得税费用同比下降54.7%至1025.7万元[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-567.74万元人民币，同比下降109.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,677,424.38元，同比下降109.87%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,638,318.13元，同比下降1,332.94%[43] - 经营活动现金流量净额转负为-567.7万元（2024年同期：5749.8万元）[104] - 投资活动现金流出大幅增加至3.05亿元（2024年同期：1.06亿元）[104] - 筹资活动现金流入同比增加186.3%至7.84亿元[105] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加30.6%至6.03亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额降至5.36亿元（期初：6.68亿元）[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,444,635.09元，同比大幅下降223.7%[108] - 筹资活动现金流入小计为220,431,002.92元，同比下降19.5%[108] - 筹资活动现金流出小计为498,895,606.77元，同比上升33.5%[108] - 期末现金及现金等价物余额为227,431,507.44元，较期初下降31.9%[108] 资产和负债 - 总资产为35.80亿元人民币，较上年度末下降1.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.83亿元人民币，较上年度末下降11.49%[21] - 长期借款474,452,500.00元，同比增长451.69%[44] - 合同负债152,082,225.62元，同比下降56.29%[44] - 预付款项90,125,553.13元，同比下降74.53%[44] - 交易性金融资产期末数增加至5000万元人民币，期初为0[52] - 应收款项融资期末数减少至255.9万元人民币，较期初1354.5万元下降81.1%[52] - 其他权益工具投资期末数为5000万元人民币，期初为0[52] - 公司总资产从21.60亿元人民币下降至19.35亿元人民币，减少10.4%[95][96] - 公司所有者权益从17.81亿元人民币下降至15.75亿元人民币，减少11.6%[96] - 公司短期借款从1.85亿元人民币减少至1.55亿元人民币，下降16.2%[95] - 公司合同负债从300.53万元人民币下降至68.51万元人民币，下降77.2%[95] - 公司固定资产从6.15亿元人民币减少至5.92亿元人民币，下降3.8%[95] - 货币资金减少至5.41亿元人民币，较期初6.68亿元下降19.0%[89] - 交易性金融资产新增5000万元人民币[89] - 应收账款减少至2.77亿元人民币，较期初3.42亿元下降18.9%[89] - 预付款项大幅减少至9012万元人民币，较期初3.54亿元下降74.5%[89] - 存货增加至11.30亿元人民币，较期初9.02亿元增长25.2%[89] - 长期借款大幅增加至4.74亿元人民币，较期初8600万元增长451.5%[90] - 合同负债减少至1.52亿元人民币，较期初3.48亿元下降56.3%[90] - 未分配利润减少至5.89亿元人民币，较期初10.02亿元下降41.2%[91] - 母公司货币资金减少至2.32亿元人民币，较期初3.34亿元下降30.5%[94] - 母公司应收账款减少至1.82亿元人民币，较期初2.44亿元下降25.4%[94] - 归属于母公司所有者权益合计下降205,411,868.08元，降幅11.5%[110] - 未分配利润减少412,657,156.10元，降幅41.2%[110] - 实收资本增加201,778,187.00元，增幅40.0%[110] - 少数股东权益增加15,324,403.61元，增幅2.7%[110] - 实收资本从2024年上半年期末的3.6亿元增长至2025年上半年期末的7.06亿元，增幅96.1%[111][113] - 2025年上半年公司未分配利润为5.83亿元，较2024年上半年同期的8.54亿元下降31.7%[111][113] - 资本公积从2024年上半年期末的9096.7万元增长至2025年上半年期末的1亿元，增幅10.3%[111][113] - 2025年上半年专项储备增加48.5万元，2024年同期为减少27.3万元[111][113] - 所有者权益合计从2024年上半年期末的16亿元下降至2025年上半年期末的15.7亿元，降幅1.9%[111][113] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为345.1万元[113] - 2024年上半年其他综合收益为-596.3万元，2025年上半年未产生变动[111][113] - 盈余公积从2024年上半年期末的1.64亿元增长至2025年上半年期末的1.97亿元，增幅20.1%[111][113] - 公司2024年半年度所有者权益合计从期初的16.40亿元下降至期末的16.05亿元，减少3467万元[114] - 实收资本从3.60亿元增加至5.04亿元，增幅40%[114][117] - 未分配利润从10.53亿元减少至8.60亿元，下降18.3%[114] - 利润分配导致未分配利润减少3.60亿元[114] - 其他综合收益从-584万元扩大至-1181万元，亏损增加102%[114] - 资本公积从7896万元增加至9097万元，增长15.2%[114] - 库存股从1052万元减少至149万元，下降85.8%[114] - 公司2023年累计发行股本3.60亿股，注册资本3.60亿元[116] - 公司2024年通过送股方式将股本从3.60亿股增至5.04亿股[117] 业务线表现 - 工业杀菌剂原药剂年产能超过4万吨[26] - 公司为亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业[26] - 子公司芯慧联主营晶圆分选设备及晶圆前端模块设备[27] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨，为亚洲最大异噻唑啉酮类原药剂生产企业[37] - 化工业务受市场需求疲软及价格低迷影响盈利能力承压[33] - 公司拥有CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT五大系列杀菌剂产品线[37] - 公司自2011年起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利[37] - 通过ISO9001国际标准质量管理体系认证，参与国家标准制定[38] - 采取"直销与定制化服务结合"的销售模式，提供设备+服务一体化方案[31] - 半导体设备业务涵盖黄光制程再制造、湿法清洗设备、电镀设备及自动化设备[32] - 半导体业务新增对芯慧联的增资，深化产业布局[35] - 子公司芯慧联营业收入3.35亿元人民币，净利润5797.4万元人民币[54] - 子公司美国百傲净亏损78.27万元人民币，净资产为-703.32万元人民币[54] - 子公司芯傲华净亏损1089.46万元人民币，净资产4.88亿元人民币[54] - 公司对芯慧联新增资1亿元人民币，获得10.4822%股权[55] - 国际销售收入占比连续三年超过50%[58] - 原材料包含正辛胺、丙烯酸甲酯等，受价格波动影响经营效益[58] 公司治理和股权结构 - 公司董事会成员人数由9名增加至11名，增幅为22.2%[63] - 2023年员工持股计划实际参与员工86人，实际缴纳认购资金27,606,852.26元[65] - 员工持股计划认购股数为5,179,522股[65] - 员工持股计划第一个锁定期解锁股票数量3,625,665股，占原认购股数的70%[66] - 解锁股票于2024年11月7日非交易过户至85名持有人账户[66] - 2025年5月15日股东大会选举刘红军为董事、沈见龙为独立董事[63] - 2025年4月9日董事会聘任刘红军担任联席总经理[63] - 监事王文亚于2025年4月18日辞任，姜丽于5月15日当选新任监事[63] - 公司总股本因2024年度权益分派送红股增加至706,223,654股，增幅为40%[78][79] - 权益分派方案为每10股送4股，共计送股201,778,187股[79] - 普通股股东总数为21,289户[80] - 第一大股东大连通运投资持股211,581,520股，占比29.96%[82] - 第二大股东大连光曜致新舒鸿持股182,411,659股，占比25.83%[82] - 第三大股东大连三鑫投资持股17,795,176股，占比2.52%[82] - 员工持股计划持有5,075,932股，占比0.72%[82] - 董事总经理刘海龙持股增至1,034,096股，增持295,456股[85] - 董事副总经理杨杰持股增至922,768股，增持263,648股[85] - 财务总监王希梁持股增至768,320股，增持219,520股[85] 投资和融资活动 - 公司对外投资总额33,200.00万元，同比增长564.00%[48] - 境外资产9,625,828.07元，占总资产比例0.2689%[46] - 2024年度现金分红总额3.03亿元人民币，送股2.02亿股[60] - 对所有者分配利润302,667,280.20元，占期初未分配利润的30.2%[110] - 2025年上半年利润分配总额为5.04亿元，较2024年同期的3.6亿元增长40%[111][113] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[64] 担保和承诺事项 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为人民币35,141万元[75] - 公司担保总额占净资产比例为16.26%[75] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币30,141万元[75] - 2024年度拟为子公司提供担保额度不超过人民币200,000万元[75] - 为芯傲华提供并购贷款担保最高本金余额为人民币42,000万元[75] - 截至报告期末芯傲华担保余额为人民币35,141万元[75] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为7,179.94元[24] - 政府补助金额为3,831,851.52元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为126,896.02元[24] - 其他营业外收支净额为-85,170.49元[24] - 其他非经常性损益项目金额为2,654,170.91元[24] - 非经常性损益所得税影响额为977,472.45元[24] - 少数股东权益影响额为220,595.75元[24] 合规和风险状况 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约[70] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[70] - 报告期内未发生重大关联交易[71][72][73][74] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[67]

大连百傲化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第二章 任职资格 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[9] 募投项目论证与置换 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内可置换自筹资金[13] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后六个月内可实施置换[15] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[18] 募集资金存放与协议 - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，多次融资应独立设置[7] - 募集资金到账后一个月内与保荐人等签订三方监管协议[8] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[11] - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会决议等并提交股东会审议[24] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[26] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露[20][21] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，需经股东会审议通过[21] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于净额5%，可免于特定程序，定期报告披露[21] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制披露专项报告[22][29][30] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一并披露[30] 内部管理 - 财务部门对募集资金使用设台账记录[29] - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况并报告[29] 项目实施主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[25]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理，子公司参照执行[3] 资金占用方式 - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 资金使用限制 - 控股股东等不得侵占公司资金资产，公司不得为其提供资金[9] 监管与整改 - 注册会计师审计出具专项说明，公司自查并整改[10][14] 责任与追究 - 董事长为第一责任人，违规追究相关人员责任[17][19]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易决策 - 股东会涉及关联交易决议须经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[11] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[12] - 与关联人发生应披露关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 关联担保决策 - 为关联人提供担保经全体非关联董事过半数审议通过，还需出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[16] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[16] 关联交易金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议并披露[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[17] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[17] 关联财务资助决策 - 向前款规定关联参股公司提供财务资助经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[19] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算[19] 关联委托理财标准 - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超十二个月且任一时点交易金额不超投资额度[20] 日常关联交易披露 - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[21] - 首次发生或协议条款变化、期满续签的日常关联交易按总交易金额履行审议和披露[21] - 超出预计日常关联交易金额重新履行审议和披露[21] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议和披露[21] 关联交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[23]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-062 大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司管理制度的公告 上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累 积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议 案》。具体情况如下： 2 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公 司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定 2 项管理制度，废止 1 项管理制度，具体内容如下： | 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定/废止 ...

第三条 公司的信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规 定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。如公司相关部门和人员或其他信 息披露义务人不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时与公 司董事会秘书联系，并由公司董事会秘书负责进行认定。 第四条 本制度适用于以下人员和机构： 大连百傲化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或 公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并报表范围的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关法律法规以及上海 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织实施，公 司证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的 ...